BALTONA S.A. - Zwołanie Zwykłego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 23 kwietnia 2013 r. (21/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BALTONA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwykłego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 23 kwietnia 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Działkowej 115, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 23 kwietnia 2013 r., na godzinę 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Działkowej 115, parter, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Podpisanie listy obecności. 4.Stwierdzenie, czy Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane oraz jest zdolne do powzięcia uchwał. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 7.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 8.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki, sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku. 9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012. 10.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012. 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 12.Podjęcie uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii H. 13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zastąpienie jego dotychczasowych postanowień postanowieniami o nowym brzmieniu. 14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 pkt 2 Statutu Spółki. 15.Podjęcie uchwały w sprawie
powierzenia zadań Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej Spółki. 16.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 17.Zamknięcie obrad zgromadzenia. Ogłoszenie o zwołaniu w/w Zgromadzenia, proponowane tekst jednolity statutu Spółki, jego zmiany oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 2013_21 Załącznik 1 - tekst jednolity Statutu WZA 23 kwietnia 2013.doc | Tekst jednolity statutu na ZWZA | | | | | | | | | |
| | 2013_21 Załącznik 2 - formularz pełnomocnictwa WZA 23 kwietnia 2013.doc | Formularz pełnomocnictwa na ZWZA | | | | | | | | | |
| | 2013_21 Załącznik 3 - projekty uchwał na WZA 23 kwietnia 2013.doc | Projekty uchwał na ZWZA | | | | | | | | | |
| | 2013_21 Załącznik 4 - ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 23 kwietnia 2013.doc | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BALTONA S.A. | | Handel detaliczny (had) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-234 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Działkowa | | 115 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 519 20 00 | | +48 22 519 20 05 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | warszawa@baltona.pl | | www.baltona.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 586-010-22-92 | | 000144035 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ