HYPERION S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 maja 2012 ...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYPERION S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 maja 2012 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Hyperion S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej "Spółka", "Hyperion") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 21 maja 2012 roku: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach z dnia 21 maja 2012r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia wybrać Karolinę Kocembę na Przewodniczącą Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów?????????????????. 5.177.718 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,07% Łączna liczba głosów "za"???????????????????? 5.177.718 Łączna liczba głosów "przeciw"????????????????.. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"????????? 0 Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach z dnia 21 maja 2012r. w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć przedstawiony wyżej porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy, o treści zaproponowanej przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym numer 13/2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów?????????????????. 5.177.718 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,07% Łączna liczba głosów "za"???????????????????? 5.177.718 Łączna liczba głosów "przeciw"????????????????.. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"????????? 0 Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach z dnia 21 maja 2012r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 pkt. 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, odwołuje Romana Kozieł z funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów?????????????????. 5.177.718 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,07% Łączna liczba głosów "za"???????????????????? 5.177.718 Łączna liczba głosów "przeciw"????????????????.. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"????????? 0 Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach z dnia 21 maja 2012r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. § 17 ust. 1 pkt. 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Marcina Rywina do
pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów?????????????????. 5.177.718 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,07% Łączna liczba głosów "za"???????????????????? 5.177.718 Łączna liczba głosów "przeciw"????????????????.. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"????????? 0 Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach z dnia 21 maja 2012r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. § 17 ust. 1 pkt. 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Henryka Kondzielnika do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów?????????????????. 5.177.718 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym wynosi 42,07% Łączna liczba głosów "za"???????????????????? 5.177.718 Łączna liczba głosów "przeciw"????????????????.. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"????????? 0 Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach z dnia 21 maja 2012r. w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hyperion Spółka Akcyjna ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki Hyperion Spółka Akcyjna składać się będzie z przynajmniej 5 (pięciu) osób. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów?????????????????. 5.177.718 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,07% Łączna liczba głosów "za"???????????????????? 5.177.718 Łączna liczba głosów "przeciw"????????????????.. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"????????? 0 Nie zgłoszono żadnych
sprzeciwów. Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach z dnia 21 maja 2012r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Hyperion S.A. uchwala, co następuje: § 1 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hyperion S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla dotychczasowe brzmienie ust. 1 § 2 Statutu Spółki i nadaje mu nową treść: "Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa." 2.Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia teksu jednolitego Statutu Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów?????????????????. 5.177.718 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,07% Łączna liczba głosów "za"????????????????????
5.177.718 Łączna liczba głosów "przeciw"????????????????.. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"????????? 0 Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe; § 38 ust.1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | Hyperion Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HYPERION S.A. | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-820 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Barlickiego | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 7350389 | | 032 6099217 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@hyperion.pl | | www.hyperion.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8133088162 | | 690694666 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ