BGŻ SA - Rejestracja przez sąd zmian w statucie Banku BGŻ S.A. (137/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 137 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BGŻ SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja przez sąd zmian w statucie Banku BGŻ S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja przez sąd zmian w statucie Banku BGŻ S.A. Raport bieżący 137/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") informuje, że 18 grudnia 2012 r. powziął wiadomość o zarejestrowaniu w dniu 17 grudnia 2012 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. W załączeniu Bank przekazuje do wiadomości publicznej jednolity tekst statutu Banku. Informacja o zmianach Statutu Banku zarejestrowanych na mocy ww. postanowienia Sądu Rejonowego: 1) W § 1 Statutu Banku dotychczasowe brzmienie oznaczone w ust. 1, oznaczono jako § 1, pomijając ust. 2 oznaczony jako "(skreślony)". 2) W § 6 Statutu Banku dotychczasowe brzmienie oznaczone w ust. 1, oznaczono jako § 6. 3) § 8 ust. 3 otrzymał nowe brzmienie: "3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w miarę potrzeby przez Zarząd Banku z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź na żądanie
akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 1/20 części kapitału zakładowego. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy winno być przekazane Zarządowi Banku na piśmie lub w postaci elektronicznej." 4) § 8 ust. 6 otrzymał nowe brzmienie: "6. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Banku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, na co najmniej dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia." 5) § 9 ust. 2 otrzymał nowe brzmienie: "2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawierający uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad winien być zgłoszony Zarządowi Banku nie później niż w terminie 21 dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia." 6) § 10 ust. 2 otrzymał nowe brzmienie: "2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i
wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno być dołączone do protokołu. Przedstawiciele akcjonariuszy i ich pełnomocnicy winni okazać wyciągi z rejestrów, bądź inne dokumenty wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może mieć także postać elektroniczną. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Szczegółowe zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu oraz tryb postępowania podczas Walnego Zgromadzenia, a także sposób komunikacji akcjonariuszy z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia." 7) W § 20 ust. 1 pkt. 2) pominięto lit. e) oznaczoną jako "(skreślony)" zmieniając dotychczasową numerację tak, iż
dotychczasową lit. f) oznaczono jako lit. e) a dotychczasową lit. g) jako f, nadając lit. e) następujące brzmienie: "e) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w lit. a, b i f niniejszego postanowienia Statutu Banku," 8) § 31 ust. 1 otrzymał nowe brzmienie: "1. Akcje imienne serii B są akcjami uprzywilejowanymi." 9) Wykreślone zostały dotychczasowe ust. 2-6 w § 32 w brzmieniu: "2. Wniosek o udzielenie zezwolenia na rozporządzenie akcjami imiennymi akcjonariusz składa na adres Banku, wskazując osobę nabywcy, liczbę zbywanych akcji oraz ich numery, a także cenę za jaką akcje mają być zbyte. Postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do wniosku o udzielenie zezwolenia na obciążenie akcji. 3. Zarząd Banku może odmówić zezwolenia na rozporządzenie akcjami imiennymi tylko wtedy, jeżeli równocześnie wskaże innego nabywcę, przy czym, powinno to nastąpić w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia przez akcjonariusza wniosku, o którym
mowa w ust. 2. W razie nie wskazania przez Zarząd Banku innego nabywcy w tym terminie, akcje będące przedmiotem wniosku mogą być zbyte bez ograniczenia. 4. Zarząd w przypadku otrzymania wniosku o udzielenie zezwolenia na rozporządzenie akcjami imiennymi, w każdym przypadku przed udzieleniem takiego zezwolenia skieruje ofertę nabycia tych akcji imiennych, na warunkach określonych wnioskiem akcjonariusza, do akcjonariuszy posiadających akcje Banku reprezentujące co najmniej 10% kapitału zakładowego Banku. Jeżeli którykolwiek z takich akcjonariuszy poinformował Zarząd Banku o chęci nabycia akcji na tych warunkach, Zarząd zobowiązany jest wskazać takiego akcjonariusza jako nabywcę akcji. Jeżeli więcej niż jeden z takich akcjonariuszy poinformował Zarząd Banku o chęci nabycia akcji, wówczas każdy z takich akcjonariuszy jest uprawniony do nabycia zbywanych akcji proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji. 5. Nabywca wskazany przez Zarząd Banku zapłaci akcjonariuszowi za zbywane akcje imienne - w terminie 30 dni
od dnia wskazania - cenę równą cenie określonej we wniosku, o którym mowa w ust. 2, chyba że akcjonariusz i nabywca ustalą inną cenę. 6. Jeżeli w terminie 60 dni od dnia złożenia przez akcjonariusza wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zarząd Banku nie udzieli, ani też nie odmówi udzielenia zezwolenia na rozporządzenie akcją imienną lub jej obciążenie, akcja może być zbyta lub obciążona bez ograniczenia." 10) Dokonano zmiany numeracji poprzez oznaczenie dotychczasowych § od 33 - § 42 jako § od 32 ? § 41. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2) lit. a) w zw. z § 100 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | STATUTPLRB1372012.pdf | | | | | | | | | | |
| | STATUTENGRB1372012.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Registration by the court of changes in the articles of association in Bank BGŻ S.A. Current report 137/2012 dated December 19, 2012. The Management Board of Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. (“Bank”) hereby informs that on December 18, 2012 it was notified on a decision dated December 17, 2012 by the District Court for the Capital City Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register on the registration of amendments to articles of association of Bank Gospodarki Żywnosciowej S.A.. The Bank encloses the consolidated text of the articles of association. Information on amendments to the articles of association registered on the basis of the aforementioned Court decision: 1) In § 1 the previous wording of paragraph 1 was denoted as § 1, omitting paragraph 2 marked as “(deleted)”. 2) In § 6, the previous wording of paragraph 1 was denoted as § 6. 3) Clause 3 in § 8 received new wording: “3.The Extraordinary General Meeting shall be convened as required by the Bank Management Board upon its own
initiative or at the request of the Supervisory Board, or at the request of a shareholder or shareholders representing jointly at least 1/20th of the share capital. The request of the shareholder or shareholders should be submitted to the Bank Management Board in writing or in the electronic form.” 4) Clause 6 in § 8 received new wording: “6. The General Meeting is convened through an announcement made on the Bank’s website and in the manner specified for the submission of current information in accordance with the provisions on public offer and terms of introduction of financial instruments to organised trading, and on public companies, at least twenty six days before the date of the General Meeting.” 5) Clause 2 in § 9 received new wording: “2. The request mentioned in paragraph 1, containing the statement of reasons or the draft resolution concerning the proposed item on the agenda, should be submitted to the Bank Management Board no later than 21 days before the appointed date of the General Meeting.” 6)
Clause 2 in § 10 received new wording: “2. The power of attorney to participate in the General Meeting and to exercise the voting right must be drawn up in the written form, otherwise invalid, and it should be enclosed with the minutes. The representatives of shareholders and their attorneys should present excerpts from registers or other documents mentioning persons authorised to represent those entities. The power of attorney to participate in the General Meeting and to exercise the voting right may also be in the electronic form. The provision of a power of attorney in the electronic form does not require a secure digital signature verifiable with the use of a valid qualified certificate. Detailed principles of the shareholders’ participation in the General Meeting and the procedure applied during the General Meeting, as well as the method of communication of shareholders with the Bank using the electronic communication media, including the notification on the provision of a power of attorney in the
electronic form, are contained in the Regulations of the General Meeting.” 7) In § 20 (1)(2), letter e) marked as “(deleted)” was omitted, and the previous numbering was amended so that the previous item f) is denoted as item e), and the previous item g) is denoted as f), with item e) received new wording : “e) submission of an annual written report to the General Meeting on the results of the evaluation mentioned in items a, b and f of this provision of the Bank’s Statute,” 8) § 31 clause 1 received new wording: “1. Series B registered shares are preference shares.” 9) Clause 2-6 in § 32 with the following wording was revoked: “2. The request for the permission to dispose of registered shares is submitted by the shareholder to the Bank’s address, indicating the buyer, the number of shares disposed of, their numbers, as well as the price at which the shares are to be sold. The provisions of the previous sentence shall apply accordingly to the application for a permission to encumber shares. 3. The Bank
Management Board may refuse its permission for the disposal of registered shares only when it indicates another buyer, which should take place within no more than 60 days from the submission of the request by the shareholder as mentioned in paragraph 2. If the Bank Management Board fails to indicate another buyer within that period, the shares subject to the request may be disposed of without any restriction. 4. In the case of receiving a request for the permission to dispose of registered shares, the Management Board, in each case before granting such a permission, shall send an offer for acquisition of those registered shares, on terms specified by the shareholders’ request, to shareholders holding the Bank’s shares, representing at least 10% of the Bank’s share capital. If any of such shareholders has notified the Bank Management Board of its intention to buy shares on those terms, the Management Board is obliged to indicate such a shareholder as the buyer of shares. If more than one such shareholder
notified the Bank Management Board of their intention to buy shares, then each of such shareholders shall be entitled to buy the shares disposed of, proportionally to the number of shares held. 5. The buyer indicated by the Bank Management Board shall pay to the shareholder for registered shares disposed of – within 30 days of being indicated – the price equal to the price determined in the request mentioned in paragraph 2, unless the shareholder and the buyer agree at a different price. 6. If within 60 days of submission by the shareholder of the request mentioned in paragraph 2 the Bank Management Board fails to grant the permission or does not refuse the permission to dispose of the registered share or to encumber it, the share may be disposed of or encumbered without any restriction.” 10) The numbering was changed by denoting the existing sections from § 33 to § 42 as § 32 – § 41. Legal basis: § 38 clause 1 point 2 letter a in relation to § 100 clause 4 of the Ordinance of the Minister of Finance dated
February 19, 2009 on the current and periodic reports disclosed by the securities issuers and on equivalence of information disclosures required by law of non-EU member states. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BGŻ SA | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-211 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | KASPRZAKA | | 10/16 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 860 44 00 | | 22 860-50-00 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | relacje.inwestorskie@bgz.pl | | www.bgz.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-100-85-46 | | 010778878 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ