Wielkie pranie brudnej kasy

W zeszłym roku próbowano w Polsce zalegalizować 3 miliardy złotych pochodzących z przestępstw. To trzy razy więcej, niż rok wcześniej - pisze "Rzeczpospolita".

Obraz
Źródło zdjęć: © Jupiterimages

Największe wątpliwości generalnego inspektora informacji finansowej, odpowiadającego za walkę z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, budziły operacje związane z handlem paliwem i komponentami do jego produkcji - ustaliła gazeta.

Jak wynika ze sprawozdania inspektora za ubiegły rok, najczęściej chodziło o wielokrotny obrót w grupie nawet kilkuset tak zwanych "firm-słupów" fikcyjnymi fakturami na te towary. W ten sposób mafia paliwowa próbowała wyprać 1,4 miliarda złotych.

Podobny mechanizm wykryto również podczas transakcji handlu złomem i surowcami wtórnymi, opiewających na prawie 500 milionów złotych. Próbowano również wprowadzić do obrotu 740 milionów pochodzących z tak zwanych transakcji karuzelowych.

Polegały one na wyłudzaniu zwrotu podatku VAT, który nie został zapłacony bądź wynikał z fikcyjnego obrotu towarami na terenie Unii Europejskiej. Więcej w "Rzeczpospolitej".

Wybrane dla Ciebie

Zalewa nas kapusta z zagranicy. Niemcy zarobili ponad 16 mln zł
Zalewa nas kapusta z zagranicy. Niemcy zarobili ponad 16 mln zł
To koniec kultowego baru w Gdańsku. Działał prawie 30 lat
To koniec kultowego baru w Gdańsku. Działał prawie 30 lat
Przegrał ze skarbówką. Musi zapłacić podatek od emerytury po matce
Przegrał ze skarbówką. Musi zapłacić podatek od emerytury po matce
Chorwacja ma dość tłumów turystów. Wprowadza obowiązkowe rezerwacje
Chorwacja ma dość tłumów turystów. Wprowadza obowiązkowe rezerwacje
Jedyna taka huta na świecie upada. Pracę straci 300 osób
Jedyna taka huta na świecie upada. Pracę straci 300 osób
Poseł proponuje dopłaty bobrowe dla rolników. Resort odpowiada
Poseł proponuje dopłaty bobrowe dla rolników. Resort odpowiada
Gdzie na grzyby pod Warszawą? Zbieracze podpowiadają
Gdzie na grzyby pod Warszawą? Zbieracze podpowiadają
Zarabiają prawie 50 tys. zł. Rekordowy popyt na specjalistów
Zarabiają prawie 50 tys. zł. Rekordowy popyt na specjalistów
Lego wprowadza największy zestaw Star Wars w historii. Oto cena
Lego wprowadza największy zestaw Star Wars w historii. Oto cena
Polski gigant rybny rośnie w siłę. Przejął spółkę z Belgii
Polski gigant rybny rośnie w siłę. Przejął spółkę z Belgii
Koniec najstarszej kawiarni w Rzymie. Dobił ją czynsz za 180 tys. euro
Koniec najstarszej kawiarni w Rzymie. Dobił ją czynsz za 180 tys. euro
Zakopane przegrało w sądzie. Nadal będzie pobierać opłatę
Zakopane przegrało w sądzie. Nadal będzie pobierać opłatę