BANK PEKAO SA - Powołanie członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (9/2015)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-30 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BANK PEKAO SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Powołanie członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (?Bank?) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pekao S.A. w dniu 30 kwietnia 2014r. powołało Pana Dariusza Filara oraz Panią Katarzynę Majchrzak na Członków Rady Nadzorczej Banku z dniem 1 maja 2015 roku na bieżącą wspólną kadencję Rady Nadzorczej Banku. Zarząd Banku informuje, że po przeprowadzeniu oceny, Rada Nadzorcza wydała opinię, że Pan Dariusz Filar oraz Pani Katarzyna Majchrzak spełniają wymogi odpowiedniości indywidualnej i kolektywnej wymaganej dla członków Rady Nadzorczej Banku. Skład Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.: Jerzy Woźnicki - Przewodniczący Rady Nadzorczej Roberto Nicastro - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Leszek Pawłowicz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Alessandro Decio - Sekretarz Rady Nadzorczej, Dariusz Filar - Członek Rady Nadzorczej, Katarzyna Majchrzak - Członek Rady Nadzorczej, Laura Penna - Członek Rady Nadzorczej, Wioletta Rosołowska - Członek Rady Nadzorczej, Doris Tomanek - Członek Rady Nadzorczej.
Życiorys Dariusza Filara : Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego od 1992r. W 1973 r. ukończył studia z zakresu handlu zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim. W 1976r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, a w 1989r. stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Po studiach pozostał na uczelni, pracując kolejno na stanowiskach od asystenta do profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Gdańskiego. Przebieg pracy zawodowej: W latach 1992?1995 prowadził zajęcia na Uniwersytecie Michigan. W latach 1999- 2004 zajmował stanowisko głównego ekonomisty Banku Pekao S.A. W 2004r. został powołany w skład Rady Polityki Pieniężnej NBP. Funkcję tę pełnił do 2010r. W latach 2010-2014r. był członkiem Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. Funkcje pełnione w organach spółek kapitałowych i innych organizacjach: ? Członek Rady Nadzorczej PZU S.A., przewodniczący Komitetu Audytu ? Członek Rady Nadzorczej BEST S.A., przewodniczący Komitetu Audytu ? Członek Rady Nadzorczej Instytutu Analiz i Ratingu (IAiR)
Pan Dariusz Filar nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Życiorys Katarzyny Majchrzak : Profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik Zakładu Marketingu Wartości. W 1995r. uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, a w 2012r. stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Przebieg pracy zawodowej: W latach 1994-1995 Katarzyna Majchrzak pracowała na stanowisku Zastępcy Dyrektora Wydziału Marketingu w spółce Hortex Sp. z o.o. W 1996 roku rozpoczęła pracę w Zachodnim Funduszu Inwestycyjnym NFI SA oraz International Westfund Holdings LTD jako PR i Marketing Manager. W latach 1999-2007 była Dyrektorem Biura PR i Promocji w PKN ORLEN SA i odpowiadała za planowanie oraz nadzór nad wdrażaniem polityki informacyjnej i promocyjno-reklamowej spółki. W 2007r. dołączyła do INCENTIS Corporate Solutions oraz INCENTIS Capital. Funkcje pełnione w organach spółek kapitałowych i innych organizacjach:
? Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej EDF Polska S.A. Pani Katarzyna Majchrzak nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: § 5.1 p. 22 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz.U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | UNOFFICIAL TRANSLATION Report 9/2015: Appointment of members of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna The Management Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") informs that the Ordinary General Meeting of Bank Pekao S.A. on 30 April 2015 appointed Mr Dariusz Filar and Ms Katarzyna Majchrzak as Members of the Supervisory Board of the Bank effective 1 May 2015 for the current, common term of office of the Supervisory Board of the Bank. The Management Board of the Bank informs that the Supervisory Board, having performed the assessment, gave its opinion that Mr Dariusz Filar and Ms Katarzyna Majchrzak meet the requirements for individual and collective suitability as required from members of the Supervisory Board of the Bank. The composition of the Supervisory Board of Bank Pekao S.A.: Jerzy Woźnicki - Chairman of the Supervisory Board, Roberto Nicastro - Deputy Chairman of the Supervisory Board , Leszek Pawłowicz - Deputy Chairman of the Supervisory Board,
Alessandro Decio - Secretary of the Supervisory Board, Dariusz Filar- Member of the Supervisory Board, Katarzyna Majchrzak - Member of the Supervisory Board, Laura Penna - Member of the Supervisory Board, Wioletta Rosołowska - Member of the Supervisory Board, Doris Tomanek - Member of the Supervisory Board. CV of Mr. Dariusz Filar Associate Professor (Profesor nadzwyczajny) of the University of Gdańsk since 1992. In 1973 he graduated from the University of Gdańsk with a degree in foreign trade. In 1976 he did a Ph.D. in economics, and in 1989 the post-doctoral lecturing degree (habilitation) in economics. After graduating from university he stayed at the University progressing from the assistant lecturer to the associate professor of the University of Gdańsk. Professional Experience: From 1992 to 1995 he was a visiting professor at the University of Michigan. From 1999 to 2004 he took up the position of the chief economist of Bank Pekao S.A. In 2004 he was appointed to the Monetary Policy Council of NBP.
He held that function until 2010. From 2010 to 2014 he was Member of the Economic Council of Prime Minister. Functions held at companies and organizations: • Member of the Supervisory Board of PZU S.A., chairman of the Audit Committee • Member of the Supervisory Board of BEST S.A., chairman of the Audit Committee • Member of the Supervisory Board of the Institute for Analyses and Rating (IAiR) Mr Dariusz Filar is not listed in the Insolvent Debtors Register maintained in accordance with the Act on the National Court Register (KRS). CV of Ms Katarzyna Majchrzak : Associate Professor (Profesor nadzwyczajny) of the Warsaw School of Economics, head of the Center of Value Marketing. In 1995 she did a Ph.D. in economics, and in 2012 the post-doctoral lecturing degree (habilitation) in economics in the scope of management. Professional Experience: From 1994 to 1995 Katarzyna Majchrzak worked as Deputy Director of Marketing in Hortex Sp. z o.o. In 1996 she started work in Zachodni Fundusz Inwestycyjnym NFI SA
and International Westfund Holdings LTD as PR and Marketing Manager. From 1999 to 2007 she was Director of the PR and Promotion Office in PKN ORLEN SA with the responsibility of planning and supervision over implementation of the information and promotional and advertising policy of the company. In 2007 she joined INCENTIS Corporate Solutions and INCENTIS Capital. Functions held at companies and organizations: • Corporate Communications Director in EDF Polska S.A. Ms Katarzyna Majchrzak is not listed in the Insolvent Debtors Register maintained in accordance with the Act on the National Court Register (KRS). Legal base: § 5.1 p. 22 and § 28 of the Ordinance of the Minister of Finance of 19th February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for regarding information required by the law of a non-member state as equivalent. (Journal of Laws No. 33, item 259) | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK PEKAO SA | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-950 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | GRZYBOWSKA | | 53/57 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 656 00 00 | | 656 00 04 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | bri@pekao.com.pl | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-000-68-41 | | 000010205 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ