SMS KREDYT HOLDING S.A. - Zmiana porządku obrad ZWZA zwołanego na 04 czerwca 2014 r. (26/2014) /EBI

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 26 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 04 czerwca 2014 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. (Emitent) informuje, iż w dniu 14 maja 2014 roku wpłynęło do Emitenta zgłoszone zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego dotyczące umieszczenia w porządku obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 04 czerwca 2014 roku dodatkowego punktu w zakresie udzielenia Zarządowi Emitenta upoważnienia do nabywania akcji własnych. Wraz z żądaniem akcjonariusz przesłał projekt uchwały, który stanowi załącznik do niniejszego raportu. Z uwagi na powyższe Zarząd Emitenta informuje, że porządek obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołany na dzień 04 czerwca 2014 roku, o którym zarząd informował w raporcie bieżącym nr 22/2014 ulega zmianie. Zmiana polega na wprowadzeniu zaproponowanej przez akcjonariusza sprawy (tj., \"podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki\"), która zostaje dodana do dotychczasowego
porządku obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jako punkt 19 porządku obrad. Jednocześnie dotychczasowe punkty o nr 19 i 20 otrzymują nową numerację jako odpowiednio 20 i 21 w nowym porządku obrad. Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, porządek obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z dnia 04 czerwca 2014 roku będzie następujący: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia
31.12.2013 roku. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku. 11. Podjęcie uchwały w zakresie podziału zysku Spółki za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku 14. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 17.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla zarządu na zawarcie przez Spółkę umów objęcia obligacji z członkami Rady Nadzorczej. 18. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania członka Rady Nadzorczej. 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki. 20. Wolne głosy i wnioski. 21. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zarząd niniejszym przekazuje: uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał uzupełnionymi o projekt nowej uchwały, uwzględniające odpowiednie zmiany w numeracji oraz uzupełnione o projekt nowej uchwały, której nadano nr 25. Pozostałe informacje dotyczące zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 04 czerwca 2014 roku pozostają bez zmian. Podstawa prawna §4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\". | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Projektuchwalynr25ZWZASMSKredyHoldingS.A.2014-5.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Zalaczniknr1-WzorpelnomocnictwadoudzialuwZWZA-1.pdf | | | | | | | | | | |
| | Zalaczniknr2-ProjektyuchwalZWZA-2.pdf | | | | | | | | | | |
| | Zalaczniknr3-WykazakcjiuprawnionychdoudzialuwZWZA-3.pdf | | | | | | | | | | |
| | Zalaczniknr4-FormularzinstrukcjiglosowaniaprzezpelnomocnikanaZWZA-4.pdf | | | | | | | | | | |
| | ZwolanieZWZASMSKredytHoldingS.A.2014-0.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ