CUBE.ITG S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. na dzień ...
CUBE.ITG S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. na dzień 14 sierpnia 2014 roku wraz z projektami uchwał oraz żądanie akcjonariusza umieszczenia spraw w porządku obrad (18/2014)
| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-18 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CUBE.ITG S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. na dzień 14 sierpnia 2014 roku wraz z projektami uchwał oraz żądanie akcjonariusza umieszczenia spraw w porządku obrad | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki CUBE.ITG S.A. (?Spółka?) działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 401, art. 402(1) § 1 i 2 KSH i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (?NWZ?) na dzień 14 sierpnia 2014 r. na godzinę 11.00 w biurze CUBE.ITG S.A. w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 136. Jednocześnie Spółka informuje, iż planowany porządek obrad NWZ uwzględnia otrzymane w dniu 17 lipca 2014 roku od BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. zarządzającego Contango 2 Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, tj. akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki następujących spraw: - zmiana liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji do 7 osób, - odwołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki, - powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki, - powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. oraz projekty uchwał NWZ Spółka przekazuje w załączeniu niniejszego raportu bieżącego. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI CUBE.ITG O ZWOŁANIU NWZ 14.08.2014.pdf | ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ w dn. 14.08.2014r | | | | | | | | | |
| | PROJEKTY UCHWAŁ na NWZ W 14.08.2014.pdf | projekty uchwał na NWZ w dn. 14.08.2014 | | | | | | | | | |
| | opinia Zarządu Spółki.pdf | opinia Zarządu Spółki | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | CUBE.ITG SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | CUBE.ITG S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 51-162 | | Wrocław | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Długosza | | 60 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 71 79 72 666 | | +48 71 79 72 606 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | info@cubeitg.pl | | www.cubeitg.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 8980015775 | | 006028821 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-07-18 | Jacek Kujawa | Prezes Zarządu | Prezes Zarządu | ||
| 2014-07-18 | Arkadiusz Zachwieja | Wiceprezes Zarządu | Wiceprezes Zarządu | ||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ