EFH - Uchwały podjęte na NWZA spółki w dniu 15 maja 2014 roku (15/2014)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | EFH | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na NWZA spółki w dniu 15 maja 2014 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, 15 maja 2014 roku w siedzibie Spółki odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane ogłoszeniem z dnia 18 kwietnia 2014 roku (raport bieżący 10/2014). Na NWZA podjęto następujące uchwały: Uchwała Nr 1/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Karoliny Zając. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 1/2014 wzięło udział 2.659.170 akcji, co stanowi 18,13% kapitału zakładowego, na które przypada 2.669.170 głosów, - za przyjęciem uchwały oddano 2.669.170 ważnych głosów, - przeciw uchwale głosów nie oddano, - wstrzymujących się głosów nie
oddano. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 2/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą numer 2/2014 wzięło udział 2.659.170 akcji, co stanowi 18,13% kapitału zakładowego, na które przypada 2.669.170 głosów, - za przyjęciem uchwały oddano 2.669.170 ważnych głosów, - przeciw uchwale głosów nie oddano, - wstrzymujących się głosów nie oddano. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki wybieranych na nową kadencję. 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru. 10. Zamknięcie Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą numer 3/2014 wzięło udział 2.659.170 akcji, co
stanowi 18,13% kapitału zakładowego, na które przypada 2.669.170 głosów, - za przyjęciem uchwały oddano 2.669.170 ważnych głosów, - przeciw uchwale głosów nie oddano, - wstrzymujących się głosów nie oddano. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr 4/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym, działając na podstawie § 12 pkt 7 Statutu Spółki postanawia z upływem dnia 15 maja 2014 roku odwołać Panią Barbarę Stupnicką z Rady Nadzorczej Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 4/2014 wzięło udział 2.659.170 akcji, co stanowi 18,13% kapitału zakładowego, na które przypada 2.669.170 głosów, - za przyjęciem uchwały oddano 2.669.170 ważnych głosów, - przeciw uchwale głosów nie oddano, - wstrzymujących się
głosów nie oddano. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 5/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym, działając na podstawie § 12 pkt 7 Statutu Spółki postanawia z upływem dnia 15 maja 2014 roku odwołać Pana Przemysława Ratajczaka z Rady Nadzorczej Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 5/2014 wzięło udział 2.659.170 akcji, co stanowi 18,13% kapitału zakładowego, na które przypada 2.669.170 głosów, - za przyjęciem uchwały oddano 2.669.170 ważnych głosów, - przeciw uchwale głosów nie oddano, - wstrzymujących się głosów nie oddano. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 6/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz
Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym, działając na podstawie § 12 pkt 7 Statutu Spółki postanawia z upływem dnia 15 maja 2014 roku odwołać Pana Piotra Korwin- Małaszyńskiego z Rady Nadzorczej Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 6/2014 wzięło udział 2.659.170 akcji, co stanowi 18,13 % kapitału zakładowego, na które przypada 2.669.170 głosów, - za przyjęciem uchwały oddano 2.669.170 ważnych głosów, - przeciw uchwale głosów nie oddano, - wstrzymujących się głosów nie oddano. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 7/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym, działając na podstawie § 12 pkt 7 Statutu Spółki postanawia z upływem dnia 15 maja 2014 roku odwołać Pana Waldemara Markiewicza z Rady Nadzorczej Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 7/2014 wzięło udział 2.659.170 akcji, co stanowi 18,13% kapitału zakładowego, na które przypada 2.669.170 głosów, - za przyjęciem uchwały oddano 2.669.170 ważnych głosów, - przeciw uchwale głosów nie oddano, - wstrzymujących się głosów nie oddano. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 8/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym, działając na podstawie § 12 pkt 7 Statutu Spółki postanawia z upływem dnia 15 maja
2014 roku odwołać Pana Aleksandra Naumana z Rady Nadzorczej Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 8/2014 wzięło udział 2.659.170 akcji, co stanowi 18,13% kapitału zakładowego, na które przypada 2.669.170 głosów, - za przyjęciem uchwały oddano 2.669.170 ważnych głosów, - przeciw uchwale głosów nie oddano, - wstrzymujących się głosów nie oddano. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 9/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym, działając na podstawie § 12 pkt 7 Statutu Spółki postanawia z upływem dnia 15 maja 2014 roku odwołać Pana Jana Bogutyna z Rady Nadzorczej Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 9/2014 wzięło
udział 2.659.170 akcji, co stanowi 18,13 % kapitału zakładowego, na które przypada 2.669.170 głosów, - za przyjęciem uchwały oddano 2.669.170 ważnych głosów, - przeciw uchwale głosów nie oddano, - wstrzymujących się głosów nie oddano. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 15 ust. 1 zd. drugie Statutu Spółki, niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 (pięć) osób. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą numer 10/2014 wzięło udział 2.659.170 akcji, co stanowi 18,13 % kapitału zakładowego, na które przypada 2.669.170 głosów, - za przyjęciem uchwały oddano 2.669.170 ważnych głosów, - przeciw uchwale głosów nie oddano,
- wstrzymujących się głosów nie oddano. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr 11/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 12 pkt 7 Statutu Spółki, niniejszym z dniem 16 maja 2014 r., powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Stanisława Dulębę na okres nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 11/2014 wzięło udział 2.659.170 akcji, co stanowi 18,13% kapitału zakładowego, na które przypada 2.669.170 głosów, - za przyjęciem uchwały oddano 2.544.320 ważnych głosów, - przeciw uchwale oddano 74.850 ważnych głosów, - wstrzymujących się oddano 50.000 ważnych głosów. Uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 12/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 12 pkt 7 Statutu Spółki, niniejszym z dniem 16 maja 2014 r., powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Gutowskiego na okres nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 12/2014 wzięło udział 2.659.170 akcji, co stanowi 18,13% kapitału zakładowego, na które przypada 2.669.170 głosów, - za przyjęciem uchwały oddano 2.522.250 ważnych głosów, - przeciw uchwale oddano 124.850 ważnych głosów, - wstrzymujących się oddano 22.070 ważnych głosów. Uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 13/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 15 maja
2014 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 12 pkt 7 Statutu Spółki, niniejszym z dniem 16 maja 2014 r., powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Przemysława Marczaka na okres nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 13/2014 wzięło udział 2.659.170 akcji, co stanowi 18,13 % kapitału zakładowego, na które przypada 2.669.170 głosów, - za przyjęciem uchwały oddano 2.522.250 ważnych głosów, - przeciw uchwale oddano 146.920 ważnych głosów, - wstrzymujących się głosów nie oddano. Uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 14/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą
Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 12 pkt 7 Statutu Spółki, niniejszym z dniem 16 maja 2014 r., powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Izabelę Karaszewską na okres nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 14/2014 wzięło udział 2.659.170 akcji, co stanowi 18,13% kapitału zakładowego, na które przypada 2.669.170 głosów, - za przyjęciem uchwały oddano 2.544.320 ważnych głosów, - przeciw uchwale oddano 124.850 ważnych głosów, - wstrzymujących się głosów nie oddano. Uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 15/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 12 pkt 7 Statutu
Spółki, niniejszym z dniem 16 maja 2014 r., powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Karaszewskiego na okres nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 15/2014 wzięło udział 2.659.170 akcji, co stanowi 18,13% kapitału zakładowego, na które przypada 2.669.170 głosów, - za przyjęciem uchwały oddano 2.619.170 ważnych głosów, - przeciw uchwale oddano 50.000 ważnych głosów, - wstrzymujących się głosów nie oddano. Uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym. Do punktu 9 porządku obrad: Na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu brak jest wymaganego zgodnie z art. 445 § 1 kodeksu spółek handlowych kworum do podjęcia uchwały w sprawie kapitału docelowego. Wobec powyższego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad uchwałą objętą punktem 9 porządku obrad. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EFH | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wiertnicza | | 107 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0 22) 651 63 34 | | (0 22) 842 27 91 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | efh@efh.com.pl | | www.efh.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5221001153 | | 010721536 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ