Podejrzane transakcje na cenzurowanym

W 2010 r. generalny inspektor informacji finansowej otrzymał 1997 zawiadomień opisowych o działalności i transakcjach podejrzanych.

Podejrzane transakcje na cenzurowanym
Źródło zdjęć: © Jupiterimages

Otrzymał też 15 357 informacji o pojedynczych transakcjach podejrzanych – wynika z raportu podsumowującego wykonanie w 2010 r. ustawy o praniu pieniędzy oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

Jak podał GIIF, na podstawie uzyskanych informacji (pochodziły głównie od banków) w 2010 r. wszczęto 1262 postępowania analityczne. Ich wynikiem było przekazanie 120 zawiadomień do prokuratur o popełnieniu przez 387 podmiotów przestępstwa prania pieniędzy na kwotę 1,33 mld zł oraz zablokowanie 112 rachunków, na których zgromadzono ponad 59,81 mln zł.

Co ciekawe, więcej niż w latach ubiegłych zawiadomień pochodziło od notariuszy, radców prawnych i adwokatów. Pojawiły się też zawiadomienia od doradców podatkowych, biegłych rewidentów i księgowych.

—g.l.

Wybrane dla Ciebie

Takich reklam w Zakopanem jeszcze nie było. Arabów kuszą Arabowie
Takich reklam w Zakopanem jeszcze nie było. Arabów kuszą Arabowie
Zapłacił równowartość 36 mln zł za torebkę. Ustanowił nowy rekord
Zapłacił równowartość 36 mln zł za torebkę. Ustanowił nowy rekord
Zamknęli 6 kąpielisk nad Zatoką Gdańską. Wykryli groźną substancję
Zamknęli 6 kąpielisk nad Zatoką Gdańską. Wykryli groźną substancję
Amerykańska legenda od konserw bankrutuje. Szuka nowego kupca
Amerykańska legenda od konserw bankrutuje. Szuka nowego kupca
Restauratorzy robią to nagminnie. Klienci nie wiedzą, ile zapłacą
Restauratorzy robią to nagminnie. Klienci nie wiedzą, ile zapłacą
Płacą 13 tys. zł, brakuje pracowników. Polska branża ma problem
Płacą 13 tys. zł, brakuje pracowników. Polska branża ma problem
Pokazała ceny w sklepie w Chorwacji. "Jak wy tu żyjecie?"
Pokazała ceny w sklepie w Chorwacji. "Jak wy tu żyjecie?"
Lecisz do Tajlandii? Ostrzegają przed perfidnymi oszustami
Lecisz do Tajlandii? Ostrzegają przed perfidnymi oszustami
Biżuteria z rakotwórczymi substancjami. Służby wkroczyły do akcji
Biżuteria z rakotwórczymi substancjami. Służby wkroczyły do akcji
Lato na jeziorach. Oto cennik wynajmu łodzi
Lato na jeziorach. Oto cennik wynajmu łodzi
Cios w branżę. Niż genueński popsuł plany przedsiębiorcom
Cios w branżę. Niż genueński popsuł plany przedsiębiorcom
Dubajska czekolada z Wedla? To mówi o niej szef kultowej firmy
Dubajska czekolada z Wedla? To mówi o niej szef kultowej firmy