CCI - Ponowne powołanie dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki (11/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CCI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ponowne powołanie dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") informuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. ("WZA"), które odbyło się 21 czerwca 2011 r. w Rotterdamie powołało ponownie pana Arthur F. Pierce i pana Yair Shilhav na stanowisko członka rady nadzorczej na czteroletnią kadencję: Pan Arthur F. Pierce 1) data powołania osoby nadzorującej: 21 czerwca 2011 2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej: Arthur F. Pierce 3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta: Członek Rady Nadzorczej 4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Arthur Frank Pierce został członkiem Rady Nadzorczej w 2004 roku, a według stanu na listopad 2006 jest członkiem Komitetu Wynagrodzeń oraz Komitetu ds. Powoływania Członków Organów Spółki. Od 1996 roku do chwili obecnej pracuje w charakterze doradcy świadczącego usługi związane z międzynarodową dystrybucją filmów. W latach
1954-1972 pan Pierce obejmował liczne stanowiska kierownicze w Columbia Pictures International, Paramount Pictures International i Cinema International Corporation. W latach 1972-1993 był wiceprezesem Warner Brothers Theatrical Distributions na Europę. Od 1993 do 1996 roku pełnił funkcje pierwszego wiceprezesa European Theatrical Distributions w spółce Time Warner Entertainment. Obecnie pan Pierce jest dyrektorem Luna Productions, Limited, brytyjskiej spółki zależnej spółki New Regency Productions Inc, dyrektorem The Todd-AO Corporation, spółki z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, oraz prezesem Frank Pierce Partners w International Theatrical Representation. Pan Arthur Frank Pierce uzyskał licencjat oraz tytuł magistra w Boston College w Stanach Zjednoczonych. Artur Frank Pierce spełnia kryteria niezależności określone w statucie. 5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu: Nie dotyczy 6) informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS: Nie dotyczy Pan Yair Shilhav 1) data powołania osoby nadzorującej: 21 czerwca 2011 2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej: Yair Shilhav 3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta: Członek Rady Nadzorczej 4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej 5) Yair Shilhav w listopadzie 2006 roku objął funkcję członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu. Od 2004 roku pan Yair Shilhav jest właścicielem firmy konsultingowej w Hajfie. W latach 2000-2003 był członkiem komitetu dyrektorów wykonawczych spółki Somekh Chaikin CPA, spółki należącej do sieci KPMG ("Somekh
Chiakin"). W latach 1995-2003 był szefem oddziału Somekh Chaikin w TeAwiwie, gdzie w latach 1990-2003 był partnerem. Zanim został partnerem w Somekh Chaikin, był szefem tamtejszego departamentu doradztwa i finansów. W latach 1998-2002 był szefem wydziału rachunkowości na Uniwersytecie w Hajfie. Pan Yair Shilhav spełnia kryteria niezależności określone w statucie. 6) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu: Nie dotyczy 7) informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS: Nie dotyczy Podstawa prawna: Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz Art.
56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744, z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Re-appointment of two Members of the Board of Supervisory DirectorsThe Board of Managing Directors of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) informs that the Annual General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. („AGM”) held on June 21, 2011 in Rotterdam re-appointed Mr Arthur F. Pierce and Mr Yair Shilhav as members of the Board of Supervisory Directors for a term of four years.Mr Arthur F. Pierce1) Appointment date of the supervising person:21 June 20112) Name and family name of the appointed supervising person:Mr Arthur F. Pierce3) Position of the supervising person in the issuer’s company:Member of the Supervisory Board4) Education, qualifications and previous positions including professional carrierArthur Frank Pierce was appointed a member of the Supervisory Board in 2004 and, as of November 2006, has been a member of the Remuneration Committee and of the Appointment Committee. From 1996 to the present time, he has
worked as a consultant providing services related to the international motion picture distribution. Between 1954 and 1972, Mr Pierce held various executive positions with Columbia Pictures International, Paramount Pictures International and Cinema International Corporation. From 1972 to 1993, he served as Vice President of Europe for Warner Brothers Theatrical Distributions. From 1993 to 1996, he served as Senior Vice President for European Theatrical Distributions, Time Warner Entertainment. Mr Pierce currently serves as Director of Luna Productions, Limited, a UK subsidiary of New Regency Productions, Inc. Director of The Todd-AO Corporation, a U.S. company, and as President of Frank Pierce Partners, International Theatrical Representation. He received his B.A. and M.A. from Boston College in the United States.Mr Arthur Frank Pierce meets the independency criteria laid down in the Company’s Articles of Association5) Indication of other activity performed outside the issuer’s business with an assessment
whether it is competitive towards the business of the issuer, along with an indication whether such person participates in a competitive company as a partner in a registered partnership or other types of partnership, a member of the governing bodies in a corporate organization, or whether such person participates in another competitive legal person as a member of its governing bodies:Not applicable6) Information about a record of the managing person in the Insolvent Debtor Register kept inaccordance of the Law on National Court Register:Not applicableMr Yair Shilhav7) Appointment date of the supervising person:21 June 20118) Name and family name of the appointed supervising person:Mr Yair Shilhav9) Position of the supervising person in the issuer’s company:Member of the Supervisory Board10) Education, qualifications and previous positions including professional carrierYair Shilhav was appointed a member of the Supervisory Board in November 2006, and is the Chairman of the Audit Committee. Since 2004, Mr
Shilhav has been the owner of a business consulting office in Haifa. Between 2000 and 2003, he was a member of executive disrectory committee, the Somekh Chaikin CPA firm, a member firm of KPMG („Somekh Chiakin”). Between 1995 and 2003, he was the head of the Tel-Aviv branch of Somekh Chaikin, of which he was parter from 1990 to 2003. Prior to becoming a partner at Somekh Chaikin, he was head of the professional and finance department of the same firm. He was also the head of the accountancy faculty at Haifa University between 1998 and 2002.Mr Yair Shilhav meets the independency criteria laid down in the Company’s Articles of Association11) Indication of other activity performed outside the issuer’s business with an assessment whether it is competitive towards the business of the issuer, along with an indication whether such person participates in a competitive company as a partner in a registered partnership or other types of partnership, a member of the governing bodies in a corporate organization, or
whether such person participates in another competitive legal person as a member of its governing bodies:Not applicable12) Information about a record of the managing person in the Insolvent Debtor Register kept inaccordance of the Law on National Court Register:Not applicableLegal grounds: Article 5:53 and subsequent of the Dutch Act of 28 September 2006 on rules regarding the financial markets and their supervision (Act on Financial Supervision – Wft.) in conjunction Article 56.1.2 of the Act on Public Offerings, Conditions governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and on Public Companies of 29 July 2005 in conjunction with § 100.1 and § 86.3 of the Regulation of the Ministry of Finance of 19 October 2005 on Ongoing and Periodic Information to be Published by Issuers of Securities. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CCI | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | | | Amsterdam | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | NL 803950408.B01 | | NL 803950408.B01 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ