ELZAB - zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela (9/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ELZAB | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu (dalej: Spółka)
informuje, iż w dniu 6 kwietnia 2011 r., na wniosek akcjonariusza Spółki NOVITUS S.A. z siedzibąw Nowym Sączu (dalej: NOVITUS), po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, dokonał zamiany wszystkich posiadanych przez NOVITUS akcji imiennych serii B Spółki na akcje na okaziciela.1) Zamiana dotyczy akcji imiennych serii B Spółki w liczbie 356 070 (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt) akcji.2) Uchwała Rady Nadzorczej podjęta została na podstawie § 9 Statutu Spółki. Zarząd Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, podjął uchwałę o zamianie na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Treść podjętych uchwał podana jest poniżej.3) Przed zamianą akcje imienne serii B, o których mowa w punkcie 1) powyżej były uprzywilejowanie co do głosu w stosunku 1:5, tzn. na Walnych Zgromadzeniach Spółki z 1 (jednej) akcji przysługiwało 5 (pięć) głosów. Po zamianie akcje te tracą uprzywilejowanie co do głosu i
zostają zamienione na akcje zwykłe na okaziciela, z których przysługuje 1 (jeden) głos z 1 (jednej) akcji.4) Po dokonaniu zamiany wysokość kapitału zakładowego emitenta nie uległa zmianie i wynosi 22.142.962,40 zł. Ogólna liczba głosów po dokonanej zamianie wynosi obecnie 16.282.930 głosów (przed zamianą ogólna liczba głosów wynosiła 17.707.210 głosów).Treść uchwał:I. Uchwała Rady NadzorczejUchwała nr 7/2011 Rady Nadzorczejz dnia 5 kwietnia 2011 r.Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzuw przedmiocie wyrażenia zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela§1.W związku z wnioskiem z dnia 5 kwietnia 2011 r. akcjonariusza Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu (dalej "Spółka")?spółki NOVITUS S.A. z siedzibą w Nowym Sączu?dotyczącego zamiany 356.070 (trzysta pięćdziesięciu sześciu tysięcy siedemdziesięciu) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B na akcje zwykłe na okaziciela, Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie § 9 Statutu Spółki niniejszym wyraża zgodę na
zamianę (konwersję) 356.070 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B na akcje zwykłe na okaziciela.§2.Upoważnia się Zarząd spółki do dokonania konwersji akcji, o których mowa w § 1 powyżej oraz wyznaczenia dnia konwersji tych akcji dla potrzeb stosownej procedury w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A z siedzibą w Warszawie.§3.W związku z trybem podejmowania uchwały tj. w drodze pisemnego głosowania, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażają zgodę na pisemne głosowanie oraz poświadczają, że zostali zawiadomieni o treści uchwały przed głosowaniem.Podpisy Członków Rady NadzorczejII. Uchwała ZarząduUCHWAŁA Nr 44 /2011W dniu 6 kwietnia 2011 r. Zarząd ZUK "ELZAB" S.A. w składzie:1. Krzysztof Urbanowicz?Prezes Zarządu2. Jerzy Biernat?Wiceprezes Zarządu3. Jerzy Malok?Członek Zarządu4. Robert Tomaszewski?Członek ZarząduPodjął następującą uchwałę:§ 1W związku z wnioskiem z dnia 5 kwietnia 2011 r. akcjonariusza Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z
siedzibą w Zabrzu (dalej "Spółka")?spółki NOVITUS S.A. z siedzibą w Nowym Sączu?dotyczącego zamiany 356.070 (trzysta pięćdziesięciu sześciu tysięcy siedemdziesięciu) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B na akcje zwykłe na okaziciela oraz w związku z uchwałą nr 7/2011 Rady Nadzorczej Spółki wyrażającą zgodę na zamianę w/w akcji imiennych na akcje na okaziciela, niniejszym Zarząd Spółki, na podstawie przepisu art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje zamiany (konwersji) 356.070 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B na akcje zwykłe na okaziciela.§ 2Zarząd postanawia:1. wystąpić do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie o przeprowadzenie procedury konwersji w dniu 14 kwietnia 2011 r.;2. dokonać stosownych wpisów w księdze akcyjnej Spółki;3. wprowadzić do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu obejmującego głosowanie nad uchwałą wprowadzającą stosowne zmiany do brzmienia Statutu Spółki.§
3Liczba oddanych głosów: 4, liczba głosów "za": 4, liczba głosów: "przeciw" ---, liczba głosów "wstrzymujących się: -----.Podpisy Członków ZarząduPodstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt.10) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz (?.) (Dz. U. 2009, nr 33, poz.259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ELZAB | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-813 | | Zabrze | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Kruczkowskiego | | 39 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 272 20 21 | | 272 25 83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zalog@elzab.com.pl | | www.elzab.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6480000255 | | 270036336 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ