Pranie pieniędzy i oszustwa podatkowe. Ogromne straty na handlu nielegalnym paliwem
Funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali dwie osoby z grupy handlującej nielegalnym paliwem. Jedna z nich kierowała zorganizowaną grupą przestępczą.
Agnieszka Hamelusz z biura prasowego CBŚP podkreśla, że grupa spowodowała znaczne straty dla Skarbu Państwa. W ciągu 5 lat nie odprowadzili należnego VAT-u w wysokości co najmniej pół miliarda złotych. Grupa zajmowała się także praniem brudnych pieniędzy na kwotę 400 milionów złotych. Agnieszka Hamelusz dodała, że przestępcy wprowadzali na rynek ponad 400 cystern miesięcznie, na każdej zarabiając 10 do 12 tysięcy złotych.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a jeden z nich jest oskarżony o kierowania tą grupą. Zarzucono im także pranie pieniędzy i przestępstwa skarbowe. Zastosowano wobec nich dozory policji.
Funkcjonariusze zabezpieczyli mienie podejrzanych w kwocie ponad miliona 200 tysięcy złotych.