GTC - Zmiana porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 16 kwietnia 2012 ...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GTC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 16 kwietnia 2012 r. oraz projekt uchwały zgłoszone przez akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Globe Trade Centre SA ("Spółka") informuje, iż w dniu 26 marca 2012 roku do Zarządu Spółki w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wpłynęło żądanie ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie (00-342) przy ul. Topiel 12, reprezentujące ING Otwarty Fundusz Emerytalny, akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, ("Akcjonariusz"), dotyczące umieszczenia w porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 kwietnia 2012 r. ("Walne Zgromadzenie") punktu dotyczącego powzięcia uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki wraz z projektem uchwały. Mając na uwadze żądanie akcjonariusza, Zarząd Spółki postanawia wprowadzić następujące zmiany do porządku obrad Walnego Zgromadzenia: ? dodanie jako punktu 11 porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki, ? dotychczasowy punkt 11 porządku obrad ("Zamknięcie Walnego
Zgromadzenia") otrzymuje numer 12 zmienionego porządku obrad. W związku z powyższym, Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości zmieniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia uwzględniający nowy punkt nr 11. Aktualny porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2011. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011. 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 8. Podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela oraz zmiany Statutu Spółki; proponowany dzień prawa poboru to 4 czerwca 2012 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wynagrodzenia oraz fantomowych opcji na akcje. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki. 12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu zaproponowany przez Akcjonariusza projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie przyznania wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Pozostałe informacje dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia opublikowane w raporcie bieżącym nr 13/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. pozostają bez zmian. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Current report no 152012pl_załącznik.pdf | Zaproponowany projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie przyznania wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki. | | | | | | | | | |
| | Current report no 15_2012engzałącznik.pdf | Draft resolution of the General Meeting to grant remuneration to a member of the Company?s Supervisory Board | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: Amendment to the agenda of the ordinary general meeting of the shareholders convened for 16 April 2012 regarding a draft resolution proposed by a shareholder The Management Board of Globe Trade Centre SA (the “Company”) wishes to state that on 26 March 2012 it received, pursuant to Art. 401 § 1 of the Commercial Companies Code, a demand accompanied by a draft resolution from ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., with its registered seat in Warsaw (00-342) at ul. Topiel 12, acting on behalf of ING Otwarty Fundusz Emerytalny, a shareholder representing at least one-twentieth of the share capital of the Company (the “Shareholder”), regarding the adoption of a resolution to grant remuneration to a member of the Company’s Supervisory Board to be included in the agenda of the ordinary general shareholders’ meeting of the Company convened for 16 April 2012 (the “General Meeting”). In response to the Shareholder’s demand, the Management Board of the Company has decided to amend the agenda of the
General Meeting by: • adding item 11 to the agenda of the meeting reading as follows: adoption of a resolution to grant remuneration to a member of the Company’s Supervisory Board; and • re-numbering the former item 11 of the agenda (“Closing the General Meeting”) as item 12 of the amended agenda. In view of the foregoing, the Management Board of the Company hereby announces to the public the amended agenda of the General Meeting including the new item 11. Updated agenda: 1. Opening of the General Meeting. 2. Election of the chairman of the General Meeting. 3. Statement that the General Meeting was duly convened and that it may adopt resolutions, and the adoption of the agenda. 4. Review and adoption of a resolution regarding approval of the Company’s financial statements for the financial year 2011, and the Management Board’s report on the Company’s operations in the financial year 2011. 5. Review and adoption of a resolution regarding the approval of the consolidated financial statements of the capital
group of the Company for the financial year 2011. 6. Adoption of a resolution regarding the coverage of loss for the financial year 2011. 7. Adoption of resolutions regarding the approval of the duties performed by the Management Board members in the financial year 2011. 8. Adoption of resolutions regarding the approval of the duties performed by the members of the Company’s supervisory board in the financial year 2011. 9. Adoption of a resolution on increasing the Company’s share capital by way of issuing ordinary bearer shares and on amending the Company’s statute, with the proposed record date being 4 June 2012. 10. Adoption of a resolution regarding granting remuneration and phantom share options to the Chairman of the Supervisory Board. 11. Adoption of a resolution regarding granting remuneration to the Member of the Supervisory Board. 12. Closing of the General Meeting. The Management Board of the Company forwards (attached hereto) a draft resolution of the General Meeting to grant remuneration to a
member of the Company’s Supervisory Board, proposed by the Shareholder. The other information regarding the convocation of the General Meeting published in current report No. 13/2012 dated 16 April 2012 remains unchanged. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | GLOBE TRADE CENTRE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GTC | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-675 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wołoska | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 606 07 00 | | 022 606 04 10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gtc@gtc.com.pl | | www.gtc.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-00-25-113 | | 012374369 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ