SCANMED MULTIMEDIS S.A. - Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki (27/2014) /EBI

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 27 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Scanmed Multimedis S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej \"Emitent\") informuje, że w dniu 14.05.2014r. uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta do Rady Nadzorczej Spółki zostały powołane następujące osoby: Pan André Meyer, Pani Farai Cheryl Shonhiwa, Pan Petrus Phillippus van der Westhuizen oraz Pan Jonathan Richard Lowick. André Meyer. Pan André Meyer jest obywatelem RPA. André Meyer posiada szerokie doświadczenie na szczeblu kierowniczym w sektorach świadczeń pracowniczych i ochrony zdrowia. Pracę rozpoczął jako konsultant finansowy w spółce Alexander Forbes Financial Services i następnie sprawował kolejne stanowiska w Dziale Konsultantów ds. Świadczeń Negocjowanych (Negotiated Benefits Consultants Division) w Durbanie, zanim został mianowany Dyrektorem Działu i następnie Dyrektorem Zarządzającym Działu Konsultantów ds. Ochrony Zdrowia (Health Care Consultans Division). Następnie awansowała na stanowisko dyrektora współ-zarządzającego odpowiedzialnego za Dział Konsultantów ds. Ochrony
Zdrowia, Działu Rozwiązań w Zakresie Zarządzania Ochroną Zdrowia (Health Management Solutions) oraz Działu Komunikacji (Communications Division) spółki Alexander Forbes. W tamtym czasie również reprezentował spółkę Alexander Forbes w Zarządzie spółki FIHRST Management Services. Od 2003 r. André Meyer zajmował stanowisko Dyrektora Generalnego w spółce Medscheme, i pod swoim kierownictwem przekształcił Grupę w liczącą się i odnoszącą sukcesy organizację, którą jest dzisiaj. Stanowisko Dyrektora Generalnego (CEO) Grupy Life Healthcare, podmiotu dominującego wobec Dadley Investments sp. z o.o - większościowego akcjonariusza Scanmed Multimedis, objął w kwietniu 2014 roku. W okresie ostatnich 5 lat André Meyer nie był skazany za przestępstwo oszustwa i nie podlega żadnemu orzeczeniu sądowemu, które uniemożliwiałoby mu działanie w charakterze członka organów nadzorczych lub zarządczych w spółkach. W okresie ostatnich 5 lat nie było żadnych przypadków upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji podmiotów, w
których André Meyer pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorującego. André Meyer nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Scanmed Multimedis jako wspólnik spółki osobowej, wspólnik lub akcjonariusz spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki prowadzącej działalność konkurencyjną wobec Scanmed Multimedis lub organu jakiejkolwiek osoby prawnej prowadzącej działalność konkurencyjną wobec Scanmed Multimedis. Wobec André Meyer nigdy nie orzeczono niewypłacalności. Jonathan Richard Lowick Pan Jonathan Richard Lowick jest obywatelem RPA. Jonathan Richard Lowick jest związany z Grupą Life Healthcare, podmiotu dominującego Dadley Investments sp. z o.o - większościowego akcjonariusza Scanmed Multimedis, od 17 lat, w którym to okresie pełnił różne stanowiska w ramach jej organizacji, dzięki czemu zyskał szerokie doświadczenie w różnych aspektach jej działalności. Obejmowały one różne role finansowe oraz obowiązki związane z kontraktowaniem prywatnych ubezpieczycieli medycznych. Ostatnio był
odpowiedzialny na szczeblu operacyjnym za jeden z regionów Grupy Life Healthcare, obejmujący 10 szpitali. Aktualnie Jonathan Richard Lowick pełni funkcję Członka Kierownictwa Grupy ds. Strategii i Rozwoju (Group Strategy & Development Executive). W tej roli jest odpowiedzialny za opracowywanie strategii rozwoju Grupy Life Healthcare, zarówno lokalnie w Afryce Południowej jak i w skali międzynarodowej oraz za zarządzanie zespołami odpowiedzialnymi za • nabycia o charakterze inwestycyjnym na szczeblu krajowym i międzynarodowym • rozwijanie inwestycji od podstaw i inwestycji na bazie istniejącej infrastruktury • opracowywanie i uruchamianie nowych produktów i usług • Politykę i Regulacje dot. Ochrony Zdrowia • Zarządzanie Umowami i Relacjami z Prywatnymi Ubezpieczycielami Medycznymi Jonathan Richard Lowick jest również członkiem Zarządu Dadley Investments sp. z o.o - większościowego akcjonariusza Scanmed Multimedis. W okresie ostatnich 5 lat Jonathan Richard Lowick nie był skazany za przestępstwo oszustwa i nie
podlega żadnemu orzeczeniu sądowemu, które uniemożliwiałoby mu działanie w charakterze członka organów nadzorczych lub zarządczych w spółkach. W okresie ostatnich 5 lat nie było żadnych przypadków upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji podmiotów, w których Jonathan Richard Lowick pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorującego. Jonathan Richard Lowick nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Scanmed Multimedis jako wspólnik spółki osobowej, wspólnik lub akcjonariusz spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki prowadzącej działalność konkurencyjną wobec Scanmed Multimedis lub organu jakiejkolwiek osoby prawnej prowadzącej działalność konkurencyjną wobec Scanmed Multimedis. Wobec Jonathana Richarda Lowicka nigdy nie orzeczono niewypłacalności. Farai Cheryl Shonhiwa Pani Farai Cheryl Shonhiwa jest obywatelką RPA. Farai Cheryl Shonhiwa jest lekarzem, która uzyskała licencjat w zakresie medycyny ogólnej i chirurgii (MBChB) na Uniwersytecie w Kapsztadzie (University of Cape
Town). Posiada również tytuł Master in Business Administration (MBA) uzyskany w Harvard Business School, oraz jest Kandydatem do tytułu Biegłego Analityka Finansowego (CFA \"Charter Pending\" Candidate). Od 2011 roku Farai Cheryl Shonhiwa pracuje w Grupie Life Healthcare, będącej podmiotem dominującym Dadley Investments sp. z o.o. -większościowego akcjonariusza Scanmed Multimedis, i aktualnie zajmuje stanowisko Menadżera ds. Strategii i Polityki Zdrowotnej, a zakres jej obowiązków obejmuje rozwój międzynarodowy oraz rozwijanie nowych produktów. Przed przyjściem do Life Healthcare, pracowała w branży doradczej jako Starszy Kierownik Projektów (Senior Project Manager) w globalnej spółce Monitor Group zajmującej się konsultingiem strategicznym. W okresie ostatnich 5 lat Farai Cheryl Shonhiwa nie była skazana za przestępstwo oszustwa i nie podlega żadnemu orzeczeniu sądowemu, które uniemożliwiałoby jej działanie w charakterze członka organów nadzorczych lub zarządczych w spółkach. W okresie ostatnich 5 lat nie
było żadnych przypadków upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji podmiotów, w których Farai Cheryl Shonhiwa pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorującego. Farai Cheryl Shonhiwa nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Scanmed Multimedis jako wspólnik spółki osobowej, wspólnik lub akcjonariusz spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki prowadzącej działalność konkurencyjną wobec Scanmed Multimedis lub organu jakiejkolwiek osoby prawnej prowadzącej działalność konkurencyjną wobec Scanmed Multimedis. Wobec Farai Cheryl Shonhiwa nigdy nie orzeczono niewypłacalności. Petrus Phillippus van der Westhuizen Pan Petrus Phillippus van der Westhuizen jest obywatelem RPA. Petrus Phillippus van der Westhuizen dołączył do grupy w 1999 roku jako menadżer ds. finansowych i jest obecnie Dyrektorem Finansowym (Chief Financial Officer) Grupy Life Healthcare. W ciągu 14 lat pracy w spółce pełnił różne funkcje związane z finansami. Petrus Phillippus van der Westhuizen jest również Członkiem
Zarządu spółki Dadley Investments sp. z o.o. - większościowego akcjonariusza Scanmed Multimedis. W okresie ostatnich 5 lat Petrus Phillippus van der Westhuizen nie był skazany za przestępstwo oszustwa i nie podlega żadnemu orzeczeniu sądowemu, które uniemożliwiałoby mu działanie w charakterze członka organów nadzorczych lub zarządczych w spółkach. W okresie ostatnich 5 lat nie było żadnych przypadków upadłości ani zarządu komisarycznego podmiotów w których Petrus Phillippus van der Westhuizen pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorującego. W okresie ostatnich 5 lat następujące spółki nieprowadzące działalności, w których Petrus Phillippus van der Westhuizen zasiadał w zarządzie/radzie nadzorczej, uległy dobrowolnej likwidacji. Wszystkie te podmioty były częścią Grupy Life Healthcare i były zbędne. W związku z tym postanowiono przeprowadzić dobrowolną likwidację tych podmiotów. Nazwa podmiotu / Numer spółki w rejestrze Amahosp Medical Rescue (Pty) Ltd 1998/022134/07 Beekay 257 Investments
(Pty) Ltd 2000/010269/07 Brenthurst Dispensary (Pty) Ltd 1958/003789/07 Changing Tides (Pty) Ltd 2003/026857/07 Claremont Hospital (Pty) Ltd 1983/005562/07 Dalview Nursing Home (Pty) Ltd 1965/002880/07 Ekurhuleni Sub-Akute Hospital (Pty) Ltd 2003/005531/07 Faranani Life Correctional Services Healthcare Solutions (Pty) Ltd 2005/028029/07 Franwein Properties (Pty) Ltd 1997/004711/07 Hewu Hospital (Pty) Ltd 1988/091552/07 Hospitaalpark Clinic (Pty) Ltd 1992/006878/07 Hospitaalpark Ontwikkelaars (Pty) Ltd 1992/006877/07 J D Williamson & Associates (Pty) Ltd 1983/004499/07 J L Joubert & O M Du Preez (Pty) Ltd 1991/004643/07 Kingsbury Hospital Limited 1961/000300/06 Liesbeeck Medical Holdings (Pty) Ltd 1994/006556/07 Lifecare Clinics (Pty) Ltd 1983/008720/07 Lifecare Community Hospitals (Pty) Ltd 1984/003205/07 Lifecare Management Services (Pty) Ltd 1995/000885/07 Lifecare Healthcare Services (Pty) Ltd 1999/006487/07 Life Home Healthcare PE (Pty) Ltd 1994/006834/07 Life Hospitals (Pty) Ltd 1964/007441/07 Life
Occupational Health (Pty) Ltd 1945/019572/02 Lowveld Private Hospital (Pty) Ltd 2003/011965/07 M A B Rottanburg & K M Flyn (Pty) Ltd 1991/003530/07 Masibambisane Frail Care (Pty) Ltd 2005/012639/07 M Sujee & J Covele (Pty) Ltd 1994/008605/07 M Veldhoen & V Terner (Pty) Ltd 1992/003983/07 N D Fisher & C Elias (Pty) Ltd 1988/002325/07 O M Du Preez & J Covele (Pty) Ltd 1994/004131/07 Oudewerf (Pty) Ltd 1994/006778/07 Poloko Sanatorium (Pty) Ltd 1973/009542/07 Presmed Day Clinics (Pty) Ltd 1974/003735/07 Presprop (Pty) Ltd 1998/002183/07 Prop Robin (Pty) Ltd 1980/011182/07 Robinson Hospital (Pty) Ltd 1968/008205/07 Robinson Hospital Dispensary (Pty) Ltd 1974/002408/07 S L Treger and M A B Rottanburg (Pty) Ltd 1989/004390/07 Petrus Phillippus van der Westhuizen nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Scanmed Multimedis jako wspólnik spółki osobowej, wspólnik lub akcjonariusz spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki prowadzącej działalność konkurencyjną wobec Scanmed Multimedis lub organu
jakiejkolwiek osoby prawnej prowadzącej działalność konkurencyjną wobec Scanmed Multimedis. Wobec Petrusa Phillippusa van der Westhuizen nigdy nie orzeczono niewypłacalności. W związku z powyższymi zmianami skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco: Pan André Meyer, Pani Farai Cheryl Shonhiwa, Pan Petrus Phillippus van der Westhuizen, Pan Jonathan Richard Lowick oraz Pan Rafał Bauer. Kadencja Rady jest wspólna i zakończy się z chwilą zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ