MIRACULUM S.A. - Aneks do Porozumienia inwestycyjnego (32/2012)

1 czerwca 2012, 09:15

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIRACULUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneks do Porozumienia inwestycyjnego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zawarciu w dniu wczorajszym tj. 31 maja 2012 r. przez Spółkę Aneksu nr 1 (dalej: "Aneks nr 1") do Porozumienia inwestycyjnego (dalej: "Porozumienie inwestycyjne") z Selma Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Selma Investment"), o którym to Porozumieniu inwestycyjnym Spółka informowała raportami bieżącymi 9/2012, 22/2012 oraz 23/2012 i na podstawie którego Spółka wyemitowała Obligacje serii AAA (dalej: "Obligacje AAA") i Obligacje serii BBB (dalej: "Obligacje BBB"). Na podstawie Aneksu nr 1 strony Porozumienia inwestycyjnego postanowiły o zmianie terminu przydziału i opłacenia trzeciej transzy obligacji na łączną kwotę nominalną 8.800.000 zł, z 31 maja 2012 r. na 30 czerwca 2012 r., które to Spółka wyemituje w serii CCC (dalej: "Obligacje CCC"). Zmiana terminu jest podyktowana zmianą terminu płatności ostatniej transzy ceny za udziały w Multicolor Sp. z o.o., o której to transakcji Spółka informowała raportem bieżącym 29/2012. W
ramach Aneksu nr 1, zgodnie z warunkami emisji Obligacji, Selma Investment wniosła o wyrażenie zgody na zbycie wszystkich posiadanych przez nią Obligacji serii AAA i BBB, a Spółka takiej zgody udzieliła. Strony Aneksu nr 1 ustaliły, iż zastawy rejestrowe, przewidziane przez Porozumienie Inwestycyjne oraz warunki emisji Obligacji AAA, Obligacji BBB, oraz Obligacji serii CCC, jakie mają zostać wyemitowane, zostaną ustanowione w sposób jednoczesny, po chwili objęcia i opłacenia Obligacji CCC, przy czym odpowiednie umowy zastawów rejestrowych dotyczące zabezpieczeń powinny zostać zawarte w terminie do dnia 31 lipca 2012 r., a wnioski o wpis zastawów powinny zostać złożone nie później niż w dniu 31 sierpnia 2012 r. Poza wyżej wymienionymi Aneks nr 1 nie zawiera żadnych dodatkowych istotnych postanowień, nie wprowadza także żadnych kar umownych, nie został również zawarty z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Porozumienie Inwestycyjne zostało uznane za umowę znaczącą z powodu przekraczania progu 10 % wartości
kapitałów własnych Spółki, określonego w §2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIRACULUM S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-348 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | prof. Michała Bobrzyńskiego | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 12-376-83-05 | | 12-376-84-03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | inwestor@miraculum.pl | | www.miraculum.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 726 23 92 016 | | 472905994 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |