ACTION S.A. - Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Nadzorczej ACTION S.A. (20/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ACTION S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Nadzorczej ACTION S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ACTION S.A. informuje iż w dniu dzisiejszym, tj. 4 czerwca 2013 roku wpłynęło do Spółki zgłoszenie kandydatur na członków Rady Nadzorczej ACTION S.A. od Pana Wojciecha Wietrzykowskiego, Akcjonariusza posiadającego nie więcej niż 20% kapitału zakładowego ACTION S.A., w związku ze zwołanym na 7 czerwca 2013 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy ACTION S.A. i przewidywaną uchwałą w sprawie wyboru Rady Nadzorczej ACTION S.A. na kolejną kadencję. Pan Wojciech Wietrzykowski zgłosił na Niezależnych Członków Rady Nadzorczej kandydatury Pana Karola Orzechowskiego i Pana Łukasza Pawłowskiego (obecnie Niezależnego Członka Rady Nadzorczej ACTION S.A.). Ponadto dokonał zgłoszenia kandydatur na Członków Rady Nadzorczej: Pani Iwony Bocianowskiej, Pana Marka Jakubowskiego i Pana Piotra Kasmali (obecnie sprawujących funkcję Członków Rady Nadzorczej ACTION S.A.). Oprócz zgłoszonych kandydatur przedłożone zostały Spółce oświadczenia kandydatów o wyrażeniu przez nich zgody na kandydowanie na wskazane
funkcje, spełnienie kryteriów niezależności (w przypadku Pana Orzechowskiego i Pawłowskiego) i informacje, że nie są im znane okoliczności które powodowałyby, że ich wybór na Członków Rady Nadzorczej naruszałby przepisy prawa, w szczególności art. 18 § 2 kodeksu spółek handlowych. Poniżej Zarząd ACTION S.A. podaje informacje o zgłoszonych kandydatach. Kandydaci na Niezależnych Członków Rady Nadzorczej: Pan Karol Orzechowski Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2012 wspólnik w kancelarii adwokackiej Pietrzyk Orzechowski Wójtowicz SKA, gdzie odpowiada za doradztwo w zakresie nieruchomości i spraw energetycznych. W ramach swojej praktyki zajmuje się również przekształceniami, fuzjami i przejęciami oraz bieżącym doradztwem korporacyjnym na rzecz spółek handlowych. W latach 2010-2012 współpracował z warszawskim biurem międzynarodowej kancelarii K&L Gates. W latach 2007-2010 współpracował z warszawskim biurem kancelarii Hogan&Hartson. W latach 2005 - 2006 był doradcą
wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej, posła Jana Rokity. W latach 2004-2005 pracował dla Ernst&Young początkowo w ramach działu marketingu, potem w zespole doradztwa podatkowego. Pan Łukasz Pawłowski Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Zarządzania i Rachunkowości Zarządczej. Od 2008 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora w Urzędzie m.st. Warszawy, gdzie zajmuje się komunikacją społeczną. W latach 2006 ? 2008 współpracował jako konsultant-doradca z firmami oraz agencjami PR w zakresie kreacji i wdrażania polityki informacyjnej oraz kryzysowej. W latach 2006 ? 2007 początkowo pracował jako konsultant ds. nowych projektów finansowych, potem jako szef projektów finansowych w ASBS Othago. Od 2004 do 2006 roku pełnił funkcję wicedyrektora Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej RP. W latach 1997 - 2006 był doradcą ds. mediów posłów Jana Rokity oraz Bronisława Komorowskiego. Od 2000 do 2001 roku pełnił funkcję radcy ministra w Ministerstwie Obrony Narodowej. Od 1998 do 2003 pracował jako
specjalista w Centrum Informacji Europejskiej w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. W latach 1994 ? 1998 pracował dla firmy doradczej Renaissance Technology Group przy wprowadzaniu standardów ISO w firmach polskich. Aktualnie pełni funkcję Niezależnego Członka Rady Nadzorczej ACTION S.A. Kandydaci na Członków Rady Nadzorczej: Pani Iwona Bocianowska Absolwentka Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie (Wydział Zarządzania, Kierunek Zarządzanie i Marketing w zakresie Zarządzania Przedsiębiorstwem, Zarządzanie Ochroną Środowiska). Posiada Licencję Zarządcy Nieruchomości. Od roku 2008, prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Inwest-Bud. Od 2011 r. Przewodnicząca Rady Nadzorczej SBM Wardom, a od 2010 r. jest członkiem Rady Nadzorczej SBM Klub Dwustu. W latach 1995-2007 zajmowała stanowisko Prezesa Zarządu w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Klub Dwustu". W latach 1993-1994 pełniła funkcję Dyrektora ds. inwestycji w HCR Sp. z o.o. Wcześniej (1987-1993) pracowała w Stołecznym Przedsiębiorstwie
Budowlanym na stanowisku Kierownika Budowy. Aktualnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej ACTION S.A. i Przewodniczącego Rady Nadzorczej ACTION S.A. Pan Marek Jakubowski Posiada średnie wykształcenie ? ukończył III Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących w Warszawie. Wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu zdobył pracując kolejno: w latach 1970-1995 w Ośrodku Szkolenia Sportowego CWKS Legia w Warszawie, jako trener lekkoatletyki, a od roku 1997 w Polskim Związku Lekkiej Atletyki w Warszawie, jako trener kadry w biegach średnich i długich. Pan Marek Jakubowski pełnił już uprzednio funkcję Członka Rady Nadzorczej ACTION S.A. od 19 lipca 2004 roku do 15 listopada 2006 roku oraz od 10 października 2008 roku do chwili obecnej. Pan Piotr Kosmala Posiada wykształcenie średnie (technik rolnik) ? ukończył Wieczorowe Technikum Rolnicze dla Pracujących w Rusocinie oraz Technikum Mechanizacji Rolnictwa dla Pracujących w Rusocinie. Posiada ponadto uprawnienia instruktora sportowego ? trenera. Pan Piotr Kosmala zdobywał
wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu, kolejno pracując: - w roku 1994 w Szurkowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako kolarz zawodowy, - w latach 1994?2000 w Zakładach Przetwórstwa Mięsnego "Mróz" S.A. z siedzibą w Borku Wielkopolskim jako kolarz zawodowy, - w latach 2000?2003 w Zawodowej Grupie Kolarskiej "Mróz" S.A. z siedzibą w Borku Wielkopolskim jako dyrektor ds. sportowych, - od roku 2003 w Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Promocja Kolarstwa w Otominie jako dyrektor zarządzający, - w latach 2000-2007 selekcjoner reprezentacji Polski, - w latach 2011-2012 Członek Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego. Aktualnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej ACTION S.A. Podstawa prawna - § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn.
zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ACTION Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ACTION S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-248 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jana Kazimierza | | 46/54 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 3321601 | | 022 3321610 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | inwestor@action.pl | | www.action.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5271107221 | | 011909816 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ