Akt oskarżenia ws. działalności parabankowej Socket Resources

Prokuratura Okręgowa w Płocku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Markowi F., wspólnikowi spółki Socket Resources, dotyczący naruszenia prawa bankowego. Wątek ten został wyłączony ze śledztwa w sprawie Socket Resources, które obejmuje zarzut oszustwa.

Akt oskarżenia ws. działalności parabankowej Socket Resources
Źródło zdjęć: © WP.PL | Przemysław Jach

Jak poinformowała w piątek PAP rzeczniczka płockiej Prokuratury Okręgowej Iwona Śmigielska-Kowalska, akt oskarżenia przeciwko Markowi F. został przekazany do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia.

Socket Resources GmbH to spółka zarejestrowana w Szwajcarii, która miała swe biuro operacyjne w Warszawie. Spółka znajduje się na liście podmiotów, które nie posiadają zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie czynności bankowych, w szczególności na przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem.

Działalność Socket Resources polegała na gromadzeniu wkładów pieniężnych osób fizycznych - często w znacznych kwotach - w ramach produktu inwestycyjnego perfect trade pod zabezpieczenie w złotych monetach i w zamian za premię. W śledztwie ustalono, że złote monety faktycznie były deponowane, ale okazało się, że w konkretnych transakcjach ich wartość była wielokrotnie zaniżona w stosunku do wpłat.

Marek F. był jednym z dwóch wspólników spółki - drugi ze wspólników, Marek J., zmarł w 2012 r.

Śmigielska-Kowalska podkreśliła, że akt oskarżenia przeciw Markowi F. dotyczy wyłącznie zarzutu prowadzenia bez zezwolenia działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych od osób fizycznych i obciążenia ich ryzykiem w inny sposób niż poprzez udzielanie kredytów lub pożyczek. Grozi za to grzywna do 5 mln zł i kara pozbawienia wolności do lat 3.

- Wątek objęty aktem oskarżenia wobec Marka F. został wyłączony z postępowania głównego, dotyczącego działalności Socket Resources, w którym zarzut oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości postawiono dwóm osobom. Ponieważ trwają czynności zmierzające do ustalenia aktualnego miejsca pobytu tych osób, śledztwo w tej części zostało zawieszone - wyjaśniła Śmigielska-Kowalska.

W śledztwie ustalono dotychczas, że w sprawie oszustwa poszkodowanych jest 95 osób, które powierzały pieniądze Socket Resources. Wpłacającymi byli poważni inwestorzy, często przedsiębiorcy, wnoszący duże kwoty pieniędzy. Wpłat pod zabezpieczenie w złocie dokonywali na określone konta.

Były to lokaty terminowe, roczne z gwarantowanym oprocentowaniem w postaci premii wypłacanej w wysokości zależnej od wartości zdeponowanych środków - mogło to być nawet 24,9 proc. Wpłaty, jakich dokonywali inwestorzy, wynosiły od minimalnej 30 tys. do średniej ponad 100 tys. zł. Zdarzały się też wpłaty w kwocie ponad 200 tys. zł i większej.

W związku ze śledztwem zabezpieczono i sprawdzono złote monety, w większości wybijane jako numizmaty kolekcjonerskie przez jedną z mennic, które znajdowały się w depozycie.

W sprawie działalności Socket Resources płocka Prokuratura Okręgowa wszczęła śledztwo na początku 2013 r. Sprawa trafiła tam po decyzji warszawskiej Prokuratury Apelacyjnej.

Źródło artykułu:

Wybrane dla Ciebie

Zarzuty dla właściciela Biedronki. Sieć nabiera wody w usta
Zarzuty dla właściciela Biedronki. Sieć nabiera wody w usta
Nowe oszustwo na Facebooku. Widzisz taki post? Lepiej uważaj
Nowe oszustwo na Facebooku. Widzisz taki post? Lepiej uważaj
40 osób na jedno miejsce. Rekordowe zainteresowanie kierunkiem studiów
40 osób na jedno miejsce. Rekordowe zainteresowanie kierunkiem studiów
Znalazła na paragonie dziwną pozycję. Prawie 90 zł. "Nie uprzedzili"
Znalazła na paragonie dziwną pozycję. Prawie 90 zł. "Nie uprzedzili"
Spędziłam dzień nad Bałtykiem. Tyle pieniędzy wydałam
Spędziłam dzień nad Bałtykiem. Tyle pieniędzy wydałam
Szlachta nie chce płacić. Długi w hotelu, pracownicy bez pensji
Szlachta nie chce płacić. Długi w hotelu, pracownicy bez pensji
Polacy naciągają zagranicznych szefów? Eksperci o nowym trendzie
Polacy naciągają zagranicznych szefów? Eksperci o nowym trendzie
Pożar pod Warszawą. Nowe informacje dotyczące zakładu
Pożar pod Warszawą. Nowe informacje dotyczące zakładu
Rząd mówi nie włodarzowi z PO. Miasto wojewódzkie się nie zgadza
Rząd mówi nie włodarzowi z PO. Miasto wojewódzkie się nie zgadza
Kultowy bar upada po 45 latach. Stołowali się tu Wałęsa i Kuroń
Kultowy bar upada po 45 latach. Stołowali się tu Wałęsa i Kuroń
Tak oszukują Polaków w Gruzji. "To już katastrofa"
Tak oszukują Polaków w Gruzji. "To już katastrofa"
Nowa funkcja w mObywatelu. Chodzi o wysokość emerytury
Nowa funkcja w mObywatelu. Chodzi o wysokość emerytury