GRAJEWO - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29.06.2011 (41...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRAJEWO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29.06.2011 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. przekazuje do wiadomości treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29.06.2011 r. Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 38.949.845 akcji co stanowi 79,49 % kapitału zakładowego . W głosowaniu oddano 38.949.845 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się " i oddanych "przeciwko" nie było. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 29
czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Pfleiderer Grajewo S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., obejmujące: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.480.137 tysięcy zł, b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące zysk netto 1.294 tysięcy zł, c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.865 tysięcy zł, d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.025 tysięcy zł, e) informacje dodatkowe o przyjętych
zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 38.949.845 akcji co stanowi 79,49 % kapitału zakładowego . W głosowaniu oddano 38.949.845 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się " i oddanych "przeciwko" nie było. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 38.949.845 akcji co stanowi 79,49 %
kapitału zakładowego . W głosowaniu oddano 38.949.845 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się " i oddanych "przeciwko" nie było. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., obejmujące: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.852.471 tysięcy zł, b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące stratę netto 30.431 tysięcy zł, c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w
kapitale własnym za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 21.139 tysięcy zł, d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10.996 tysięcy zł, e) informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 38.949.845 akcji co stanowi 79,49 % kapitału zakładowego . W głosowaniu oddano 38.949.845 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się " i oddanych "przeciwko" nie było. Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie podziału zysku bilansowego netto za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na
podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk bilansowy netto za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. w łącznej wysokości 1.294 tysięcy zł w całości na kapitał zapasowy Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 38.949.845 akcji co stanowi 79,49 % kapitału zakładowego . W głosowaniu oddano 38.949.845 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się " i oddanych "przeciwko" nie było. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 393 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić wszystkim członkom Zarządu Spółki w składzie: Wojciech Gątkiewicz, Johann Bitzi, Rafał Karcz, Dariusz
Tomaszewski, Radosław Wierzbicki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 38.949.845 akcji co stanowi 79,49 % kapitału zakładowego . W głosowaniu oddano 38.949.845 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się " i oddanych "przeciwko" nie było. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki w składzie: Paweł Wyrzykowski, Heiko Graeve, Hans H. Overdiek, Michael Wolff, Jan Woźniak, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do
31 grudnia 2010 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 38.949.845 akcji co stanowi 79,49 % kapitału zakładowego . W głosowaniu oddano 38.949.845 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się " i oddanych "przeciwko" nie było. ZWZA odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do protokołu podczas obrad ZWZA nie został zgłoszony żaden sprzeciw. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: Resolutions adopted by the Ordinary General Shareholders Meeting on June 29th 2011 Current Report No. 41/11 The Management Board of Pfleiderer Grajewo S.A. with its seat in Grajewo (hereinafter the „Company”) informs about the contents of the resolutions adopted by the Ordinary General Shareholders Meeting on June 29th 2011. Resolution No. 1 of the Annual General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA of June 29th 2011 concerning approval of the Directors’ Report on the Company’s activities in the period from January 1st to December 31st 2010. 1. The Annual General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA, acting on the basis of Art. 393.1 and of Art. 395.2.1 of the Commercial companies code, hereby resolves to approve the Directors’ Report on the Company’s activities in the period from January 1st to December 31st 2010. 2. The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 1 number of shares used to cast valid votes was 38.949.845 which
constitutes 79,49% of share capital. Number of votes “in favour” 38.949.845, “against” – 0, “abstain” - 0. Resolution No. 2 of the Annual General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA of June 29th 2011 concerning approval of the Company’s financial statements for the period from January 1st to December 31st 2010. 1. The Annual General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA, acting on the basis of Art. 393.1 and of Art. 395.2.1 of the Commercial companies code, hereby resolves to approve the financial statements of Pfleiderer Grajewo SA for the period from January 1st to December 31st 2010, comprising: a) statement of financial position as at 31.12.2010, showing an amount of PLN 1,480,137 thousand, b) statement of comprehensive income for a period from 01.01.2010 to 31.12.2010 showing net profit amounting to PLN 1.294 thousand, c) statement of changes in equity for a period from 01.01.2010 to 31.12.2010 showing increase in equity by an Mount of PLN 1,865 thousand, d) statement of cash flows for
a period from 01.01.2010 to 31.12.2010 showing a net decrease in cash amounting to PLN 4,025 thousand, e) notes to the financial statements, comprising of a summary of significant accounting policies and other explanatory information. 2. The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 2 number of shares used to cast valid votes was 38.949.845 which constitutes 79,49% of share capital. Number of votes “in favour” 38.949.845, “against” – 0, “abstain” - 0. Resolution No. 3 of the Annual General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA of June 29th 2011 concerning approval of the Executive Board’s consolidated report on the Group's operations for the period from January 1st 2010 to December 31st 2010. 1. The Annual General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA, acting on the basis of Art. 393.1 and of Art. 395.2.1 of the Commercial companies code, hereby resolves to approve the Executive Board’s consolidated report on operations of the Group in the period from
January 1st to December 31st 2010. 2. The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 3 number of shares used to cast valid votes was 38.949.845 which constitutes 79,49% of share capital. Number of votes “in favour” 38.949.845, “against” – 0, “abstain” - 0. Resolution No. 4 of the Annual General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA of June 29th 2011 concerning approval of the Group’s consolidated financial statements for the period from January 1st to December 31st 2010. 1. The Annual General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA, acting on the basis of Art. 393.1 and of Art. 395.2.1 of the Commercial companies code, hereby resolves to approve the Group’s consolidated financial statements for the period from January 1st to December 31st 2010, comprising: a) consolidated statement of financial position as at 31.12.2010, showing an amount of PLN 1,852,471 thousand, b) consolidated statement of comprehensive income for a period from 01.01.2010 to
31.12.2010 showing net loss amounting to PLN 30,431 thousand, c) consolidated statement of changes in equity for a period from 01.01.2010 to 31.12.2010 showing decrease in equity by an amount of PLN 21,139 thousand, d) consolidated statement of cash flows for a period from 01.01.2010 to 31.12.2010 showing a net decrease in cash amounting to PLN 10,996 thousand, e) notes to the consolidated financial statements, comprising of a summary of significant accounting policies and other explanatory information. 2. The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 4 number of shares used to cast valid votes was 38.949.845 which constitutes 79,49% of share capital. Number of votes “in favour” 38.949.845, “against” – 0, “abstain” - 0. Resolution No. 5 of the Annual General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA of June 29th 2011 concerning distribution of net profit for the period from January 1st to December 31st 2010. 1. The Annual General Shareholders Meeting of
Pfleiderer Grajewo SA, acting on the basis of Art. 395.2.2 of the Commercial companies code, hereby resolves to allocate entire net profit for the period from January 1st to December 31st 2010 in the amount of PLN 1.294 thousand to the Company’s supplementary capital. 2. The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 5 number of shares used to cast valid votes was 38.949.845 which constitutes 79,49% of share capital. Number of votes “in favour” 38.949.845, “against” – 0, “abstain” - 0. Resolution No. 6 of the Annual General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA of June 29th 2011 concerning approval of the performance of duties by members of the Company’s Management Board for the period from January 1st to December 31st 2010. 1. The Annual General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA, acting on the basis of Art. 393.1 and of Art. 395.2.3 of the Commercial companies code, hereby resolves to approve performance of duties by all members of the Company’s
Management Board composed of: Wojciech Gątkiewicz, Johann Bitzi, Rafał Karcz, Dariusz Tomaszewski, Radosław Wierzbicki for the period from January 1st to December 31st 2010. 2. The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no.6 number of shares used to cast valid votes was 38.949.845 which constitutes 79,49% of share capital. Number of votes “in favour” 38.949.845, “against” – 0, “abstain” - 0. Resolution No. 7 of the Annual General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA of June 29th 2011 concerning approval of the performance of duties by members of the Company’s Supervisory Board for the period from January 1st to December 31st 2010. 1. The Annual General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA, acting on the basis of Art. 393.1 and of Art. 395.2.3 of the Commercial companies code, hereby resolves to approve performance of duties by all members of the Company’s Supervisory Board composed of: Paweł Wyrzykowski, Heiko Graeve, Hans H. Overdiek, Michael Wolff,
Jan Woźniak, for the period from January 1st 2010 to December 31st 2010. 2. The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 7 number of shares used to cast valid votes was 38.949.845 which constitutes 79,49% of share capital. Number of votes “in favour” 38.949.845, “against” – 0, “abstain” - 0. The General Meeting departed from appointment of the Ballot-Counting Committee. No protest was raised to be entered into the minutes during the meeting. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PFLEIDERER GRAJEWO SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GRAJEWO | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 19-203 | | Grajewo | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiórowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 086 272 96 00 | | 086 272 39 83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | grajewo@pfleiderer.pl | | www.pfleiderer.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 719-10-00-479 | | 450093817 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ