BUMECH S.A. - Zmiany do porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 08 kwietnia 2015 roku (33/2015)

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-17 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany do porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 08 kwietnia 2015 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż dnia 16.03.2015 roku do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza - Pana Zdzisława Gdańca (Gdaniec), w którym to, działając na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, jako Akcjonariusz reprezentujący wraz z podmiotem powiązanym DICK INTER S.A. 9,25 % kapitału zakładowego Emitenta wnosi o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BUMECH S.A. zwołanego na 08 kwietnia 2015 roku (dalej: NWZA) punktu: ?Zmiany w składzie Rady Nadzorczej?. Akcjonariusz informuje ponadto, iż w obliczu zmian w akcjonariacie Spółki w ostatnim okresie zasadnym wydaje się zagłosowanie przez NWZA nad zmianami w składzie Rady Nadzorczej Emitenta celem dostosowania składu osobowego Rady Nadzorczej do aktualnej struktury właścicielskiej. Mając na uwadze powyższe Akcjonariusz zgłosił kandydaturę Pana Łukasza Kliszki (Kliszka) na członka Rady Nadzorczej Spółki. W związku z wnioskiem Akcjonariusza Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 §
2 kodeksu spółek handlowych, przedstawia nowy porządek obrad uwzględniający żądanie Akcjonariusza, tj. poszerzony o punkt: ?Zmiany w składzie Rady Nadzorczej?: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych BUMECH S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na skutek powyższego do projektów uchwał NWZA dołącza się następujące: Uchwała nr ? Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 08 kwietnia 2015 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią ??????. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ? Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 08 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Pana/Panią ?????do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Treść wszystkich projektów Uchwał NWZA po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza zawiera załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Zał_Projekty uchwał NWZA.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | BUMECH S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 40-389 | | Katowice | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Krakowska | | 191 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 32 789 38 50 | | 32 789 38 51 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | sekretariat@bumech.pl | | www.bumech.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 954-00-05-359 | | 272129154 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ