FERRO S.A. - Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia nowego punktu oraz ...
FERRO S.A. - Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia nowego punktu oraz projektów uchwał do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (11/2014)
| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FERRO S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia nowego punktu oraz projektów uchwał do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2014 z dnia 07 maja 2014r. Zarząd FERRO SA (?Spółka?) informuje, że w związku ze zgłoszonym na podstawie art. 401 ust. 1 kodeksu spółek handlowych żądaniem akcjonariusza Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK (?Akcjonariusz?) umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 czerwca 2014r. punktu ?Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej?, postanawia zmienić porządek obrad poprzez dodanie nowego punktu 11 o treści zaproponowanej przez Akcjonariusza (dotychczasowy punkt 11 ?Uchwała o umorzeniu akcji? będzie punktem 12, dotychczasowy punkt 12 ?Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego i zmiany statutu wynikające z obniżenia kapitału zakładowego? będzie punktem 13, natomiast dotychczasowy punkt 13 ?Zamknięcie obrad? będzie punktem 14). W związku z powyższym porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 czerwca 2014r. przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2013r. wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej i Sprawozdań Finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za 2013r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2013r. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej 12. Uchwała o umorzeniu akcji 13. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego i
zmiany statutu wynikające z obniżenia kapitału zakładowego 14. Zamknięcie obrad W załączeniu projekt uchwał zgłoszonych do tego punktu przez Akcjonariusza. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Uchwała w sprawie odwołania członka RN.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Uchwała w sprawie powołania członka RN.pdf | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | FERRO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | FERRO S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 32-050 | | Skawina | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Przemysłowa | | 7 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 12 2562150 | | + 48 12 2767607 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | www.ferro.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 944-20-51-648 | | 356375388 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-05-15 | Aneta Raczek | Prezes Zarządu | |||
| 2014-05-15 | Artur Depta | Wiceprezes Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ