pranie pieniędzy

Allegro Pay zmienia zasady korzystania z usługi odroczonej płatności. Od 30 grudnia 2025 r. użytkownicy będą musieli podać dodatkowe dane, aby móc nadal korzystać z tej opcji.

Funkcjonariusze WMUCS w Olsztynie zatrzymali cztery osoby w sprawie wyłudzeń VAT i prania pieniędzy. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Warszawie i ma charakter rozwojowy.

Przed Sądem Okręgowym w Olsztynie ruszył proces dotyczący ogólnopolskich oszustw „na pracownika banku”. Na ławie oskarżonych jest 35 osób, z czego większość chce dobrowolnie poddać się karze.

Amerykańscy prokuratorzy opisali wieloletni proceder ustawiania gier w pokera z użyciem zaawansowanej elektroniki. Straty ofiar sięgają co najmniej 7 mln dol., a w sprawie zatrzymano ponad 30 osób, w tym szkoleniowca Portland Trail Blazers Chaunceya Billupsa i byłego gracza NBA Damona Jonesa.

Banki mają obowiązek informowania Krajowej Administracji Skarbowej, gdy wpłaty gotówkowe przekraczają ustalone limity. Ten krok ma na celu przeciwdziałanie praktykom związanym z praniem pieniędzy.

Banki są zobowiązane do zgłaszania wpłat gotówkowych przekraczających określone kwoty do Krajowej Administracji Skarbowej. Ma to na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy.

Wpłaty gotówkowe na konta bankowe mogą być szczegółowo monitorowane, zwłaszcza gdy przekraczają 15 tys. euro. Banki są zobowiązane do raportowania takich transakcji do Krajowej Administracji Skarbowej, co ma na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy.

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku oskarżyła trzy osoby o oszustwa podatkowe na kwotę 2 mln zł. Chodzi o tzw. karuzelę podatkową. Oskarżeni wystawiali faktury poświadczające zakup lub sprzedaż tych samych artykułów spożywczych - poinformował we wtorek zespół prasowy podlaskiej policji.

Ponad 113 mln zł stracił skarb państwa na działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej nielegalnym handlem olejem silnikowym, suszem tytoniowym oraz praniem brudnych pieniędzy. Przed sądem odpowie 5 osób, w tym szef szajki.

Funkcjonariusze CBA we współpracy z CBŚP w Gdańsku zatrzymali 6 osób, w tym trójmiejskiego adwokata. Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej związanej z procederem prania brudnych pieniędzy.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali pięć osób, podejrzanych o wypranie ponad 60 mln euro, pochodzących z handlu narkotykami i innych przestępstw. Wśród zatrzymanych jest lider gangu, który podszywał się pod funkcjonariusza Europolu - poinformowało w czwartek CBŚP.

Chiński bank centralny poinformował, że zamierza wprowadzić swoją własną kryptowalutę. Ma to zredukować koszta, ukrócić przestępstwa i pranie pieniędzy, oraz zwiększyć kontrolę nad emisją i cyrkulacją pieniądza.

Nieruchomości w Londynie mogą być "pralnią pieniędzy z całego świata" - ocenił w piątek "Financial Times" po ustaleniu, że ponad 150 mld euro zainwestowanych w tym sektorze w Wielkiej Brytanii przelano z rajów podatkowych.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej prowadzi pierwsze w kraju postępowanie w sprawie prania brudnych pieniędzy z wykorzystaniem wirtualnej waluty, czyli bitcoinów, informuje "Puls Biznesu".

Rząd Włoch rozważa możliwość zarządzenia kontroli celnych prowadzonych przez włoską Gwardię Finansową na granicy z Państwem Watykańskim - podała agencja Ansa. To rezultat wykrycia poważnych nieprawidłowości w przepływie pieniędzy.

Rząd wylał dziecko z kąpielą. Jednoręcy bandyci zamiast zniknąć z rynku zeszli do podziemia. Jego obroty sięgają już miliarda złotych - czytamy w "Pulsie Biznesu".

Przez dwa lata wietnamska mafia przepuściła przez Alior Bank prawie 1,5 mld zł. Sprawę badają prokuratura i służby skarbowe - informuje "Rzeczpospolita".

Na 150 miliardów euro szacuje się obrót pieniędzmi włoskich mafii. Pisze o tym w swej książce włoski prokurator do walki z mafią Pietro Grasso, który podkreśla, że cosa nostra, kamorra i 'ndrangheta stanowią pierwszą siłę finansową w kraju.

W 2010 r. generalny inspektor informacji finansowej otrzymał 1997 zawiadomień opisowych o działalności i transakcjach podejrzanych.

Rosyjska grupa przestępcza prała w Bułgarii pieniądze - poinformował sofijski dziennik "Standart", powołując się na rosyjskie źródła. Według publikacji chodzi o co najmniej 100 mln dolarów.

Iran ograniczył wypłaty z kont bankowych do 150 mln riali (około 15 tys. dolarów) dziennie - poinformował w czwartek wicegubernator irańskiego banku centralnego Aszgar Abolhasani, cytowany przez państwowe radio.