Akt oskarżenia ws. działalności parabankowej Socket Resources

Prokuratura Okręgowa w Płocku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Markowi F., wspólnikowi spółki Socket Resources, dotyczący naruszenia prawa bankowego. Wątek ten został wyłączony ze śledztwa w sprawie Socket Resources, które obejmuje zarzut oszustwa.

Obraz
Źródło zdjęć: © WP.PL | Przemysław Jach

Jak poinformowała w piątek PAP rzeczniczka płockiej Prokuratury Okręgowej Iwona Śmigielska-Kowalska, akt oskarżenia przeciwko Markowi F. został przekazany do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia.

Socket Resources GmbH to spółka zarejestrowana w Szwajcarii, która miała swe biuro operacyjne w Warszawie. Spółka znajduje się na liście podmiotów, które nie posiadają zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie czynności bankowych, w szczególności na przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem.

Działalność Socket Resources polegała na gromadzeniu wkładów pieniężnych osób fizycznych - często w znacznych kwotach - w ramach produktu inwestycyjnego perfect trade pod zabezpieczenie w złotych monetach i w zamian za premię. W śledztwie ustalono, że złote monety faktycznie były deponowane, ale okazało się, że w konkretnych transakcjach ich wartość była wielokrotnie zaniżona w stosunku do wpłat.

Marek F. był jednym z dwóch wspólników spółki - drugi ze wspólników, Marek J., zmarł w 2012 r.

Śmigielska-Kowalska podkreśliła, że akt oskarżenia przeciw Markowi F. dotyczy wyłącznie zarzutu prowadzenia bez zezwolenia działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych od osób fizycznych i obciążenia ich ryzykiem w inny sposób niż poprzez udzielanie kredytów lub pożyczek. Grozi za to grzywna do 5 mln zł i kara pozbawienia wolności do lat 3.

- Wątek objęty aktem oskarżenia wobec Marka F. został wyłączony z postępowania głównego, dotyczącego działalności Socket Resources, w którym zarzut oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości postawiono dwóm osobom. Ponieważ trwają czynności zmierzające do ustalenia aktualnego miejsca pobytu tych osób, śledztwo w tej części zostało zawieszone - wyjaśniła Śmigielska-Kowalska.

W śledztwie ustalono dotychczas, że w sprawie oszustwa poszkodowanych jest 95 osób, które powierzały pieniądze Socket Resources. Wpłacającymi byli poważni inwestorzy, często przedsiębiorcy, wnoszący duże kwoty pieniędzy. Wpłat pod zabezpieczenie w złocie dokonywali na określone konta.

Były to lokaty terminowe, roczne z gwarantowanym oprocentowaniem w postaci premii wypłacanej w wysokości zależnej od wartości zdeponowanych środków - mogło to być nawet 24,9 proc. Wpłaty, jakich dokonywali inwestorzy, wynosiły od minimalnej 30 tys. do średniej ponad 100 tys. zł. Zdarzały się też wpłaty w kwocie ponad 200 tys. zł i większej.

W związku ze śledztwem zabezpieczono i sprawdzono złote monety, w większości wybijane jako numizmaty kolekcjonerskie przez jedną z mennic, które znajdowały się w depozycie.

W sprawie działalności Socket Resources płocka Prokuratura Okręgowa wszczęła śledztwo na początku 2013 r. Sprawa trafiła tam po decyzji warszawskiej Prokuratury Apelacyjnej.

Źródło artykułu:
Wybrane dla Ciebie
Tragedia w Częstochowie. Nie żyje pracownik huty
Tragedia w Częstochowie. Nie żyje pracownik huty
Chcesz mieć 6 tys. zł emerytury? Oto ile musisz zarabiać
Chcesz mieć 6 tys. zł emerytury? Oto ile musisz zarabiać
Jak zrozumieć rachunek za prąd? Oto najważniejsze elementy
Jak zrozumieć rachunek za prąd? Oto najważniejsze elementy
Polacy szturmują urzędy. 500 zł kary dziennie za spóźniony wniosek
Polacy szturmują urzędy. 500 zł kary dziennie za spóźniony wniosek
Bas niezgody. Spór mieszkańców apartamentowców z klubem fitness
Bas niezgody. Spór mieszkańców apartamentowców z klubem fitness
Te grzyby kosztują 4 tys. zł. Podpowiada, gdzie je sadzić
Te grzyby kosztują 4 tys. zł. Podpowiada, gdzie je sadzić
Koniec zakładu z grupy polskiego miliardera. Wypłacili ogromne bonusy
Koniec zakładu z grupy polskiego miliardera. Wypłacili ogromne bonusy
Niektórzy będą mogli uniknąć podatku od spadku. Rząd ma nowy pomysł
Niektórzy będą mogli uniknąć podatku od spadku. Rząd ma nowy pomysł
Bez uprawnień, bez poszanowania zasad. Rolniczka w rękach policji
Bez uprawnień, bez poszanowania zasad. Rolniczka w rękach policji
Zakazane przy cukrzycy. Polacy kupują je na potęgę
Zakazane przy cukrzycy. Polacy kupują je na potęgę
Nie rozbił kumulacji, a wygrał w Eurojackpot. Oto nagroda Polaka
Nie rozbił kumulacji, a wygrał w Eurojackpot. Oto nagroda Polaka
Wydano ostrzeżenie przed syropem. Zgony dzieci w Indiach
Wydano ostrzeżenie przed syropem. Zgony dzieci w Indiach