16 osób oskarżonych. Mieli wyłudzić nawet 2,7 mln zł na podatku VAT

Grupa przestępcza miała działać od 2011 r. Ich działalność przede wszystkim odbywała się w Polsce, jak również w Czechach i na Słowacji – przekazała rzeczniczka prokuratury Marta Zawada-Dybek,

Zawiadomienie w tej sprawie złożył urząd kontroli skarbowej w Opolu. Wątek podchwyciła prokuratura, a z jej ustaleń wynika, że mogło dojść do stworzenia tzw. karuzeli podatkowej.

W tym przypadku chodzi o fikcyjne transakcje, mające uwiarygodnić handel wyrobami stalowymi w kraju i za granicą. Na jego potwierdzenie wystawiano faktury. Dzięki nim przedsiębiorcy mogli rozliczać podatek VAT.

Problem w tym, że wystawcy i odbiorcy faktur mieli niczym nie handlować. Udokumentowanych transakcji za sprawą faktur po prostu nie było.

Wykorzystano obowiązujące na terenie Unii Europejskiej przepisy regulujące zasady wykonywania dostaw towarów pomiędzy poszczególnymi krajami wspólnoty, które przewidują, że odbywają się z naliczeniem zerowej stawki podatku VAT. Celem działalności podmiotów uczestniczących w transakcjach było jedynie stworzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do dokonywania fikcyjnych rozliczeń podatku VAT – podaje prokuratura.

Podejrzanym prokuratura postawiła zarzuty m.in. zorganizowanej grupie przestępczej, tworzenia fikcyjnej dokumentacji finansowo-podatkowej i prania brudnych pieniędzy. Nie przyznają się oni do winy.

Za takie przestępstwa grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami ekonomicznymi i biznesowymi, skorzystaj z naszego Chatbota, klikając tutaj.