HYPERION S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2014 roku (14/2014)

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYPERION S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2014 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | OgłoszOgłoszenie Zarządu Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd MNI S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000003901, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz § 15 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2014 roku na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna). Proponowany porządek obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3.Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad, 4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 5.Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności spółki HYPERION Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2013, 6.Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HYPERION Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION na rok obrotowy 2013, 7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki HYPERION Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2013 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2013, 8.Podjęcie uchwał w sprawie: a)zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności spółki HYPERION Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2013, b)zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HYPERION Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION na rok obrotowy
2013, c)pokrycia straty wynikającej z jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HYPERION Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013, d)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki HYPERION Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2014 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2013, e)udzielenia poszczególnym członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki HYPERION Spółka Akcyjna absolutorium z wykonywania przez nich czynności w roku obrotowym 2013, 9.Sprawy różne i wolne wnioski, 10.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Równocześnie, Zarząd Hyperion S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | ZWZHyperion30.06.2014.rar | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Hyperion Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | HYPERION S.A. | | Telekomunikacja (tel) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 00-503 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Żurawia | | 8 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 032 7350389 | | 032 6099217 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | sekretariat@hyperion.pl | | www.hyperion.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 8133088162 | | 690694666 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ