Wątpliwości generalnego inspektora informacji finansowej (GIIF), odpowiedzialnego za walkę z praniem brudnych pieniędzy oraz z finansowaniem terroryzmu, budziły zwłaszcza operacje związane z handlem paliwem i komponentami do jego produkcji.
W efekcie wielokrotnego obrotu fikcyjnymi fakturami na te towary, odbywającego się za pomocą kilkuset firm-słupów, mafia paliwowa próbowała wyprać 1,4 mld zł. Podobny mechanizm wykryto również podczas transakcji handlu złomem i surowcami wtórnymi. Opiewały na prawie 500 mln zł.
Próbowano również wprowadzić do obrotu 740 mln zł pochodzących z tzw. transakcji karuzelowych, polegających na wyłudzaniu zwrotu podatku VAT, który nie został zapłacony, bądź wynikał z fikcyjnego obrotu towarami na terenie UE.
W 2009 r. GIIF skierował do prokuratur w całym kraju 180 zawiadomień o dokonaniu przestępstwa. To mniej niż w 2008 r. Dlaczego więc wzrosła kwota oszustw? To efekt tego, że grupy przestępcze mają coraz więcej pieniędzy do zalegalizowania, a te nie pochodzą - jak dotąd - z kradzieży samochodów, czy ściągania haraczy, lecz z przestępczości gospodarczej - pisze "Rzeczpospolita".
