CONCEPT LIBERTY GROUP S.A. - Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 25 czerwca 2014 roku Zwyczajnego W...

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-30 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CONCEPT LIBERTY GROUP S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 25 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Concept Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dawniej ?Liberty Group? - ?Emitent?, ?Spółka?) przekazuje do publicznej wiadomości, iż zwołał na dzień 25 czerwca 2014 roku na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Concept Liberty Group S.A. w siedzibie spółki przy ul. Nowogrodzkiej 42 w Warszawie, z poniższym porządkiem obrad. Proponowany porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Sporządzenie listy obecności. 5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7.Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013. 8.Rozpatrzenia i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej: z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności w 2013 roku. 10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2013 roku. 11.Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółek Grupy kapitałowej Concept Liberty Group S.A. w roku 2013. 12.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółek Grupy kapitałowej Concept Liberty Group S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. 13.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej: z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 roku, opinii i raportu biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Concept Liberty Group S.A., sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy kapitałowej Concept Liberty Group S.A. w 2013 roku. 14.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 15.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 16.Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej. 17.Wolne wnioski i dyskusja. 18.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu: treść ogłoszenia, treść projektów uchwał, wzór pełnomocnictwa. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 06 14.pdf | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał ZWZ 06_2014.pdf | | | | | | | | | | |
| | pelnomocnictwo ZWZ 2014.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | CONCEPT LIBERTY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | CONCEPT LIBERTY GROUP S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 00-695 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Nowogrodzka | | 42 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 22 8410037 | | 22 642 23 90 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | biuro@libertygroup.pl | | www.libertygroup.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 951-22-35-691 | | 141163738 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ