Trwa ładowanie...
d24s9gd
Temat

pranie brudnych pieniędzy

5,5 mln dolarów zajęte na kontach spółek. Śledztwo ws. prania brudnych pieniędzy
09-06-2022 07:56

5,5 mln dolarów zajęte na kontach spółek. Śledztwo ws. prania brudnych pieniędzy

5,5 miliona dolarów zajęła prokuratura na kontach ukraińskich spółek założonych w Polsce. To efekt dużego śledztwa w sprawie prania brudnych pieniędzy prowadzonego przez podkarpacki wydział Prokuratury Krajowej.

Masowe kontrole kantorów ruszyły. Masz sporo gotówki? Bez dowodu nie wymienisz waluty
04-02-2019 17:45

Masowe kontrole kantorów ruszyły. Masz sporo gotówki? Bez dowodu nie wymienisz waluty

Przedsiębiorcy prowadzący kantory wpadli w popłoch. Narodowy Bank Polski rusza z masowymi kontrolami. Nowe przepisy to nowe obowiązki i problemy dla klientów. Kary za niedostosowanie się są gigantyczne.

Bitcoin po tysiąc dolarów w górę i w dół. Szalone zmiany kursu kryptowaluty
14-11-2017 15:23

Bitcoin po tysiąc dolarów w górę i w dół. Szalone zmiany kursu kryptowaluty

Kurs bitcoina nie utrzymał się długo blisko rekordowego poziomu. Ruszył w ostatnią niedzielę ostro w dół. Potem skoczył w górę i zatrzymał się we wtorek o tysiąc dolarów poniżej rekordu. Światowy kongres inwestycyjny, zorganizowany przez agencję Reuters, przyniósł tyle różnych wypowiedzi, że spekulanci na kryptowalutach nie wiedzą, czego się trzymać.

Pranie brudnych pieniędzy. W Luksemburgu i Niemczech o to najłatwiej
05-11-2015 14:40

Pranie brudnych pieniędzy. W Luksemburgu i Niemczech o to najłatwiej

Trudniej niż nad Wisłą oszukuje się tylko w Słowenii.

Afera w dużej polskiej firmie. Do akcji wkracza CBŚ
07-06-2014 10:10

Afera w dużej polskiej firmie. Do akcji wkracza CBŚ

CBŚ zatrzymało 10 osób zajmujących kierownicze stanowiska w jednej z największych w kraju spółek węglowych. Pięć osób trafiło do aresztu, pięć objęto dozorem policyjnym. Są podejrzani m. in. o oszustwa, wyłudzanie podatku VAT i pranie brudnych pieniędzy na kwotę ponad 85 mln zł.

d24s9gd
Śledztwo przeciwko Janukowyczowi ws. prania pieniędzy
28-02-2014 13:45

Śledztwo przeciwko Janukowyczowi ws. prania pieniędzy

Szwajcarska prokuratura poinformowała w piątek, że wszczęła śledztwo przeciwko obalonemu prezydentowi Ukrainy Wiktorowi Janukowyczowi i jego synowi Ołeksandrowi w związku z zarzutem prania pieniędzy. Śledztwo wszczęto w czwartek.

CBŚ rozbiło grupę zajmującą się praniem pieniędzy i oszustwami podatkowymi
08-08-2013 09:00

CBŚ rozbiło grupę zajmującą się praniem pieniędzy i oszustwami podatkowymi

CBŚ zatrzymało ośmiu członków międzynarodowej grupy przestępczej, zajmującej się praniem pieniędzy i oszustwami podatkowymi związanymi z obrotem paliwami. W wyniku ich działań Skarb Państwa w ciągu roku stracił co najmniej 146 mln zł.

Cypryjczycy wierzą, że pomoc nadejdzie z Rosji, rozważają powrót do funta
19-03-2013 22:55

Cypryjczycy wierzą, że pomoc nadejdzie z Rosji, rozważają powrót do funta

Tysiące Cypryjczyków, zgromadzonych we wtorek przed budynkiem parlamentui, eksplozją radości przywitały odrzucenie przez deputowanych projektu ustawy o wprowadzeniu jednorazowego podatku od wkładów bankowych. Rząd rozważa alternatywne plany zdobycia dodatkowych pieniędzy.

Finansowe wyzwania przed nowym papieżem
14-03-2013 10:21

Finansowe wyzwania przed nowym papieżem

Na Franciszku są teraz skupione oczy nie tylko wiernych, ale także finansistów i unijnych urzędników. Czy nowy papież odważy się zreformować watykański bank? Czy Stolica Apostolska ma prawo do zachowywania tajemnic swoich transakcji?

Szef eurogrupy spodziewa się szybkiego zakończenia negocjacji z Cyprem
24-02-2013 23:45

Szef eurogrupy spodziewa się szybkiego zakończenia negocjacji z Cyprem

Szef eurogrupy, holenderski minister finansów Jeroen Dijsselbloem, spodziewa się rychłego zakończenia negocjacji w sprawie pomocy finansowej dla Cypru po wyborze na nowego prezydenta tego kraju Nikosa Anastasiadisa.

d24s9gd
Watykan traci 30 tys. euro dziennie na blokadzie płatności
15-01-2013 19:05

Watykan traci 30 tys. euro dziennie na blokadzie płatności

Wpływy w wysokości około 30 tysięcy euro dziennie traci Watykan w wyniku nałożonej od nowego roku przez włoski bank centralny blokady wszystkich operacji przeprowadzanych za Spiżową Bramą przy użyciu kart kredytowych. Taki wstępny bilans strat podała Ansa.

UE żąda od Cypru skutecznej walki z praniem brudnych pieniędzy
10-01-2013 22:25

UE żąda od Cypru skutecznej walki z praniem brudnych pieniędzy

Władze Cypru, które postanowiły zwrócić się do Unii Europejskiej o pomoc w związku z kryzysową sytuacją w krajowym systemie bankowym, muszą konsekwentnie zwalczać pranie brudnych pieniędzy - oświadczył unijny komisarz do spraw walutowych Olli Rehn.

Więcej prania pieniędzy
14-12-2012 05:55

Więcej prania pieniędzy

W ciągu ostatnich pięciu lat przestępcy usiłowali wyprać 6,7 mld zł. Kwoty rosną w zawrotnym tempie - w ciągu kilku lat ponaddziesięciokrotnie - donosi "Rzeczpospolita", powołując się na raport Prokuratury Generalnej.

Przeszukania w biurach Deutsche Bank
12-12-2012 16:47

Przeszukania w biurach Deutsche Bank

Przeszukania i aresztowania w największym niemieckim banku - Deutsche Bank. Ponad 20 pracowników podejrzanych jest o pranie brudnych pieniędzy i utrudnianie śledztwa.

Media: bank HSBC zapłaci rekordową karę
11-12-2012 07:01

Media: bank HSBC zapłaci rekordową karę

Brytyjski bank HSBC zapłaci rekordową karę co najmniej 1,9 mld
dolarów z udział w skandalu z praniem brudnych pieniędzy - poinformowały w poniedziałek wieczorem
agencja Bloomberg i dziennik "New York Times".

d24s9gd
W.Brytania: Poważne zarzuty prania pieniędzy wobec banku HSBC
09-11-2012 16:50

W.Brytania: Poważne zarzuty prania pieniędzy wobec banku HSBC

"Daily Telegraph" dzięki przeciekowi od informatora uzyskał listę ponad 4,3 tys. nazwisk klientów banku HSBC w raju podatkowym na wyspie Jersey. Są na niej handlarze narkotykami, bronią oraz dyrektorzy firm. Gazeta przekazała ją brytyjskim władzom podatkowym.

"Spiegel": Cypr pierze rosyjskie brudne pieniądze
05-11-2012 22:55

"Spiegel": Cypr pierze rosyjskie brudne pieniądze

Rokowania w sprawie pomocy dla przeżywającego głęboki kryzys finansowy Cypru mogą się przedłużyć w następstwie zarzutów, iż kraj ten pierze rosyjskie brudne pieniądze - poinformował w poniedziałek niemiecki tygodnik "Der Spiegel".

Emeryci tracą dorobek życia
09-08-2012 07:22

Emeryci tracą dorobek życia

Paraliżujący strach – to uczucie, które towarzyszy teraz tysiącom Polaków, którzy ulokowali swoje pieniądze w Amber Gold. Często są to oszczędności całego życia, emeryckie grosze ciułane latami na czarną godzinę. Przedstawiciele firmy twierdzą, że od wczoraj w południe rozpoczęli wypłaty pieniędzy z lokat. Na konta klientów mają trafić w ciągu trzech dni. Czy tak się stanie?

Amber Gold prał brudne pieniądze
09-08-2012 02:30

Amber Gold prał brudne pieniądze

Jest śledztwo ws. prania brudnych pieniędzy. "Zawiadomienie dot. podejrzenia legalizacji przez Amber Gold środków pochodzących z przestępstwa wpłynęło od Banku BGŻ" - mówi "Gazecie Polskiej Codziennie" rzecznik gdańskiej prokuratury Wojciech Szelągowski.

Bankowcy i skarbówka na usługach mafii
28-05-2012 07:46

Bankowcy i skarbówka na usługach mafii

Pracownicy banków oraz urzędnicy skarbowi coraz częściej są na usługach gangów - pisze "Rzeczpospolita".

d24s9gd
Piłka i brudne pieniądze
09-02-2012 12:18

Piłka i brudne pieniądze

Jak alarmuje OECD, piłka nożna przyciąga coraz więcej przestępców parających się praniem brudnych pieniędzy.

W 2009 r. wyprano ponad 1,5 biliona dolarów
25-10-2011 18:05

W 2009 r. wyprano ponad 1,5 biliona dolarów

Astronomiczną sumę ok. 1,6 biliona dolarów - blisko 3 proc. globalnego PKB - "wyprano" na świecie w 2009 roku - wynika z najnowszego raportu Biura ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC), opublikowanego we wtorek w Maroku.

Walka z praniem brudnych pieniędzy mniej ważna dla banków
22-10-2011 11:05

Walka z praniem brudnych pieniędzy mniej ważna dla banków

Kryzys sprawił, że mniej banków uznaje walkę z praniem brudnych pieniędzy za priorytet - wynika z badania firmy doradczej KPMG. Za to raport wskazuje, że wzrosła liczba tych banków, które monitorują transakcje osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne.

120 zawiadomień do prokuratury
14-07-2011 03:50

120 zawiadomień do prokuratury

Rekordową kwotę blisko 60 mln zł zabezpieczył w ubiegłym roku fiskus na rachunkach podejrzanych firm – podało Ministerstwo Finansów.

Unijne dotacje pomagają gangsterom
19-04-2011 07:42

Unijne dotacje pomagają gangsterom

"Dziennik Gazeta Prawna" pisze, że przy okazji udzielania unijnych dotacji dochodzi do prania brudnych pieniędzy. Chodzi zwłaszcza o dotacje na produkcję energii ze źródeł odnawialnych - alarmuje Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

d24s9gd
d24s9gd