Podejrzani ze spółek węglowych pozostaną w areszcie
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w środę rozpatrzył zażalenia i utrzymał w mocy postanowienia o aresztowaniu pięciu osób związanych ze spółkami Składy Węgla i MM Group, którzy są podejrzani m.in. o oszustwa, wyłudzanie podatku VAT i pranie brudnych pieniędzy.
- Decyzję Sądu Rejonowego uznaliśmy za prawidłową i nie znaleźliśmy podstaw do odmiennego rozstrzygnięcia, a zatem i uwzględnienia zażalenia obrońców podejrzanych - powiedział PAP sędzia Włodzimierz Hilla.
Na początku czerwca Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy przedstawiła zarzuty 12 osobom, które były w kierownictwie powiązanych kapitałowo spółek Składy Węgla i MM Group lub miały wpływ na decyzje gospodarcze podejmowane w obu firmach. Podejrzanym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstw i przestępstw skarbowych, oszustwa przy sprzedaży węgla, wyłudzenia podatku VAT i pranie pieniędzy.
Aresztowano wówczas sześć osób, ale jedna z nich wkrótce została zwolniona. Wśród pięciu osób, których aresztowanie utrzymano w mocy, są: podejrzany o kierowanie zawiązkiem przestępczym, założyciel firm Składy Węgla i MM Group Marcin W. oraz prezes obu spółek Arkadiusz P. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano poręczenia majątkowe, dozory policyjne i zakazy opuszczania kraju.
Do rozbicia grupy doszło dzięki wspólnym działaniom m.in. policjantów CBŚ i prokuratury, a także Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy.
Według informacji Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy i CBŚ analiza zgromadzonych materiałów oraz przesłuchań świadków jednoznacznie wskazywały na znaczne nieprawidłowości w działaniu firmy. Wynikało z nich m.in., że węgiel sprowadzany z Rosji i Kazachstanu oferowany był jako polski, nieprawidłowości dotyczyły także jego jakości i ilości. Tworzono przy tym fikcyjną dokumentację związaną z dystrybucją węgla, części transakcji w ogóle nie ewidencjonowano. Wszystko też świadczyło o zorganizowanym charakterze działalności przestępczej.
Śledztwo prowadzi Wydział ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. Postępowanie pozwoli ustalić, w jakim stopniu został uszczuplony majątek Skarbu Państwa. Według wstępnych szacunków podejrzani mogli wyłudzić zwrot nienależnego podatku VAT na kwotę co najmniej 35 mln zł, dopuścili się oszustw na kwotę ok. 30 mln zł i wyprali ponad 22 mln zł pochodzących z przestępstw.
Składy Węgla i MM Group mają siedziby w Białych Błotach k. Bydgoszczy. Jednym z udziałowców spółki Składy Węgla jest Marek Falenta, który jest podejrzany o współudział w procederze nielegalnych podsłuchów polityków.