ENEA - Publikacja informacji przekazanych akcjonariuszowi w trybie art. 428 § 6 KSH (40/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-10-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENEA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Publikacja informacji przekazanych akcjonariuszowi w trybie art. 428 § 6 KSH | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?] (Rozporządzenie) Zarząd ENEA S.A. (Emitent, Spółka)
informuje, że w dniu 3 października 2012 roku w odpowiedzi na skierowane do Rady Nadzorczej Spółki pismo akcjonariusza ? Skarbu Państwa, złożone poza Walnym Zgromadzeniem Spółki w ramach wykonywania nadzoru właścicielskiego nad Emitentem, który w granicach ustawowych uprawnień sprawowany jest przez Ministra Skarbu Państwa, poinformował o ustaleniach Rady Nadzorczej w poniższych kwestiach: - posiadania przez Radę Nadzorczą Spółki informacji związanych z procesem przygotowania do Komisji Nadzoru Finansowego oświadczenia w sprawie obowiązywania w Spółce dokumentu "Polityka Bezpieczeństwa Informacji w ENEA S.A."; - wiedzy Rady Nadzorczej Spółki nt. okoliczności podpisania umowy zlecającej firmie zewnętrznej przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa oraz
prowadzenia przez Zarząd polityki zakupowej wraz z opisem czynności podjętych w 2009 roku przez Radę Nadzorczą Spółki; - okoliczności powzięcia przez Radę Nadzorczą informacji o podjęciu przez byłego Prezesa Zarządu Spółki zatrudnienia w nowopowstałej spółce pośrednio zależnej Emitenta pod nazwą ELKO Trading Sp. z o.o.; - wiedzy Rady Nadzorczej nt. zawierania umów z pracownikami na więcej niż jednym stanowisku pracy, np. w spółkach zależnych, oraz zawieraniu w umowach zapisów o zakazie konkurencji po ustaniu pracy w ENEA S.A.; - wiedzy Rady Nadzorczej nt. zadań realizowanych w Spółce przez określoną osobę fizyczną; - udziału oraz wiedzy Rady Nadzorczej nt. zasadności przeprowadzenia procesu zmiany siedziby Spółki; - okoliczności wprowadzania do porządku obrad Rady Nadzorczej punktów dotyczących nieprawidłowości w funkcjonowaniu Spółki sygnalizowanych przez reprezentantów załogi oraz braku nieprawidłowości w tym zakresie; - braku nieprawidłowości obiegu dokumentów w ramach Rady Nadzorczej Spółki. | | | | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No.: 40/2012 Date of preparation: 04.10.2012 Short name of issuer: ENEA S.A. Subject: Publication of information given to a shareholder in the mode of Article 428 § 6 of the Commercial Companies Code Legal basis: Article 56 item 1(2) of the Act on Offerings – current and periodic information Content of report: Acting pursuant to § 38 item 1(12) of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities […] (Regulation), the Board of ENEA S.A. (Issuer, Company) informs that on 3 October 2012 in a reply to the letter of a shareholder, State Treasury, submitted to the Supervisory Board of the Company, filed beyond the General Meeting of the Company within the performance of the owner supervision over the Issuer, which within the limits of statutory rights is performed by the Minister of Treasury, it informed of the findings of the Supervisory Board on the following matters: - holding by the Supervisory Board of
information connected with the process of preparation of a statement to the Polish Financial Supervision Authority concerning the applicability in the Company of the document: "Information Safety Policy in ENEA S.A."; - knowledge of the Company's Supervisory Board on the circumstances of the execution of an agreement ordering an external company performance of a safety audit and the conduct by the Board of a purchase policy with a description of activities undertaken in 2009 by the Company's Supervisory Board; - the circumstances of the Supervisory Board being informed on the engagement of a former President of the Board of the Company in a newly established indirect subsidiary of the Issuer under the name of ELKO Trading Sp. z o.o.; - knowledge of the Supervisory Board on the conclusion of agreements with employees on more than one work position, e.g. in subsidiaries, and inclusion in agreements of no-competition clauses after termination of work at ENEA S.A. - knowledge of the Supervisory Board on the
tasks realised in the Company by a specific individual; - participation and knowledge of the Supervisory Board on the justifiability of the conduct of the process of changing the registered office of the Company; - circumstances of introduction to the agenda of the Supervisory Board of items relating to the irregularities in the functioning of the Company signalled by the team representatives and lack of irregularities within this scope; - lack of irregularities of the circulation of documents within the Supervisory Board of the Company. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ENEA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ENEA | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-201 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Górecka | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48/061 884 5300 | | +48/061 884 5955 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | enea@enea.pl | | www.enea.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777-00-20-640 | | 630139960 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ