pranie brudnych pieniędzy

Przedsiębiorcy prowadzący kantory wpadli w popłoch. Narodowy Bank Polski rusza z masowymi kontrolami. Nowe przepisy to nowe obowiązki i problemy dla klientów. Kary za niedostosowanie się są gigantyczne.

Kurs bitcoina nie utrzymał się długo blisko rekordowego poziomu. Ruszył w ostatnią niedzielę ostro w dół. Potem skoczył w górę i zatrzymał się we wtorek o tysiąc dolarów poniżej rekordu. Światowy kongres inwestycyjny, zorganizowany przez agencję Reuters, przyniósł tyle różnych wypowiedzi, że spekulanci na kryptowalutach nie wiedzą, czego się trzymać.

Trudniej niż nad Wisłą oszukuje się tylko w Słowenii.

CBŚ zatrzymało 10 osób zajmujących kierownicze stanowiska w jednej z największych w kraju spółek węglowych. Pięć osób trafiło do aresztu, pięć objęto dozorem policyjnym. Są podejrzani m. in. o oszustwa, wyłudzanie podatku VAT i pranie brudnych pieniędzy na kwotę ponad 85 mln zł.

CBŚ zatrzymało ośmiu członków międzynarodowej grupy przestępczej, zajmującej się praniem pieniędzy i oszustwami podatkowymi związanymi z obrotem paliwami. W wyniku ich działań Skarb Państwa w ciągu roku stracił co najmniej 146 mln zł.

Tysiące Cypryjczyków, zgromadzonych we wtorek przed budynkiem parlamentui, eksplozją radości przywitały odrzucenie przez deputowanych projektu ustawy o wprowadzeniu jednorazowego podatku od wkładów bankowych. Rząd rozważa alternatywne plany zdobycia dodatkowych pieniędzy.

Na Franciszku są teraz skupione oczy nie tylko wiernych, ale także finansistów i unijnych urzędników. Czy nowy papież odważy się zreformować watykański bank? Czy Stolica Apostolska ma prawo do zachowywania tajemnic swoich transakcji?

Szef eurogrupy, holenderski minister finansów Jeroen Dijsselbloem, spodziewa się rychłego zakończenia negocjacji w sprawie pomocy finansowej dla Cypru po wyborze na nowego prezydenta tego kraju Nikosa Anastasiadisa.

Władze Cypru, które postanowiły zwrócić się do Unii Europejskiej o pomoc w związku z kryzysową sytuacją w krajowym systemie bankowym, muszą konsekwentnie zwalczać pranie brudnych pieniędzy - oświadczył unijny komisarz do spraw walutowych Olli Rehn.

W ciągu ostatnich pięciu lat przestępcy usiłowali wyprać 6,7 mld zł. Kwoty rosną w zawrotnym tempie - w ciągu kilku lat ponaddziesięciokrotnie - donosi "Rzeczpospolita", powołując się na raport Prokuratury Generalnej.

Przeszukania i aresztowania w największym niemieckim banku - Deutsche Bank. Ponad 20 pracowników podejrzanych jest o pranie brudnych pieniędzy i utrudnianie śledztwa.

Brytyjski bank HSBC zapłaci rekordową karę co najmniej 1,9 mld
dolarów z udział w skandalu z praniem brudnych pieniędzy - poinformowały w poniedziałek wieczorem
agencja Bloomberg i dziennik "New York Times".

Rokowania w sprawie pomocy dla przeżywającego głęboki kryzys finansowy Cypru mogą się przedłużyć w następstwie zarzutów, iż kraj ten pierze rosyjskie brudne pieniądze - poinformował w poniedziałek niemiecki tygodnik "Der Spiegel".

Paraliżujący strach – to uczucie, które towarzyszy teraz tysiącom Polaków, którzy ulokowali swoje pieniądze w Amber Gold. Często są to oszczędności całego życia, emeryckie grosze ciułane latami na czarną godzinę. Przedstawiciele firmy twierdzą, że od wczoraj w południe rozpoczęli wypłaty pieniędzy z lokat. Na konta klientów mają trafić w ciągu trzech dni. Czy tak się stanie?

Jest śledztwo ws. prania brudnych pieniędzy. "Zawiadomienie dot. podejrzenia legalizacji przez Amber Gold środków pochodzących z przestępstwa wpłynęło od Banku BGŻ" - mówi "Gazecie Polskiej Codziennie" rzecznik gdańskiej prokuratury Wojciech Szelągowski.

Pracownicy banków oraz urzędnicy skarbowi coraz częściej są na usługach gangów - pisze "Rzeczpospolita".

Astronomiczną sumę ok. 1,6 biliona dolarów - blisko 3 proc. globalnego PKB - "wyprano" na świecie w 2009 roku - wynika z najnowszego raportu Biura ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC), opublikowanego we wtorek w Maroku.

Kryzys sprawił, że mniej banków uznaje walkę z praniem brudnych pieniędzy za priorytet - wynika z badania firmy doradczej KPMG. Za to raport wskazuje, że wzrosła liczba tych banków, które monitorują transakcje osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne.

Rekordową kwotę blisko 60 mln zł zabezpieczył w ubiegłym roku fiskus na rachunkach podejrzanych firm – podało Ministerstwo Finansów.

"Dziennik Gazeta Prawna" pisze, że przy okazji udzielania unijnych dotacji dochodzi do prania brudnych pieniędzy. Chodzi zwłaszcza o dotacje na produkcję energii ze źródeł odnawialnych - alarmuje Generalny Inspektor Informacji Finansowej.