Kraje UE i PE uzgodniły przepisy ws. walki z praniem pieniędzy

Parlament Europejski i państwa członkowskie UE porozumiały się co do unijnych przepisów mających na celu wyeliminowanie oszustw podatkowych oraz powstrzymanie prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu przez anonimowe firmy.

Obraz
Źródło zdjęć: © Thinkstockphotos

Uzgodnienia przewidują, że kraje UE musiałyby stworzyć centralne publiczne rejestry, w których będą informacje o rzeczywistych właścicielach firm, funduszy powierniczych lub holdingów. Nowe przepisy zobowiązywałyby też banki, audytorów, prawników, agentów nieruchomości czy właścicieli kasyn, by bardziej uważnie przyglądali się podejrzanym transakcjom, aby utrudniać ukrywanie nielegalnych działań oraz unikanie opodatkowania.

Rejestry centralne byłyby ze sobą połączone i dostępne dla organów państwowych, banków i jednostek wywiadu finansowego. Każda osoba lub instytucja, która wykaże się "uzasadnionym interesem", jak np. dziennikarz śledczy, będzie mogła mieć dostęp do takiego rejestru, po uprzednim zweryfikowaniu jej danych, jak imię, nazwisko itd.

- Przez lata przestępcy w Europie poprzez anonimowość zagranicznych firm i rachunków ukrywali swoją działalność finansową. Tworzenie rejestrów własności pomoże unieść zasłonę tajemnicy wokół zagranicznych rachunków i znacznie ułatwi walkę z praniem brudnych pieniędzy oraz z rażącym uchylaniem się od płacenia podatków - powiedział cytowany w środowym komunikacie PE sprawozdawca komisji gospodarczo-monetarnej łotewski europoseł centroprawicy Kriszjanis Karinsz.

Obowiązek stworzenia centralnych rejestrów nie był przewidziany w pierwotnym projekcie przepisów, który przedstawiła Komisja Europejska. Został wprowadzony przez europosłów. PE przegłosował tę propozycję wiosną tego roku i przeforsował ją w trakcie negocjacji z krajami unijnymi.

Nowe przepisy muszą jeszcze zostać zaakceptowane przez kraje UE oraz cały Parlament Europejski.

W ubiegłym tygodniu szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wezwał kraje UE i Parlament Europejski do "rychłego przyjęcia" dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy w celu skuteczniejszej walki z korupcją.

Źródło artykułu:

Wybrane dla Ciebie

Próg bogactwa w Polsce. Tyle musisz zarabiać
Próg bogactwa w Polsce. Tyle musisz zarabiać
1893,41 zł miesięcznie po 56. roku życia. Komu należą się pieniądze?
1893,41 zł miesięcznie po 56. roku życia. Komu należą się pieniądze?
Podatki w górę ponad 40 proc. Mieszkańcy rozgoryczeni decyzją radnych
Podatki w górę ponad 40 proc. Mieszkańcy rozgoryczeni decyzją radnych
Wiejskie szkoły do likwidacji? Mieszkańcy protestują
Wiejskie szkoły do likwidacji? Mieszkańcy protestują
Oddają pomidory za co łaska. "Można rwać, ile się chce"
Oddają pomidory za co łaska. "Można rwać, ile się chce"
Kartonami przechytrzyli system kaucyjny. Mamy komentarz producenta
Kartonami przechytrzyli system kaucyjny. Mamy komentarz producenta
Gigant zamknął cztery hale w Polsce. Podaje powody
Gigant zamknął cztery hale w Polsce. Podaje powody
Chce przejść na emeryturę w wieku 40 lat. Mówi, ile trzeba zarabiać
Chce przejść na emeryturę w wieku 40 lat. Mówi, ile trzeba zarabiać
Część emerytów dostanie zwrot podatku. Nawet 426 zł
Część emerytów dostanie zwrot podatku. Nawet 426 zł
Sylwester w Zakopanem. Tyle za nocleg liczą górale
Sylwester w Zakopanem. Tyle za nocleg liczą górale
Kiedy wymienić opony na zimowe? Oto stawki u wulkanizatorów
Kiedy wymienić opony na zimowe? Oto stawki u wulkanizatorów
Trwają kontrole najemców. Resort szykuje duże zmiany w przepisach
Trwają kontrole najemców. Resort szykuje duże zmiany w przepisach