Akcja służb. W tle lewe faktury na prawie 13 mln. Cztery zatrzymania
Funkcjonariusze WMUCS w Olsztynie zatrzymali cztery osoby w sprawie wyłudzeń VAT i prania pieniędzy. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Warszawie i ma charakter rozwojowy.
Funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego, na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie, przeprowadzili działania na Mazowszu. Przeszukano sześć lokalizacji, zabezpieczając dokumentację i nośniki danych. Jak podaje Import Ręczny, sprawa dotyczy lat 2020–2022 i działalności kilku firm.
Przekręt na blisko 13 mln zł
Według śledczych wystawiano nierzetelne faktury VAT na blisko 13 mln zł. Miało to służyć wyłudzeniu co najmniej 1,9 mln zł podatku oraz praniu pieniędzy. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące m.in. wyłudzeń VAT, fikcyjnych faktur i prania środków. Grozi za to do 10 lat więzienia.
Zapukał do drzwi romskiej rodziny. Dostał wróżbę na całe życie
Prokurator zastosował dozór policji wobec podejrzanych, by zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania. Organy zapowiadają, że śledztwo jest rozwojowe i możliwe są kolejne zatrzymania.
Źródło: warminsko-mazurskie.kas.gov.pl
