CENTRUM KLIMA S.A. - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 2...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 101 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-07-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CENTRUM KLIMA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 20 sierpnia 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Centrum Klima S.A. z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 20 sierpnia 2012 roku na godz. 10:00 w Wieruchowie przy ul. Sochaczewskiej 144: Projekt uchwały do punku 2 porządku obrad: Uchwała nr 01/08/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Klima S.A. z siedzibą w Wieruchowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana ______________. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Projekt uchwały do punku 4 porządku obrad: Uchwała nr 02/08/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Klima S.A. z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia akcji własnych nabytych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 02/08/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie nabycia akcji własnych celem ich umorzenia, zatwierdzonej Uchwałą nr 04/09/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 września 2011 roku oraz na podstawie uchwały nr 05/09/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 września 2011 roku w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Centrum Klima S.A. w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w
przedmiocie likwidacji kapitału rezerwowego utworzonego celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienie udzielonego uchwałą nr 05/09/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 września 2011 roku. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Projekt uchwały do punku 5 porządku obrad: Uchwała nr 03/08/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w przedmiocie umorzenia akcji własnych nabytych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 02/08/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie nabycia akcji własnych celem ich umorzenia, zatwierdzonej Uchwałą nr 04/09/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 września 2011 roku oraz na podstawie uchwały nr 05/09/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 września 2011 roku w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji
własnych Centrum Klima S.A. w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 oraz art. 360 § 1, § 2 pkt 2), § 3, § 4 Kodeksu spółek handlowych i § 8 Statutu Spółki, postanawia niniejszym, co następuje: [Umorzenie akcji własnych. Podstawa prawna umorzenia ] § 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z: 1) podjęciem przez Zarząd Spółki uchwały nr 02/08/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie nabycia akcji własnych celem ich umorzenia, zatwierdzonej Uchwałą nr 04/09/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 września 2011 roku, 2) udzieleniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 05/09/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 września 2011 roku upoważnienia dla Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych,
uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel, 3) zakończeniem przez Spółkę skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie uchwalonego przez Zarząd Spółki Programu Skupu Akcji własnych i nabycia przez Spółkę w ramach Programu Skupu Akcji własnych 48.352 (czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 4.835,20 zł (cztery tysiące osiemset trzydzieści pięć złotych i dwadzieścia groszy) ("Akcje Własne"), działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 oraz art. 360 § 1, § 2 pkt 2), § 3, § 4 oraz Kodeksu spółek handlowych i § 8 Statutu Spółki umarza niniejszym, w trybie umorzenia dobrowolnego, wszystkie wymienione w niniejszej uchwale Akcje Własne, to jest łącznie 48.352 (czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o
łącznej wartości nominalnej 4.835,20 zł (cztery tysiące osiemset trzydzieści pięć złotych 20/100). 2. Umorzenie Akcji Własnych nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do treści art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych. [Wynagrodzenie za umarzane Akcje Własne] § 2 1. Wynagrodzenie za umarzane Akcje Własne dla akcjonariuszy, od których nabywane były Akcje Własne, zostało uiszczone przy nabywaniu przez Spółkę Akcji Własnych i określone uchwałą nr 05/09/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stosownie do treści uchwały nr 05/09/2011 z dnia 13 września 2011 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8, art. 362 § 2 i 393 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych w związku z Dyrektywą 2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) i Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych ("Rozporządzenie"), upoważniło Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych notowanych na rynku regulowanym - rynku oficjalnych notowań giełdowych, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w celu ich dalszej odsprzedaży lub umorzenia poprzez obniżenie kapitału zakładowego lub zaoferowania pracownikom lub współpracownikom Spółki, określając jednocześnie, iż nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 6,00 zł (sześć złotych 00/100) za jedną akcję i nie wyższą niż 15,00 zł (piętnaście złotych 00/100) za jedną akcję, a cena nabycia akcji własnych nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych. 3. Pokrycie wynagrodzenia za Akcje Własne, uwzględniając specyfikę prowadzenia skupu akcji własnych na podstawie regulacji wymienionych w
ust. 2 powyżej, nastąpiło ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym utworzonym na podstawie uchwały nr 05/09/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 września 2011 roku. 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3, 348 § 1 w zw. z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych i § 35 ust. 2 Statutu Spółki, postanowiło o utworzeniu kapitału rezerwowego - "Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych", celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienie udzielonego wymienioną uchwałą. 5. Wysokość kapitału rezerwowego została określona na kwotę 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych 00/100), a środki zgromadzone na kapitale rezerwowym przeznaczone zostały na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia, zgodnie z treścią przywołanej uchwały i Programu Skupu Akcji Własnych. [Sposób obniżenia kapitału zakładowego] § 3 1. Kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony w drodze zmiany Statutu Spółki poprzez umorzenie Akcji
Własnych i zmniejszenie liczby akcji Spółki. Kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony z kwoty 851.862,50 zł (osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) do kwoty 847.027,30 zł (osiemset czterdzieści siedem tysięcy dwadzieścia siedem złotych i trzydzieści groszy), o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej umarzanych Akcji Własnych, to jest o kwotę 4.835,20 zł (cztery tysiące osiemset trzydzieści pięć złotych i dwadzieścia groszy). 2. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu Akcji Własnych. [Postanowienia dodatkowe] § 4 1. Stosownie do brzmienia art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych umorzenie Akcji Własnych następuje bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich koniecznych lub celowych czynności
faktycznych lub prawnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do podjęcia wszelkich czynności przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") celem wycofania umorzonych Akcji Własnych z depozytu, w tym do złożenia wszelkich niezbędnych wniosków, oświadczeń i dokumentów, zgodnie z wymogami Regulaminu KDPW i Szczegółowych Zasad Działania KDPW regulujących procedurę wycofania Akcji Umorzonych z KDPW. 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Projekt uchwały do punku 6 porządku obrad: Uchwała nr 04/08/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 360 § 1, art. 455 § 1§ 2 i § 4, art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 32 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, w związku z podjęciem uchwały nr 4/08/2012 w sprawie umorzenia Akcji Własnych Spółki, postanawia co następuje: [Obniżenie kapitału zakładowego] § 1 1. Obniża się kapitał
zakładowy Spółki z kwoty 851.862,50 zł (osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) do kwoty 847.027,30 zł (osiemset czterdzieści siedem tysięcy dwadzieścia siedem złotych i trzydzieści groszy), o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej umarzanych Akcji Własnych, to jest o kwotę 4.835,20 zł (cztery tysiące osiemset trzydzieści pięć złotych i dwadzieścia groszy), w związku z umorzeniem Akcji Własnych Spółki w liczbie 48.352 (czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 4.835,20 zł (cztery tysiące osiemset trzydzieści pięć złotych i dwadzieścia groszy). 2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu Akcji Własnych Spółki. 3. Kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszym
paragrafie przelewa się, stosownie do treści art. 457 § 2 w związku z art. 360 § 2 Kodeksu spółek handlowych, na osobny kapitał rezerwowy, który może być wykorzystany wyłącznie na pokrycie strat. [Zmiana Statutu Spółki] § 2 Wobec umorzenia Akcji Własnych i obniżenia kapitału zakładowego Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, zmienia się § 7 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, iż nadaje się mu następujące brzmienie: "§ 7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 847.027,30 zł (słownie: osiemset czterdzieści siedem tysięcy dwadzieścia siedem złotych i trzydzieści groszy) i dzieli się na 8.470.273 (słownie: osiem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym: (a) 5.051.648 (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści osiem) akcji na okaziciela serii A, (b) 418.625 (słownie: czterysta osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii B, (c)
3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji na okaziciela serii C." [Postanowienia dodatkowe] § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Projekt uchwały do punku 7 porządku obrad: Uchwała nr 05/08/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w przedmiocie likwidacji kapitału rezerwowego utworzonego celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienie udzielonego uchwałą nr 05/09/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 września 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 35 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia niniejszym, co następuje: [Likwidacja kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia akcji własnych] § 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wobec zakończenia Programu Skupu Akcji Własnych oraz umorzenia Akcji Własnych, których nabycie, stosownie do treści uchwały nr 05/09/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 września 2011 roku zostało
sfinansowane ze środków zgromadzonych na utworzonym w tym celu "Kapitale rezerwowym na nabycie akcji własnych", postanawia o likwidacji wymienionego kapitału rezerwowego. 2. Środki pozostałe na kapitale rezerwowym utworzonym na nabycie akcji własnych, pozostałe po rozliczeniu i sfinansowaniu nabycia Akcji Własnych, w kwocie 3.524.036,59 zł (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące trzydzieści sześć złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy) zostają w całości przeniesione na kapitał zapasowy. [Postanowienia dodatkowe] § 2 1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Projekt uchwały do punku 8 porządku obrad: Uchwała nr 06/08/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Klima S.A. w przedmiocie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala niniejszym tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu poniższym: STATUT SPÓŁKI
AKCYJNEJ CENTRUM KLIMA S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. Spółka działa pod firmą: CENTRUM KLIMA Spółka Akcyjna. Spółka może również posługiwać się skrótem firmy CENTRUM KLIMA S.A. § 2. Siedzibą spółki jest Wieruchów (gmina Ożarów Mazowiecki). § 3. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. § 4. 1. Spółka może powoływać filie, biura, oddziały zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą. 2. Spółka może być udziałowcem (akcjonariuszem) w innych spółkach, w tym również w spółkach z udziałem zagranicznym. § 5. 1. Spółka powstała w drodze przekształcenia w spółkę akcyjną spółki CENTRUM KLIMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. Akcje Spółki zostaną objęte przez dotychczasowych wspólników spółki CENTRUM KLIMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. § 6. 1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: (1) produkcję przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (PKD 28.25.Z), (2) wykonywanie
instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z), (3) pozostałą działalność wydawniczą (PKD 58.19.Z), (4) reprodukcję informacji zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z), (5) produkcję konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z), (6) naprawę i konserwację metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z), (7) pozostałe specjalistyczne roboty, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z), (8) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z), (9) obróbkę metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z), (10) obróbkę mechaniczną elementów metalowych (PKD 25.62.Z), (11) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z), (12) pozostałe specjalistyczne roboty, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z), (13) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z), (14) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z), (15) wykonywanie i pozostałych instalacji budowlanych (PKD
43.29.Z), (16) sprzedaż hurtową drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z), (17) sprzedaż hurtową wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z), (18) sprzedaż hurtową pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z), (19) sprzedaż hurtową nie wyspecjalizowaną (PKD 46.90.Z), (20) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), (21) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A), (22) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B), (23) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z), (24) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z), (25) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), (26) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z), (27) działalność związaną z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), (28) przetwarzanie danych i zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z), (29)
pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), (30) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), (31) działalność związaną z organizacją targów i wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z). 2. W przypadkach, gdy przepisy prawa wymagają dla podjęcia określonej działalności uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka rozpocznie taką działalność po ich uzyskaniu. II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE § 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 847.027,30 zł (słownie: osiemset czterdzieści siedem tysięcy dwadzieścia siedem złotych i trzydzieści groszy) i dzieli się na 8.470.273 (słownie: osiem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym: (a) 5.051.648 (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści osiem) akcji na okaziciela serii A, (b) 418.625 (słownie: czterysta osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii B, (c) 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji na
okaziciela serii C." 2. Akcje mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i wkładami niepieniężnymi. § 7a. 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 300.000 (trzysta tysięcy) złotych (kapitał docelowy). 2. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd upoważniony jest do jednokrotnego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w drodze oferty publicznej akcji na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 3.000.000 (trzy miliony) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 3. Zarząd może wydać akcje Serii C wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. 4. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału docelowego wygasa z dniem 31 grudnia 2011 roku. 5. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego bez obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej. 6. Zarząd upoważniony jest do podjęcia
uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. § 7b. 1. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 lipca 2011 roku numer nr 04/07/2011 w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów oraz innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statusu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym (dalej w niniejszym ustępie nazwana: "Uchwałą") kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 35.000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie
więcej niż 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostało w celu przyznania praw do objęcia akcji serii D przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych zgodnie z Uchwałą. 2. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 35.000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych). § 8. 1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i warunki umorzenia akcji, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. § 9. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz
warranty subskrypcyjne. III. WŁADZE SPÓŁKI § 10. Władzami Spółki są: (1) Zarząd, (2) Rada Nadzorcza, (3) Walne Zgromadzenie. ZARZĄD § 11. 1. Zarząd Spółki składa się z dwóch lub większej liczby członków. 2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, na wspólną trzyletnią kadencję. 3. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. § 12. 1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Uchwały Zarządu Spółki zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. § 13. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. § 14. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. § 15. 1. Zarząd może uchwalić
swój regulamin wewnętrzny, określający szczegółowo tryb jego pracy. 2. Regulamin Zarządu jest zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. § 16. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: (a) gdy Zarząd jest dwuosobowy ? każdy z członków Zarządu samodzielnie, (b) gdy Zarząd składa się z więcej niż dwóch członków - dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, członek Zarządu działający łącznie z prokurentem lub dwaj prokurenci łącznie. § 17. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym łączącym członka Zarządu ze Spółką. RADA NADZORCZA § 18. 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych na okres wspólnej pięcioletniej kadencji w sposób określony w niniejszym paragrafie. 2. Gdy liczba członków Rady Nadzorczej została ustalona na 5
członków, członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w następujący sposób: (a) akcjonariusz Spółki posiadający akcje Spółki w liczbie uprawniającej do więcej niż 20% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, jest uprawniony do powoływania i - z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej - odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, (b) pozostałych członków Rady Nadzorczej, w tym członków niezależnych, o których mowa w ust. 9 poniżej, powołuje i - z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej - odwołuje Walne Zgromadzenie. 3. Gdy liczba członków Rady Nadzorczej została ustalona na więcej niż 5 członków, członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w następujący sposób: (a) akcjonariusz Spółki posiadający akcje Spółki w liczbie uprawniającej do więcej niż 25% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, jest uprawniony do powoływania i - z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej - odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej, (b) akcjonariusz Spółki posiadający akcje Spółki w liczbie
uprawniającej do co najmniej 20%, ale nie więcej niż 25% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, jest uprawniony do powoływania i - z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej - odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. (c) pozostałych członków Rady Nadzorczej, w tym członków niezależnych, o których mowa w ust. 9 poniżej, powołuje i - z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej - odwołuje Walne Zgromadzenie 4. Uprawnienie akcjonariusza, o którym mowa w ust. 2 lit. (a) oraz ust. 3 lit. (a) i (b), dalej zwanego "Uprawnionym Akcjonariuszem", do odwołania członka Rady Nadzorczej dotyczy wyłącznie: (a) odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych przez Uprawnionego Akcjonariusza w trybie, o którym mowa odpowiednio w ust. 2 lit. (a) lub ust. 3 lit. (a) lub ust. 3 lit. (b) powyżej, (b) sytuacji gdy w Radzie Nadzorczej zasiadają członkowie w liczbie odpowiadającej liczbie, na jaką ustalono skład Rady Nadzorczej, przy czym w składzie Rady Nadzorczej nie ma odpowiedniej liczby członków Rady Nadzorczej powołanych
przez Uprawnionego Akcjonariusza - wtedy Uprawniony Akcjonariusz jest uprawniony do odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego przez innego akcjonariusza, który w chwili skorzystania z uprawnienia do powołania członka Rady Nadzorczej posiadał akcje Spółki w liczbie uprawniającej do wykonania uprawnienia, o którym mowa odpowiednio w ust. 2 lit. (a) lub ust. 3 lit. (a) lub ust. 3 lit. (b) powyżej, lecz już ich nie posiada lub nie posiada prawa powoływania Członków Rady Nadzorczej w takiej liczbie lub odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie w trybie, o którym mowa w ust. 6 poniżej. 5. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej przez Uprawnionego Akcjonariusza, następuje w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce. Uprawniony Akcjonariusz zobowiązany jest wraz z oświadczeniem, o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej, przedstawić dowód posiadania akcji w liczbie uprawniającej do powołania członków Rady Nadzorczej. 6. Jeżeli Uprawniony Akcjonariusz nie wykonał w
całości lub w części swojego uprawnienia do powołania członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2 lit. (a) lub ust. 3 lit. (a) lub ust. 3 lit. (b) powyżej, w związku z czym pełny skład Rady Nadzorczej nie może być zapewniony, a Uprawniony Akcjonariusz ten nie złoży oświadczenia o powołaniu, o którym mowa w ust. 5 powyżej w wykonaniu uprawnienia, o którym mowa w ust. 2 lit. (a) lub ust. 3 lit. (a) lub ust. 3 lit. (b) powyżej najpóźniej do chwili otwarcia dyskusji nad punktem porządku obrad Walnego Zgromadzenia, który dotyczy podjęcia uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej ma prawo na tym posiedzeniu wybrać taką liczbę członków Rady Nadzorczej, aby zapewnić jej pełny skład. 7. Prawo Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ustępie 6 powyżej nie dotyczy sytuacji, gdy wskutek podjęcia uchwały o ustaleniu większej niż 5 (pięć) liczby członków Rady Nadzorczej Uprawniony Akcjonariusz na podstawie ust. 3 lit. (a) niniejszego paragrafu nabywa uprawnienie
do powołania dodatkowego członka Rady Nadzorczej. 8. Walne Zgromadzenie może odwołać wyłącznie: (a) członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie; (b) członka Rady Nadzorczej, który został powołany przez akcjonariusza, który w chwili skorzystania z uprawnienia do powołania członka Rady Nadzorczej posiadał akcje Spółki w liczbie uprawniającej do wykonania uprawnienia, o którym mowa odpowiednio w ust. 2 lit. (a) lub ust. 3 lit. (a) lub ust. 3 lit. (b) powyżej, lecz na dzień podejmowania przez Walne Zgromadzenie już go nie posiada lub nie posiada prawa powoływania Członków Rady Nadzorczej w takiej liczbie. 9. Do składu Rady Nadzorczej mogą być powoływani członkowie niezależni. 10. Każdy z członków niezależnych powinien spełniać łącznie następujące kryteria: (a) nie jest członkiem Zarządu Spółki, jej spółki zależnej lub stowarzyszonej i nie pełnił takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat, (b) nie jest i nie był w okresie ostatnich 3 lat pracownikiem Spółki, jej spółki zależnej lub
stowarzyszonej, zatrudnionym na stanowisku kierowniczym wyższego szczebla. Przez stanowisko kierownicze wyższego szczebla rozumie się, na potrzeby niniejszego paragrafu, stanowisko dyrektora lub równorzędne, bezpośrednio podległe służbowo Zarządowi, określonym jego członkom bądź zarządowi spółki zależnej lub stowarzyszonej, (c) nie otrzymywał i nie otrzymuje od Spółki i od akcjonariuszy innego wynagrodzenia, niż z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym nie jest uprawniony do udziału w programie opcji pracowniczych lub w innym systemie wynagradzania za wyniki, (d) nie jest akcjonariuszem Spółki lub nie reprezentuje akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających akcje uprawniające do większości głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników jej spółki zależnej, (e) nie utrzymuje obecnie, ani nie utrzymywał w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką, jej spółką zależną lub stowarzyszoną, bezpośrednio lub pośrednio, w
charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowniczym wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub jej spółką zależną lub stowarzyszoną. Przez znaczące stosunki handlowe rozumie się na potrzeby niniejszego paragrafu, transakcje, których wartość przekracza 5% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy, (f) nie jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność konkurencyjną wobec Spółki, jej spółki zależnej lub stowarzyszonej, ani nie jest wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem organu, pracownikiem lub prokurentem podmiotu prowadzącego taką działalność, (g) nie jest obecnie, lub w ciągu ostatnich trzech lat nie był wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki, jej spółki zależnej lub stowarzyszonej, (h) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, lub osób opisanych w lit. a) - g). 11. Na potrzeby ust. 10 powyżej, przez członka bliskiej rodziny rozumie się małżonka,
zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia lub osobę pozostającą faktycznie we wspólnym pożyciu lub we wspólnym gospodarstwie domowym. 12. Każdy akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi Spółki kandydatów na członka niezależnego Rady Nadzorczej, nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczeń zawodowych kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie zainteresowanej osoby wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez nią kryteriów niezależności, określonych w ust. 10 powyżej, jak również zawierające zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia o przypadku utraty cech niezależności. W przypadku niezgłoszenia w powyższym trybie kandydatur spełniających kryteria niezależności, kandydata na członka niezależnego Rady Nadzorczej zgłasza
Zarząd Spółki podczas obrad Walnego Zgromadzenia. 13. Rada Nadzorcza w skład, której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków, wchodzi mniej członków niż liczba określona przez Walne Zgromadzenie, jednakże, co najmniej 5 (pięciu) członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu. W takim przypadku, Zarząd niezwłocznie podejmie działania w celu doprowadzenia składu Rady Nadzorczej do stanu zgodnego ze Statutem i obowiązującymi w danym czasie uchwałami Walnego Zgromadzenia. § 19. 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia, co najmniej raz na 3 (trzy) miesiące. 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, także na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili otrzymania wniosku. 3. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw
wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 powyżej, nie dotyczy wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach członka Zarządu. § 20. 1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność na posiedzeniu Rady, co najmniej połowy jej członków, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. 2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. W razie równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego Rady Nadzorczej. § 21. Rada Nadzorcza może przyjąć na mocy uchwały swój regulamin wewnętrzny. § 22. 1. Rada Nadzorcza
sprawuje stały nadzór nad Spółką we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do uprawnień Rady Nadzorczej należy: (a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, (b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, (c) rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu udzielenia członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, (d) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny o której mowa wyżej, (e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, (f) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności, (g) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki, (h) zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki oraz ustalanie
wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu Spółki oraz zasad ich premiowania, wykonywanie względem członków Zarządu w imieniu Spółki uprawnień wynikających ze stosunku pracy, (i) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego Spółki, (j) udzielanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub na uczestniczenie w spółce konkurencyjnej przez członka Zarządu, (k) wyrażanie zgody na tworzenie nowych spółek i oddziałów Spółki, (l) udzielanie zgody Zarządowi na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, (m) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań przekraczających 10% wartości obrotu Spółki w poprzednim roku obrotowym, (n) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy lub transakcji o wartości przekraczającej w ciągu jednego roku obrotowego 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), z podmiotem powiązanym w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku, w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, (o) sporządzanie i przedstawianie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, raz w roku zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, (p) dokonywanie i przedstawianie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, raz w roku oceny swojej pracy. 3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. § 23. Członkowie Zarządu Spółki, likwidatorzy oraz pracownicy Spółki, którzy zajmują stanowiska głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika wydziału lub inne stanowiska bezpośrednio podlegające członkowi Zarządu Spółki nie mogą być jednocześnie członkami Rady Nadzorczej. § 24. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. WALNE ZGROMADZENIE § 25. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne. § 26. 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Spółki
w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego. 3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 26 ustęp 2 Statutu oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. 4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia. 5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. 6. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. § 27. 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. 2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki. 3. Akcjonariusz lub
akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. 4. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. 5. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do
porządku obrad. § 28. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. § 29. 1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że Statut lub Kodeks spółek handlowych przewidują wymogi surowsze. 2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. § 30. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. § 31. 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym, spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wskazana przez Zarząd. 2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia
obrad. § 32. 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa, należy: (a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, (b) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat, (c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków, (d) powzięcie uchwały o zmianie Statutu Spółki, (e) powzięcie uchwały o połączeniu z inną Spółką i przekształceniu Spółki, (f) powzięcie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Spółki, (g) powzięcie uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych oraz obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa, (h) powzięcie uchwały o ustaleniu wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, (i) powzięcie uchwały o zbyciu i wydzierżawieniu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, (j) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej
przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, (k) podjęcie uchwały o przymusowym wykupie akcji w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych, (l) określanie liczby członków Rady Nadzorczej, (m) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 18 ust. 1 powyżej. 2. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu części zysku lub całego zysku na wypłatę dla akcjonariuszy, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz wskazanie dnia wypłaty dywidendy. 3. Nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. IV. GOSPODARKA SPÓŁKI § 33. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki. § 34. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. § 35. 1. Spółka tworzy kapitały: (a) kapitał zakładowy,
(b) kapitał zapasowy. 2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć inne kapitały rezerwowe oraz fundusze celowe. Sposób ich wykorzystania określa uchwałą Walne Zgromadzenie. § 36. 1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określa uchwała Walnego Zgromadzenia. 2. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na: (a) odpisy na kapitał zapasowy, w wysokości co najmniej wymaganej ustawą, o ile kapitał ten na dzień rejestracji był niższy lub użyto go na pokrycie strat, (b) pozostałe kapitały i fundusze, inwestycje lub inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia, (c) dywidendę dla akcjonariuszy. 3. Termin wypłat dywidendy ustala i ogłasza Walne Zgromadzenie. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 37. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji". Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie. Majątek Spółki pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się
między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na akcje. § 38. Rozwiązanie Spółki powodują: (a) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę, (b) ogłoszenie upadłości Spółki, (c) inne przyczyny prawem przewidziane. § 39. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, jak też inne przepisy prawa polskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe w związku z § 38 ust.1 pkt. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ