CCI - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema CityInternational N....

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CCI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący nr 11/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 27 czerwca 2013 r. w Rotterdamie pod adresem: 210-212 Weena, Rotterdam, Holandia, o godz. 15.00 czasu lokalnego. Wiążącą wersją językową uchwał jest wersja angielska. __________________________________________ Uchwała nr 1 z dnia 27 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia dotycząca punktu obrad nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2012 __________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia zatwierdzić sprawozdania finansowe Spółki za
rok obrotowy 2012 o treści zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym za 2012 r. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * ? ________________________________________________________________________ Uchwała nr 2 z dnia 27 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia dotycząca punktu obrad nr 5 w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012 ________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia uznać decyzję Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012 na powiększenie zysków z lat ubiegłych oraz podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości zero za rok obrotowy 2012, zgodnie z propozycją Zarządu przedstawioną w Raporcie Rocznym za 2012r. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
* __________________________________________ Uchwała nr 3 z dnia 27 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia dotycząca punktu obrad nr 6. w sprawie potwierdzenia czynności i udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 __________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia potwierdzić wszystkie czynności i udzielić absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w zarządzie Spółki w roku obrotowym 2012. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * _________________________________________________________________________ ? Uchwała nr 4 z dnia 27 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie,
Holandia dotycząca punktu obrad nr 7 w sprawie potwierdzenia czynności i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 ________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia potwierdzić wszystkie czynności i udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2012. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * ___________________________________________ Uchwała nr 5 z dnia 27 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia dotycząca punktu obrad nr 9 w sprawie wyboru Ernst&Young Accountants LLP niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2013
__________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia powołać Erns&Young Accountants LLP na niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2013. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * ________________________________________________________________________ ? Uchwała nr 6 z dnia 27 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia dotycząca punktu obrad nr 10a. w sprawie ponownego powołania Pana Peter Weishut na członka Rady Nadzorczej ________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia ponownie powołać Pana Peter Weishut na członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję ze skutkiem od dnia
podjęcia uchwały. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * ______________________ Uchwała nr 7 z dnia 27 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia dotycząca punktu obrad nr 10b. w sprawie powołania Pana Jonathan Chissick na członka Rady Nadzorczej __________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia powołać Pana Jonathan Chissick na członka Rady Nadzorczej na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * ______________________________________ ? Uchwała nr 8 z dnia 27 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia dotycząca punktu obrad nr 11 w sprawie upoważnienia Zarządu na
podstawie art. 6 Statutu Spółki do wyemitowania akcji Spółki ________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia upoważnić Zarząd na podstawie art. 6 ust. 1 Statutu Spółki na okres 5 lat do wyemitowania akcji Spółki do maksimum obliczonego poprzez odjęcie całkowitej liczby akcji wyemitowanych w momencie emisji od całkowitej liczby akcji w ramach kapitału autoryzowanego Spółki w momencie emisji, oraz upoważnić Zarząd na podstawie art. 7 ust. 5 Statutu Spółki do wyłączenia lub ograniczenia, całkowicie wedle uznania Zarządu, prawa poboru akcjonariuszy, zgodnie z art. 7 ust. 2 Statutu, pod warunkiem, że wszystkie odnośne uchwały Zarządu dotyczące kwestii akcji oraz wyłączenia lub ograniczenia praw poboru zostaną uprzednio przyjęte przez Radę Nadzorczą. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. *
__________________________________________ Uchwała nr 9 z dnia 27 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia dotycząca punktu obrad nr 12 w sprawie upoważnienia Zarządu na podstawie art. 9 ust. 3.c Statutu Spółki do nabycia akcji Spółki przez Spółkę __________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia upoważnić Zarząd na podstawie art. 9 ust. 3.c Statutu Spółki na okres 18 miesięcy do skupu akcji Spółki (kończący się w dniu 27 grudnia 2014), a także upoważnić Zarząd do wyodrębnienia istniejących akcji Spółki, bez względu na to, czy takie akcje zostały skupione, czy sprzedane przez Spółkę przed lub po dacie przyjęcia tej uchwały, w kontekście planu motywacyjnego dla pracowników lub innych ogólnych celów korporacyjnych, pod warunkiem, że
ograniczenia art. 9 Statutu, są należycie przestrzegane w odniesieniu do maksymalnej liczby akcji oraz utrzymania ich w granicach cenowych pomiędzy nominalną wartością akcji, a 110% średniej ceny akcji według notowań akcji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w okresie pięciu dni przed dokonaniem transakcji. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ** __________________________________________ Podstawa prawna: Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744, z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of Cinema CityInternational N.V.The Board of Managing Directors of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) informs that the following resolutions were adopted at the Annual General Meeting of the Company’s Shareholders held on 27 June 2013 in Rotterdam at 210-212 Weena, the Netherlands at 15.00 hours of Dutch time. The English-language version of the resolutions is the binding one._____________________________________________Resolution No. 1 of 27 June 2013ofthe Annual General Meeting of Shareholders ofCinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlandsmade on the agenda item no 3.regarding the adoption of the Company’s annual accounts for the financial year 2012_____________________________________________§1The Annual General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V.
with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) resolves to adopt the annual accounts of the Company for the financial year 2012 in accordance with the accounts included in the Annual Report 2012.§2This resolution comes into force on the day of its adoption.______________________________________  Resolution No. 2 of 27 June 2013ofthe Annual General Meeting of Shareholders ofCinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlandsmade on the agenda item no 5.regarding the appropriation of the net profit of the Company for the financial year 2012___________________________________________§1The Annual General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) resolves to acknowledge the decision by the Board of Managing Directors to add the net profit of the Company for financial year 2012 to the general reserve (retained
earnings) and resolves to declare a dividend ad nil for the financial year 2012 in accordance with the proposal of the Board of Managing Directors included in the Annual Report 2012.§2This resolution comes into force on the day of its adoption._____________________________________________Resolution No. 3 of 27 June 2013ofthe Annual General Meeting of Shareholders ofCinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlandsmade on the agenda item no 6.regarding ratification of acts and granting of discharge from liability (“décharge”) to the members of the Board of Managing Directors for their management tasks during the financial year 2012_____________________________________________§1The Annual General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) hereby resolves to ratify all acts and to grant discharge from liability (“décharge”) to the
members of the Company’s Board of Managing Directors for their management tasks during the financial year 2012.§2This resolution comes into force on the day of its adoption.___________________________________________  Resolution No. 4 of 27 June 2013ofthe Annual General Meeting of Shareholders ofCinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlandsmade on the agenda item no 7.regarding ratification of acts and granting of discharge from liability (“décharge”) to the members of the Supervisory Board for their supervision during the financial year 2012____________________________________________§1The Annual General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) hereby resolves to ratify all acts and to grant discharge from liability (“décharge”) to the members of the Company’s Supervisory Board for their supervisory tasks during the
financial year 2012.§2This resolution comes into force on the day of its adoption.______________________________________________Resolution No. 5 of 27 June 2013ofthe Annual General Meeting of Shareholders ofCinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlandsmade on the agenda item no 9.regarding appointment of Ernst&Young Accountants LLP as the Company’s external auditor for the financial year 2013._____________________________________________§1The Annual General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) hereby resolves to appoint Ernst&Young Accountants LLP as the Company’s external auditor for the financial year 2013.§2This resolution comes into force on the day of its adoption.__________________________________________Resolution No. 6 of 27 June 2013ofthe Annual General Meeting of
Shareholders ofCinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlandsmade on the agenda item no 10a.regarding the re-appointment of Mr. Peter Weishut as member of the Board of Supervisory Directors____________________________________________§1The Annual General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) hereby resolves to re-appoint Mr. Peter Weishut as member of the Board of Supervisory Directors effective from the day of the meeting, for a term of threeyears.§2This resolution comes into force on the day of its adoption.______________________________________________Resolution No. 7 of 27 June 2013ofthe Annual General Meeting of Shareholders ofCinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlandsmade on the agenda item no 10b.regarding the appointment of Mr. Jonathan Chissick as member of the Board of
Supervisory Directors______________________________________________§1The Annual General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) hereby resolves to appoint Mr. Jonathan Chissick as member of the Board of Supervisory Directors effective from the day of the meeting, for a term of fouryears.§2This resolution comes into force on the day of its adoption.______________________________________________Resolution No. 8 of 27 June 2013ofthe Annual General Meeting of Shareholders ofCinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlandsmade on the agenda item no 11.regarding authorization of the Board of Managing Directors under article 6 of the Company’sarticles of association to issue shares in the Company______________________________________________§1The Annual General Meeting of Shareholders of Cinema City
International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) hereby resolves to authorize the Board of Managing Directors under article 6.1 of the Company's articles of association for a period of 5 years to issue shares in the Company with a maximum calculated by deducting the total number of the at the time of the issue outstanding shares from the total number of shares as authorized at the time of the issue by the Authorized share capital of the Company and to authorize the Board of Managing Directors under article 7.5 of the Company's articles of association to exclude or restrict, to the Board's full discretion, the pre-emption right of shareholders under article 7.2 of the articles of association, provided that all relevant resolutions of the Board of Managing Directors regarding issue of shares and exclusion or restriction of pre-emption rights will be subject to prior approval by the Board of Supervisory Directors.§2This resolution comes into force on the day of its
adoption.____________________________________________Resolution No. 9 of 27 June 2013ofthe Annual General Meeting of Shareholders ofCinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlandsmade on the agenda item no 12.regarding authorization of the Board of Managing Directors under article 9.3.c of theCompany’s articles of association to acquire shares in the Company by the Company___________________________________________§1The Annual General Meeting of Shareholders of Cinema City International N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) hereby resolves to authorize the Board of Managing Directors under article 9.3.c of the Company's articles of association for a period of 18 months (expiring 27 December 2014) to repurchase shares in the Company as well as to authorize the Board of Managing Directors to alienate existing shares in the Company, irrespective of whether such shares were
repurchased or sold by the Company before or after the date of this resolution, in the context of an employee incentive plan or for other general corporate purposes, provided that the limitations of article 9 of the articles of association duly observed as to the maximum number of shares and within a price range of the nominal value of the shares and 110% of the average share price as listed for the shares on the Warsaw Stock Exchange in the five days prior to the transaction.§2This resolution comes into force on the day of its adoption.**___________________________________________Legal grounds: Article 5:53 and subsequent of the Dutch Act of 28 September 2006 on rules regarding the financial markets and their supervision (Act on Financial Supervision – Wft.) in conjunction Article 56.1.2 of the Act on Public Offerings, Conditions governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and on Public Companies of 29 July 2005 in conjunction with § 100.1 and §
86.3 of the Regulation of the Ministry of Finance of 19 October 2005 on Ongoing and Periodic Information to be Published by Issuers of Securities. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CCI | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | | | Amsterdam | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | NL 803950408.B01 | | NL 803950408.B01 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ