KPPD - Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31.05.2011 r. (14/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KPPD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31.05.2011 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje projekty uchwał na walne zgromadzenie zwołane w dniu 31.05.2011 r.:UCHWAŁA NR 01 /11Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 r.w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaDziałając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 "Statutu Spółki"§ 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki????????????.§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy????..?????.Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym??????.??..Łączna liczba ważnych głosów?????..??....w tym:Liczba głosów "za"??????..??..Liczba głosów "przeciw"???????.??..Liczba głosów "wstrzymujących się"???.??????.UCHWAŁA NR 02 /11Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 r.w sprawie: przyjęcia porządku obradZwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co
następuje:§ 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.3. Przyjęcie porządku obrad.4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2010 r.5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 r.6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r.7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2010 r.8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 r.9. Podjęcieuchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 r.10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek zabudowanych w Szczecinku11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.§
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy????..?????.Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym??????.??..Łączna liczba ważnych głosów?????..??....w tym:Liczba głosów "za"??????..??..Liczba głosów "przeciw"???????.??..Liczba głosów "wstrzymujących się"???.??????.UCHWAŁA NR 03 /11Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 r.w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 r.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych§ 1.Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2010 r.§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy????..?????.Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym??????.??..Łączna liczba ważnych głosów?????..??....w tym:Liczba głosów "za"??????..??..Liczba głosów "przeciw"???????.??..Liczba głosów "wstrzymujących się"???.??????.UCHWAŁA NR 04 /11Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 r.w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych§ 1.Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 r., obejmujące:1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 98.331.181,81 zł,2) rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2010 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.655.037,97 zł,3) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1.655.037,97 zł,4) rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 250.990,52 zł,5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające).§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy????..?????.Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym??????.??..Łączna liczba ważnych głosów?????..??....w tym:Liczba głosów "za"??????..??..Liczba głosów "przeciw"???????.??..Liczba głosów "wstrzymujących się"???.??????.UCHWAŁA NR 05 /11Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 r.w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010 r.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:§ 1.Strata netto za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010 r. w kwocie: 1.655.037,97 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy????..?????.Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym??????.??..Łączna liczba ważnych głosów?????..??....w tym:Liczba głosów "za"??????..??..Liczba głosów "przeciw"???????.??..Liczba głosów "wstrzymujących się"???.??????.UCHWAŁA NR 06 /11Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 r.w
sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi?Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 r.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych§ 1.Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy????..?????.Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym??????.??..Łączna liczba ważnych głosów?????..??....w tym:Liczba głosów "za"??????..??..Liczba głosów "przeciw"???????.??..Liczba głosów "wstrzymujących się"???.??????.UCHWAŁA NR 07 /11Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 r.w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak?członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2010 r.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych§ 1.Walne
Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak?członkowi Zarządu Spółkiabsolutorium z wykonaniaprzez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2010 r.do 31 grudnia 2010 r.§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy????..?????.Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym??????.??..Łączna liczba ważnych głosów?????..??....w tym:Liczba głosów "za"??????..??..Liczba głosów "przeciw"???????.??..Liczba głosów "wstrzymujących się"???.??????.UCHWAŁA NR 08 /11Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 r.w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 r.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych§ 1.Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi?członkowi Rady Nadzorczej absolutoriumz wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Liczba akcji, z
których oddano ważne głosy????..?????.Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym??????.??..Łączna liczba ważnych głosów?????..??....w tym:Liczba głosów "za"??????..??..Liczba głosów "przeciw"???????.??..Liczba głosów "wstrzymujących się"???.??????.UCHWAŁA NR 09 /11Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 r.w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 r.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych§ 1.Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu?członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy????..?????.Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym??????.??..Łączna liczba ważnych głosów?????..??....w tym:Liczba głosów "za"??????..??..Liczba głosów "przeciw"???????.??..Liczba głosów
"wstrzymujących się"???.??????.UCHWAŁA NR 10 /11Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 r.w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mania absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 r.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych§ 1.Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Mania?członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy????..?????.Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym??????.??..Łączna liczba ważnych głosów?????..??....w tym:Liczba głosów "za"??????..??..Liczba głosów "przeciw"???????.??..Liczba głosów "wstrzymujących się"???.??????.UCHWAŁA NR 11 /11Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 r.w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2010 r.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych§ 1.Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi?członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy????..?????.Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym??????.??..Łączna liczba ważnych głosów?????..??....w tym:Liczba głosów "za"??????..??..Liczba głosów "przeciw"???????.??..Liczba głosów "wstrzymujących się"???.??????.UCHWAŁA NR 12 /11Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 r.w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 r.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych§ 1.Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi?członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01
stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy????..?????.Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym??????.??..Łączna liczba ważnych głosów?????..??....w tym:Liczba głosów "za"??????..??..Liczba głosów "przeciw"???????.??..Liczba głosów "wstrzymujących się"???.??????.UCHWAŁA NR 13 /11Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2011 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek zabudowanych w Szczecinku.Działając na podstawie art.25.2 pkt 6 Statutu Spółki:§ 11. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego:a) działki o nr 28/14 (częściowo zabudowaną halą produkcyjną),b) 460/1000 udziału w działce 28/6 (droga),c) 500/1000 udziału w działce 28/15 (droga),posiadające KW KO1I/00024510/4 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku - położone w Szczecinku, w obrębie 21, wraz ze środkami trwałymi oraz wyposażeniem, za cenę netto nie mniejszą niż 825.000,00
(osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych.2. Do negocjacji z kupującym upoważnia się Zarząd Spółki.§ 2Traci moc uchwała nr 16/10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dn.15.06.2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek zabudowanych w Szczecinku.§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy????..?????.Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym??????.??..Łączna liczba ważnych głosów?????..??....w tym:Liczba głosów "za"??????..??..Liczba głosów "przeciw"???????.??..Liczba głosów "wstrzymujących się"???.??????.UzasadnieniePrzedmiotowe działki, w tym jedna zabudowana halą produkcyjną położone są w Szczecinku,przy ul. Harcerskiej, gdzie była prowadzona działalność przez ZBM Madrew.Ww działki obecnie są wydzierżawione i są zbędne dla Spółki.Działając na podstawie umocowania uchwały nr 16/10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15.06.2010 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego działek
zabudowanych w Szczecinku, Zarząd Spółki dwukrotnie dał ogłoszenia prasowe o przetargu ofertowym na sprzedaż działek nr 28/6 i nr 28/10 (częściowo zabudowaną halą produkcyjną) oraz szukał nabywcy w bezpośrednich kontaktach.W związku z brakiem chętnych oferentów na zakup nieruchomości (działek o numerach 28/6 i 28/10) - po byłym ZBM Madrew przy ul. Harcerskiej?za kwotę nie mniejszą niż 2,5 mln zł, a otrzymaniem oferty (od dotychczasowego dzierżawcy) na zakup jedynie części przedmiotowych nieruchomości, Zarząd Spółki postanowił dokonać podziału działki o numerze 28/10 na mniejsze:1. 28/14 (częściowo zabudowana halą produkcyjną), o powierzchni 1,1290 ha ,2. 28/15?droga,3. 28/16?działka o powierzchni 1,1081 ha. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KPPD | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 78-400 | | Szczecinek | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Waryńskiego | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 094 37 49 700 | | 094 37 49 783 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kppd@kppd.pl | | www.kppd.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6730006231 | | 330348087 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ