JHM DEVELOPMENT S.A. - Uzupełnienia porządku obrad na żądanie Akcjonariusza (11/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | JHM DEVELOPMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienia porządku obrad na żądanie Akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej "Emitent") działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 29 maja 2012 roku, na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych do Spółki wpłynęło żądanie Akcjonariusza MIRBUD S.A. posiadającego 72,0% akcji w kapitale zakładowym Emitenta o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 19 czerwca 2012 roku, punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki szóstego członka, wraz z projektem uchwały w następującym brzmieniu: "Uchwała nr ?/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie
powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki szóstego członka. I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach, powołuje do składu Rady Nadzorczej ????????????, II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." W uzasadnieniu żądania Akcjonariusz podniósł, że sześcioosobowy skład Rady Nadzorczej daje gwarancję zachowania ciągłości nadzoru tego organu nad Emitentem w przypadku zajścia okoliczności takich jak wygaśnięcie mandatu jednego z członków. Mając na uwadze powyższe, Zarząd Emitenta postanawia wprowadzić zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JHM DEVELOPMENT S.A., opublikowanego w raporcie bieżącym nr 10/2012 w dniu 23 maja 2012 roku, w następujący sposób: 1.Dodaje się punkt 10 o treści: Podjęcie uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki szóstego członka. 2.Dotychczasowy punkt 10 oznacza się jako 11. W związku z wprowadzonymi zmianami, uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się
następująco: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Sprawy organizacyjne: a) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, b) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał, c) przyjęcie porządku obrad, d) wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011. 4. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2011. 5.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2011. 6.Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2011. 7.Podjęcie uchwał w sprawie: a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011, b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011,
c) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2011, d) podziału zysku netto Spółki za rok 2011, e) udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011, f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011. 8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2011 rok, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2011 rok. 9. Podjęcie uchwał w sprawie: a) przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2011 rok, b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2011 rok. 10.Podjęcie uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki szóstego członka. 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz osób
uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostały przekazane w raporcie bieżącym Emitenta nr 10/2012 z dnia 23 maja 2012 roku. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wszystkich punktów porządku obrad innych niż dodana na wniosek Akcjonariusza zostały przekazane w raporcie bieżącym Emitenta nr 10/2012 z dnia 23 maja 2012 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | JHM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | JHM DEVELOPMENT S.A. | | DEWELOPERZY (DEW) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 96-100 | | SKIERNIEWICE | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | UNII EUROPEJSKIEJ | | 18 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48(46) 833 95 89 | | +48(46) 833 61 28 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@jhmdevelopment.pl | | www.jhmdevelopment.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8361812427 | | 100522155 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ