HURTIMEX S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (1/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-05-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HURTIMEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Hurtimex Spółki Akcyjnej ("Spółka") z siedzibą w Łodzi (90-640), przy ul. 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 42, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000296042, Nr NIP: 7290110662, Nr REGON: 004334784, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 25 czerwca 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki, przy ul. 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 42, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.
Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2012. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty. 9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Nawrot w drodze kooptacji. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium. 12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach: PDF ? Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PDF ? Projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniami PDF ? Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez
pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PDF ? Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz o liczbie głosów z tych akcji PDF ? Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki PDF ? Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | HURTIMEX-WZA 2013 Ogłoszenie o zwołaniu.pdf | | | | | | | | | | |
| | HURTIMEX-WZA 2013 projekty uchwal.pdf | | | | | | | | | | |
| | HURTIMEX-WZA 2013 Formularze - Pełnomocnik.pdf | | | | | | | | | | |
| | HURTIMEX-WZA 2013 Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf | | | | | | | | | | |
| | Statut Hurtimex S.A..pdf | | | | | | | | | | |
| | Regulamin WZA Hurtimex S.A..pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ