INGBSK - Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. zgłoszona przez Akcjon...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INGBSK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. zgłoszona przez Akcjonariusza. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zwołanego na dzień 19 kwietnia 2012 r. zgłoszonej przez pełnomocnika Akcjonariusza Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień". W ramach pkt 5/ lit. g) porządku obrad: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: podziału zysku za 2011 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku dokonuje podziału zysku netto osiągniętego przez Bank za rok obrotowy 2011 w kwocie 903.758.263,19 zł, w następujący sposób: - na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 260.200.000 zł, - na kapitał rezerwowy przeznacza się kwotę 593.558.263,19 zł, - na fundusz ryzyka ogólnego przeznacza się kwotę 50.000.000,00 zł. 1) dzień 22 czerwca 2012 r. ustala się jako dzień, w którym właściciele akcji nabywają prawo
do dywidendy, 2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 6 lipca 2012 r. 2. W podziale dywidendy uczestniczy 130.100.000 akcji (słownie: sto trzydzieści milionów sto tysięcy akcji). Dywidenda na 1 akcję wynosi 2,00 zł. Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym: 5.729.000 głosów "za", 97.648.088 głosów "przeciw", 6.337.776 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | 2012-04-19 Report no. 12/2012: Resolution of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski S.A. presented by the Shareholder The Management Board of ING Bank Śląski S.A. hereby communicates in public the content of the resolution passed by the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski S.A. convened on 19 April 2012 presented by the proxy of the Shareholder Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" (PZU Open Pension Fund). Under item 5/ letter g) of the agenda: Resolutionof the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 19 April 2012 on Distribution of Profit for the Year 2011. Pursuant to Article 395 §2 item 2) of the Commercial Companies Code Act, it is hereby approved as follows: 1. The Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski S.A. shall distribute the net profit of PLN 903,758,263.19 earned by the Bank in the financial year 2011 according to the following specification: -for the dividend for shareholders – the amount of PLN 260,200,000 shall be earmarked,-for the reserve
capital – the amount of PLN 593,558,263.19 shall be earmarked,-for the general risk reserve – the amount of 50,000,000.00 shall be earmarked. 1) 22 June 2012 shall be set as the dividend record date, 2) the dividend shall be paid out on 06 July 2012. 2. 130,100,000 shares (in words: one hundred and thirty million and one hundred thousand shares) are subject to dividend distribution. The dividend per share shall be PLN 2.00. Valid votes were cast from 109,714,864 shares accounting for 84.33% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.In voting on the resolution there were 109,714,864 valid votes cast in total, including:5.729.000 votes “in favour”,97.648.088 votes “against”,6.337.776 votes “abstained”. The resolution was passed unanimously. Legal basis: § 38 section 1 item 5) of the Ordinance of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodical information provided by securities issuers and conditions for recognising as equivalent the information required by law of a non-Member State
(Journal of Laws No. 33, item 259, as amended) | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ING BANK ŚLĄSKI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INGBSK | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-086 | | KATOWICE | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | SOKOLSKA | | 34 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 3578592 | | 032 3577092 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | marzena.radys@ingbank.pl | | www.ing.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6340135475 | | 271514909 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ