CENTRUM KLIMA S.A. - Odwołanie i ponowne powołanie osób nadzorujących (17/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CENTRUM KLIMA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Odwołanie i ponowne powołanie osób nadzorujących | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Centrum Klima S.A. z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17 maja 2011 roku zostali odwołani wszyscy dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej Spółki. Pani Agnieszka Nair została odwołana na podstawie oświadczenia pana Wojciecha Jakrzewskiego jako akcjonariusza posiadającego pakiet akcji uprawniający do więcej niż 25% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w oparciu o §18 ust. 1 lit. (a) Statutu Spółki, natomiast pozostali członkowie: pani Urszula Jakrzewska, pani Magdalena Karpińska, pan Tomasz Klinke oraz pan Jakub Głowacki na podstawie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o nr 15/05/2011, 16/05/2011, 17/05/2011 oraz 18/05/2011. Pani Magdalena Karpińska pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącej Komitetu Audytu. Pani Agnieszka Nair pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej oraz członka Komitetu do spraw Wynagrodzeń. Pani Urszula Jakrzewska pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej oraz członka Komitetu Audytu i
przewodniczącego Komitetu do spraw Wynagrodzeń. Pan Tomasz Klinke pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej oraz członka Komitetu Audytu i członka Komitetu do spraw Wynagrodzeń. Pan Jakub Głowacki pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej. Ponadto Zarząd Spółki podaje do publiczje wiadomości, iż w tym samym dniu, tj. 17 maja 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło na podstawie uchwały nr 14/05/2011 liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 osób i powołało do Rady Nadzorczej Spółki na podstawie uchwały nr 19/05/2011 pana Tomasza Klinke, na podstawie uchwały nr 20/05/2011 pana Jakuba Głowackiego oraz na podstawie uchwały nr 21/05/2011 panią Urszulę Jakrzewską. Spółka otrzymała ponadto oświadczenia złożone na podstawie §18 ust. 1 lit. (a) Statutu Spółki przez akcjonariuszy posiadających pakiet akcji uprawniający do więcej niż 25% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, o powołaniu członków Rady Nadzorczej: tj. oświadczenie akcjonariusza - pana Marka Perendyka o powołaniu na członka Rady Nadzorczej Spółki pani
Magdaleny Karpińskiej oraz oświadczenie akcjonariusza - pana Wojciecha Jakrzewskiego o powołaniu do Rady Nadzorczej Spółki pani Agnieszki Nair. MAGDALENA KARPIŃSKA - powołana na członka Rady Nadzorczej Spółki 17 maja 2011 roku. Pani Magdalena Karpińska posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i radcą prawnym. W trakcie kariery zawodowej pani Magdalena Karpińska zajmowała stanowiska: prawnika w Kancelarii Nowy Świat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (w latach: 1998 ? 1999), prawnika w Salans Hertzfeld & Heilbronn D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza Sp. K, z siedzibą w Warszawie (w latach: 1999 ? 2002). Od roku 2002 do chwili obecnej pani Magdalena Karpińska pozostaje w stałej współpracy z Salans D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza Sp. K, z siedzibą w Warszawie (od 2004 r. wykonując zawód radcy prawnego w ramach indywidualnej kancelarii radcy prawnego - Magdalena Karpińska, Kancelaria Radcy Prawnego, z siedzibą w Warszawie). Poza funkcją członka Rady
Nadzorczej Spółki pani Magdalenie Karpińskiej nie została powierzona żadna inna funkcja w przedsiębiorstwie Spółki. Zgodnie z oświadczeniem pani Magdaleny Karpińskiej: - wykonywana przez panią Magdalenę Karpińską działalność poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, - pani Magdalena Karpińska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, - pani Magdalena Karpińska nie była i nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. AGNIESZKA NAIR - powołana na członka Rady Nadzorczej 17 maja 2011 roku. Pani Agnieszka Nair posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pani Agnieszka Nair od 2006 roku do chwili obecnej prowadzi jednoosobową działalność
gospodarczą pod firmą "Agni & Partners Advertising". Poza funkcją członka Rady Nadzorczej Spółki pani Agnieszce Nair nie została powierzona żadna inna funkcja w przedsiębiorstwie Spółki. Zgodnie z oświadczeniem pani Agnieszki Nair: - wykonywana przez panią Agnieszkę Nair działalność poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, - pani Agnieszka Nair nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, - pani Agnieszka Nair nie była i nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. TOMASZ KLINKE - powołany na członka Rady Nadzorczej Spółki 17 maja 2011 roku. Pan Tomasz Klinke posiada wykształcenie wyższe. W trakcie kariery zawodowej pan Tomasz Klinke zajmował następujące stanowiska: w okresie 1971 ? 1973 asystenta na
Politechnice Warszawskiej, Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, w okresie 1973 - 1980 starszego asystenta na Politechnice Warszawskiej, Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, od roku 1980 do chwili obecnej adiunkta na Politechnice Warszawskiej, Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Od roku 1985 jest rzeczoznawcą przy Polskim Zrzeszeniu Inżynierów i Techników Sanitarnych (upr. nr 1316/85). W latach 1987 - 1997 był rzeczoznawcą w dziedzinie ochrony środowiska przy Ministrze Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (upr. nr 358/87). W latach 1987 - 1993 pan Tomasz Klinke pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki PROVENT sp. z o. o. W latach 1992 - 1993 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska w spółce BANKIER sp. z o. o. W latach 1993 - 1999 pan Tomasz Klinke zajmował stanowisko kierownika ds. jakości w Laboratorium Zakładu Wentylacji i Klimatyzacji przy Politechnice Warszawskiej, Wydział Inżynierii Środowiska. W latach 1994 do 2006 pan Tomasz Klinkę pełnił funkcję Prezesa Zarządu
spółki HTK sp. z o. o. (od 2000 roku jest udziałowcem tejże spółki). W okresie 1996 - 1997 pan Tomasz Klinke był przedstawicielem regionalnym spółki WERU Polska sp. z o. o. W latach 1999 ? 2002 pan Tomasz Klinke pełnił funkcję Prodziekana, a w latach 2005-2007 Dyrektora Wydziału Inżynierii Środowiska ds. Studenckich na Politechnice Warszawskiej, Wydział Inżynierii Środowiska. Poza funkcją członka Rady Nadzorczej Spółki panu Tomaszowi Klinke nie została powierzona żadna inna funkcja w przedsiębiorstwie Spółki. Zgodnie z oświadczeniem pana Tomasza Klinke: - wykonywana przez pana Tomasza Klinke działalność poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, - pan Tomasz Klinke nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, - pan Tomasz Klinke nie był i nie jest wpisany
w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. JAKUB GŁOWACKI - powołany na członka Rady Nadzorczej 17 maja 2011 roku. Pan Jakub Głowacki posiada wyższe wykształcenie prawnicze i stopień naukowy doktora nauk prawnych, jest radcą prawnym. Od 2007 roku pan Jakub Głowacki pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej QUERCUS TFI S.A. oraz Prezesa Zarządu spółki: Acer RE Sp. z o.o. (dawniej: Fundusz Ziemi Polskiej Sp. z o.o.) W latach 2003-2010 pan Jakub Głowacki współpracował z Kancelarią Prawną "BNT" s.c. w Warszawie, zajmując się obsługą prawną podmiotów gospodarczych z zakresu inwestycji na rynku nieruchomości, rynku kapitałowym, prawa spółek handlowych, prawa cywilnego oraz prawa obrotu gospodarczego. W okresie wcześniejszym zajmował stanowisko specjalisty ds. prawnych w Departamencie Prawnym spółki Stalexport - Centrostal Warszawa S.A., starszego specjalisty w Wydziale Prawnym Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie oraz był członkiem Rady Wierzycieli Daewoo
Engineering &Construction Poland Sp. z o.o. w Warszawie. Poza funkcją członka Rady Nadzorczej Spółki panu Jakubowi Głowackiemu nie została powierzona żadna inna funkcja w przedsiębiorstwie Spółki. Zgodnie z oświadczeniem pana Jakuba Głowackiego: - wykonywana przez pana Jakuba Głowackiego działalność poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, - pan Jakub Głowacki nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, a także innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, - pan Jakub Głowacki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. URSZULA JAKRZEWSKA - powołana na członka Rady Nadzorczej 17 maja 2011 roku. Pani Urszula Jakrzewska posiada kwalifikacje w zakresie księgowości i finansów oraz doradztwa podatkowego w zakresie działalności podmiotów gospodarczych. W trakcie kariery
zawodowej pani Urszula Jakrzewska zajmowała stanowisko asystenta Kierownika Pracowni w Biurze Studiów i Projektów Przemysłu Drzewnego, stanowisko inspektora departamentu planowania w Ministerstwie Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, samodzielne stanowisko d/s współpracy z zagranicą w Państwowych Zakładach Teletransmisyjnych w Warszawie oraz stanowisko v-ce prezesa d/s ekonomicznych w spółce Polsko Amerykańskie PPH Koss Sp. z o.o. Obecnie pani Urszula Jakrzewska prowadzi własną samodzielną działalność gospodarczą ? Biuro Rachunkowe 2000. Poza funkcją członka Rady Nadzorczej Spółki pani Urszuli Jakrzewskiej nie została powierzona żadna inna funkcja w przedsiębiorstwie Spółki. Zgodnie z oświadczeniem pani Urszuli Jakrzewskiej: - wykonywana przez panią Urszulę Jakrzewską działalność poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, - pani Urszula Jakrzewska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki, jako wspólnik spółki
cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, - pani Urszula Jakrzewska nie była i nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe w związku z §5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CENTRUM KLIMA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CENTRUM KLIMA S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-850 | | Wieruchów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Sochaczewska | | 144 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 250 50 50 | | (22) 250 50 60 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 522-10-22-534 | | 011179157 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ