BOMI - Zmiana liczby, ceny emisyjnej oraz szczegółowych warunków subskrypcji Akcji Serii P (18/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BOMI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana liczby, ceny emisyjnej oraz szczegółowych warunków subskrypcji Akcji Serii P | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BOMI S.A. (dalej: "Spółka") w nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2012 z dnia 2 lutego 2012 roku oraz nr 17/2012 z dnia 16 lutego 2012 roku, w związku ze zgłoszonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (podmiot obsługujący przydział akcji nowej emisji serii P) wątpliwościami dotyczącymi dopuszczalności zmniejszenia przez Zarząd BOMI S.A. łącznej liczby oferowanych akcji nowej emisji serii P z liczby 11.250.000 do liczby 10.498.700 akcji, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 12 stycznia 2012 roku (dalej: "Akcje Serii P"), informuje, iż: 1) w dniu 20 lutego 2012 roku Zarząd BOMI S.A. uchylił uchwałę Zarządu nr 3/2012 z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie odstąpienia od oferowania maksymalnej liczby akcji serii P. W skutek uchylenia tej uchwały akcjonariuszom w subskrypcji zamkniętej oferowanych będzie ostatecznie 11.250.000 Akcji Serii P; 2) w dniu 20 lutego 2012 roku, w związku ze zmianą liczby oferowanych Akcji Serii P, Rada
Nadzorcza BOMI S.A. uchyliła uchwałę Rady Nadzorczej nr 3/2012 z dnia 2 lutego 2012 roku i ustaliła nową, jednostkową cenę emisyjną Akcji Serii P na 0,92 zł (dziewięćdziesiąt dwa grosze). Poprzednio Rada Nadzorcza określiła cenę emisyjna Akcji Serii P na 1 zł (jeden złoty) 3) w dniu 20 lutego 2012 roku Zarząd BOMI S.A. dokonał odpowiedniej zmiany uchwały nr 4/2012 z dnia 16 lutego 2012 roku i zmienił szczegółowe warunki subskrypcji Akcji Serii P w zakresie liczby oferowanych akcji oraz stosunku prawa poboru. W związku z powyższym odpowiedniej zmianie uległa także treść ogłoszenia przekazanego przez Spółkę raportem bieżącym nr 17/2012 z dnia 16 lutego 2012 roku. W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o publicznej ofercie Akcji Serii P, a także jednolity tekst ogłoszenia o publicznej ofercie Akcji Serii P, uwzględniający dokonane przez Zarząd Spółki zmiany. W celu uniknięcia wątpliwości i uniknięcia wprowadzenia akcjonariuszy w błąd, Zarząd przekazuje
poniżej zestawienie najważniejszych parametrów publicznej, zamkniętej subskrypcji Akcji Serii P: 1) Cena emisyjna Akcji Serii P ? 0,92 zł (dziewięćdziesiąt dwa grosze); 2) Liczba jednostkowych praw poboru ? 50.486.904. 3) Liczba akcji nowej emisji (Akcje Serii P) ? 11.250.000 4) Stosunek prawa poboru: 1:0,222830063 5) Dzień ustalenia prawa poboru ? 27 lutego 2012 roku 6) Terminy wykonania prawa poboru ? od 12 marca 2012 do 3 kwietnia 2012 Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie ? informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | MSiG_sprostowanie.pdf | Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o publicznej, zamkniętej subskrypcji Akcji Serii P | | | | | | | | | |
| | MSiG_tekst_jednolity.pdf | Tekst jednolity ogłoszenia o publicznej, zamkniętej subskrypcji Akcji Serii P | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BOMI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BOMI | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-572 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Gryfa Pomorskiego | | 71 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058 6273460 | | 058 6273461 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biurozarzadu@bomi.pl | | www.bomi.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5931007159 | | 190863162 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ