Karuzela VAT. Skarb Państwa mógł stracić ponad 317 mln zł

O sprawie poinformowała we wtorek rzecznik Prokuratury Regionalnej w Lublinie Beata Syk-Jankowska. Grupa przestępcza miała działać od 2013 r. do 2016 r.

Śledczy skierowali do Sądu Okręgowego w Radomiu w woj. mazowieckim liczący blisko 800 stron akt oskarżenia przeciwko 14 podejrzanym, którzy odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia podatku, fałszowanie dokumentów i pranie brudnych pieniędzy.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Grupa przestępcza zajmowała się wyłudzaniem podatku VAT w związku z tzw. "obrotem karuzelowym" artykułami branży spożywczej i kosmetycznej. Straty dla Skarbu Państwa szacuje się na ponad 317 mln zł. Łącznie oskarżonym zarzucono 57 przestępstw i przestępstw skarbowych.

Według ustaleń prokuratury proceder przestępczy polegał na tym, że najpierw na osoby bezdomne lub uzależnione od alkoholu (tzw. słupy) zakładane były spółki. Dostawały one za to po kilkaset lub kilka tysięcy złotych, a faktycznie firmy prowadzone były przez kogo innego.

Finalnie dochodziło do wyłudzania podatku przez podmioty pełniące rolę tzw. brokerów, którzy wnioskowali - po przejściu fakturowo towaru przez kilka lub kilkanaście firm na terenie kraju - o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w związku z dokonaną Wewnątrzwspólnotową Dostawą Towaru - przekazała prok. Syk-Jankowska.

Dodała, że oskarżeni wykonywali wiele zdjęć towaru i nagrywali filmy z całego transportu, który odbywał się poza granice kraju, jadąc za pojazdami ciężarowymi z ładunkiem, co miało na celu uwiarygodnienie przed organami kontrolnymi, że towar faktycznie był w obrocie i opuścił Polskę. Artykuły branży spożywczej i kosmetycznej krążyły pomiędzy Polską, Republiką Czech, Słowacją i wracały do Polski.

Po dokonaniu przez funkcjonariuszy CBŚP pierwszych przeszukań, osoby pełniące rolę tzw. "słupów" zostały przez członków grupy wywiezione i ukryte we Włoszech.