ASTRO - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A. (11/2014) - EBI

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 11 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-09-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Ad pkt 2 porządku obrad UCHWAŁA Nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z dnia 30 września 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki ___________________. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały: Uchwała ma charakter porządkowy Ad pkt 4 porządku obrad UCHWAŁA Nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z dnia 30 września 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego
Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2013. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2013. 13. Zamknięcie obrad. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały: Uchwała ma charakter porządkowy Ad pkt 5 porządku obrad UCHWAŁA Nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ______________ z Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA Nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać _____________ do Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Ad pkt 8 porządku obrad UCHWAŁA Nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z dnia 30 września 2014 roku zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 Na podstawie art.
393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, postanawia: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ASTRO Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały: Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego Ad pkt 9 porządku obrad UCHWAŁA Nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, postanawia: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ASTRO Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013, obejmujące: a)
wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans na dzień 31 grudnia 2013 roku, c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, f) informacje dodatkowe i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały: Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego Ad pkt 10 porządku obrad UCHWAŁA Nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z dnia 30 września 2014 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2013 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia: § 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za rok 2013, w następujący sposób _______________________ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały: Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego Ad pkt 11 porządku obrad UCHWAŁA Nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z dnia 30 września 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Karolinie Szymańskiej, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały: Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego Ad pkt 12
porządku obrad UCHWAŁA Nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z dnia 30 września 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013 Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ryszardowi Krajewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały: Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego UCHWAŁA Nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z dnia 30 września 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013 Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
postanawia: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Hannie Głowackiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały: Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego UCHWAŁA Nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z dnia 30 września 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013 Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Dorocie Pełszyk, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały: Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i
zamknięciem roku obrotowego UCHWAŁA Nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z dnia 30 września 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013 Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Hubertowi Terentiew, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały: Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego UCHWAŁA Nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z dnia 30 września 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013 Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie postanawia: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Krajewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały: Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | ASTROprojektyuchwalnaZWZA30092014-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ