KETY - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. w dniu 2 czerwca...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KETY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. w dniu 2 czerwca 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadze Grupy Kęty SA w dniu 2 czerwca 2011 roku. UCHWAŁA NR 1/11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 roku 1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2010 rok, na które składa się: - bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 895.630 tys. zł, - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujący zysk netto w wysokości 53.394 tys. zł, - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 53.157 tys. zł, - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego
o kwotę 17.747 tys. zł, - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 52.678 tys. zł, - dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego; oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki w 2010 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.882.988 sztuk, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.882.988 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.881.788 głosów przy 1200 głosach "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciwnych". UCHWAŁA NR 2/11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 roku 1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2010 rok, na które składa się: -
skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.410.001 tys. zł, - skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 89.702 tys. zł, - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 89.707 tys. zł, - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 54.945 tys. zł, - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 62.257 tys. zł, - dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego; oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 2010 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.882.988 sztuk, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.882.988 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.881.788 głosów przy 1200 głosach "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciwnych". UCHWAŁA NR 3/11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 roku 1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 i § 36 Statutu Spółki, postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok 2010 w kwocie 53.393.869,04 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 04/100) w następujący sposób: - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 4,00 zł na akcję przeznacza się kwotę 36.902.652,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćset dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote); - na kapitał zapasowy Spółki przeznacza się kwotę
16.491.217,04 zł (słownie: szesnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemnaście złotych 04/100). 2. Jako dzień dywidendy określa się dzień 12 lipca 2011 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 2 sierpnia 2011 roku. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.882.988 sztuk, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.882.988 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.882.988 głosów przy braku głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się". UCHWAŁA NR 4/11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 roku 1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
wyniosła 3.882.988 sztuk, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.882.988 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.881.788 głosów przy 1200 głosach "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciwnych". UCHWAŁA NR 5/11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 roku 1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Adamowi Pieli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.882.988 sztuk, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.882.988 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.881.788 głosów przy 1200 głosach "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciwnych". UCHWAŁA NR 6/11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 roku 1. Walne Zgromadzenie
Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Krzysztofowi Głogowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.882.988 sztuk, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.882.988 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.881.788 głosów przy 1200 głosach "wstrzymujących się"i braku głosów "przeciwnych". UCHWAŁA NR 7/11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 roku 1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których
oddano ważne głosy wyniosła 3.882.988 sztuk, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.882.988 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.881.788 głosów przy 1200 głosach "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciwnych". UCHWAŁA NR 8/11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 roku 1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Szczepanowi Strublewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.882.988 sztuk, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.882.988 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.881.788 głosów przy 1200 głosach "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciwnych". UCHWAŁA NR 9/11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2
czerwca 2011 roku 1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Iwanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.882.988 sztuk, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.882.988 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.881.788 głosów przy 1200 głosach "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciwnych". UCHWAŁA NR 10/11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 roku 1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Surmie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.882.988 sztuk, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.882.988 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.881.788 głosów przy 1200 głosach "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciwnych". UCHWAŁA NR 11/11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 roku 1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji następujące osoby: Głogowski Krzysztof Matusiak Maciej Iwanowski Tadeusz Strublewski Szczepan Surma Jerzy 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Na każdego z kandydatów oddano: głosy ważne 3.882.988, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego Spółki, głosy "za" 3.854.219; głosy "przeciw" 2 569; głosy "wstrzymujące się" 26 200. UCHWAŁA NR 12/11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 roku 1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A.
działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki: Zmienia się § 25 Statutu poprzez nadanie mu treści: 1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Bielsku ? Białej lub w Warszawie. 2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia szczegółowych zasad takiego sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu, w tym wymogów i ograniczeń niezbędnych do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. 2. Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.882.988 sztuk, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.882.988 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.881.788 głosów przy 1200 głosach "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciwnych". UCHWAŁA NR 13/11 ZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 2 czerwca 2011 roku 1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 30 ust. 2 w związku z § 29 ust. 2 Statutu Spółki dokonuje następujących zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia: W § 4 Regulaminu dodaje się ust. 3 o treści: 3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Określenia szczegółowych zasad takiego sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu dokonuje Zarząd Spółki. 2. Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.882.988 sztuk, co stanowi 42,09% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.882.988 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 3.881.788 głosów przy 1200 głosach "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciwnych". Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie punkty z planowanego porządku obrad. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu. Podstawa prawna: §38 ust.1pkt 7 do 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) z późniejszymi zmianami. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | GRUPA KĘTY SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KETY | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 32-650 | | Kęty | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kościuszki 111 | | 111 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 033 844 60 00 | | 033 845 30 93 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kety@gk-kety.com.pl | | www.gk-kety.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 549-000-14-68 | | 070614970 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ