pranie brudnych pieniędzy

Śląska policja i Urząd Celno-Skarbowy rozbiły gang hazardowy, który zarobił co najmniej 158 mln zł. Zlikwidowano ponad 700 punktów hazardowych, a 62 osoby usłyszały zarzuty. To jedno z największych śledztw w kraju.

5,5 miliona dolarów zajęła prokuratura na kontach ukraińskich spółek założonych w Polsce. To efekt dużego śledztwa w sprawie prania brudnych pieniędzy prowadzonego przez podkarpacki wydział Prokuratury Krajowej.

Przedsiębiorcy prowadzący kantory wpadli w popłoch. Narodowy Bank Polski rusza z masowymi kontrolami. Nowe przepisy to nowe obowiązki i problemy dla klientów. Kary za niedostosowanie się są gigantyczne.

Kurs bitcoina nie utrzymał się długo blisko rekordowego poziomu. Ruszył w ostatnią niedzielę ostro w dół. Potem skoczył w górę i zatrzymał się we wtorek o tysiąc dolarów poniżej rekordu. Światowy kongres inwestycyjny, zorganizowany przez agencję Reuters, przyniósł tyle różnych wypowiedzi, że spekulanci na kryptowalutach nie wiedzą, czego się trzymać.

Trudniej niż nad Wisłą oszukuje się tylko w Słowenii.

CBŚ zatrzymało 10 osób zajmujących kierownicze stanowiska w jednej z największych w kraju spółek węglowych. Pięć osób trafiło do aresztu, pięć objęto dozorem policyjnym. Są podejrzani m. in. o oszustwa, wyłudzanie podatku VAT i pranie brudnych pieniędzy na kwotę ponad 85 mln zł.

Szwajcarska prokuratura poinformowała w piątek, że wszczęła śledztwo przeciwko obalonemu prezydentowi Ukrainy Wiktorowi Janukowyczowi i jego synowi Ołeksandrowi w związku z zarzutem prania pieniędzy. Śledztwo wszczęto w czwartek.

CBŚ zatrzymało ośmiu członków międzynarodowej grupy przestępczej, zajmującej się praniem pieniędzy i oszustwami podatkowymi związanymi z obrotem paliwami. W wyniku ich działań Skarb Państwa w ciągu roku stracił co najmniej 146 mln zł.

Tysiące Cypryjczyków, zgromadzonych we wtorek przed budynkiem parlamentui, eksplozją radości przywitały odrzucenie przez deputowanych projektu ustawy o wprowadzeniu jednorazowego podatku od wkładów bankowych. Rząd rozważa alternatywne plany zdobycia dodatkowych pieniędzy.

Na Franciszku są teraz skupione oczy nie tylko wiernych, ale także finansistów i unijnych urzędników. Czy nowy papież odważy się zreformować watykański bank? Czy Stolica Apostolska ma prawo do zachowywania tajemnic swoich transakcji?

Szef eurogrupy, holenderski minister finansów Jeroen Dijsselbloem, spodziewa się rychłego zakończenia negocjacji w sprawie pomocy finansowej dla Cypru po wyborze na nowego prezydenta tego kraju Nikosa Anastasiadisa.

Wpływy w wysokości około 30 tysięcy euro dziennie traci Watykan w wyniku nałożonej od nowego roku przez włoski bank centralny blokady wszystkich operacji przeprowadzanych za Spiżową Bramą przy użyciu kart kredytowych. Taki wstępny bilans strat podała Ansa.

W ciągu ostatnich pięciu lat przestępcy usiłowali wyprać 6,7 mld zł. Kwoty rosną w zawrotnym tempie - w ciągu kilku lat ponaddziesięciokrotnie - donosi "Rzeczpospolita", powołując się na raport Prokuratury Generalnej.

Przeszukania i aresztowania w największym niemieckim banku - Deutsche Bank. Ponad 20 pracowników podejrzanych jest o pranie brudnych pieniędzy i utrudnianie śledztwa.

Brytyjski bank HSBC zapłaci rekordową karę co najmniej 1,9 mld dolarów z udział w skandalu z praniem brudnych pieniędzy - poinformowały w poniedziałek wieczorem agencja Bloomberg i dziennik "New York Times".

"Daily Telegraph" dzięki przeciekowi od informatora uzyskał listę ponad 4,3 tys. nazwisk klientów banku HSBC w raju podatkowym na wyspie Jersey. Są na niej handlarze narkotykami, bronią oraz dyrektorzy firm. Gazeta przekazała ją brytyjskim władzom podatkowym.

Rokowania w sprawie pomocy dla przeżywającego głęboki kryzys finansowy Cypru mogą się przedłużyć w następstwie zarzutów, iż kraj ten pierze rosyjskie brudne pieniądze - poinformował w poniedziałek niemiecki tygodnik "Der Spiegel".

Paraliżujący strach – to uczucie, które towarzyszy teraz tysiącom Polaków, którzy ulokowali swoje pieniądze w Amber Gold. Często są to oszczędności całego życia, emeryckie grosze ciułane latami na czarną godzinę. Przedstawiciele firmy twierdzą, że od wczoraj w południe rozpoczęli wypłaty pieniędzy z lokat. Na konta klientów mają trafić w ciągu trzech dni. Czy tak się stanie?

Jest śledztwo ws. prania brudnych pieniędzy. "Zawiadomienie dot. podejrzenia legalizacji przez Amber Gold środków pochodzących z przestępstwa wpłynęło od Banku BGŻ" - mówi "Gazecie Polskiej Codziennie" rzecznik gdańskiej prokuratury Wojciech Szelągowski.

Pracownicy banków oraz urzędnicy skarbowi coraz częściej są na usługach gangów - pisze "Rzeczpospolita".

Jak alarmuje OECD, piłka nożna przyciąga coraz więcej przestępców parających się praniem brudnych pieniędzy.

Astronomiczną sumę ok. 1,6 biliona dolarów - blisko 3 proc. globalnego PKB - "wyprano" na świecie w 2009 roku - wynika z najnowszego raportu Biura ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC), opublikowanego we wtorek w Maroku.

Kryzys sprawił, że mniej banków uznaje walkę z praniem brudnych pieniędzy za priorytet - wynika z badania firmy doradczej KPMG. Za to raport wskazuje, że wzrosła liczba tych banków, które monitorują transakcje osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne.

Rekordową kwotę blisko 60 mln zł zabezpieczył w ubiegłym roku fiskus na rachunkach podejrzanych firm – podało Ministerstwo Finansów.