KRUK S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 77 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-11-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KRUK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH") oraz § 15 ust. 4 pkt a) Statutu, Zarząd KRUK S.A. ("Emitent", "Spółka") zwołuje na dzień 18 grudnia 2013 roku na godz. 13:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie w Hotelu Radisson Blu Centrum Hotel, Warszawa, ul. Grzybowska 24, sala Polonia 1 z następującym porządkiem obrad: 1)Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2)Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4)Przyjęcie porządku obrad. 5)Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 6)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obejmowanie przez Członków Rady Nadzorczej obligacji emitowanych przez KRUK S.A. 7)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 ust. 2 pkt 8 Statutu KRUK S.A. 8)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ze znaczkiem 1 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. 10)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. 11)Zamknięcie obrad. W załączeniu Emitent przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad, jak również załączniki do uchwał, które mają być podjęte w ramach punktów 8 i 10 porządku obrad w postaci projektów tekstów jednolitych odpowiednio Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?]. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Zał 1_RB 77_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ (3).pdf | Zał 1 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | | | | | | | | | |
| | Zał 2_RB 77_Projekty uchwał.pdf | Zał 2 Projekty uchwał | | | | | | | | | |
| | Zał 3_RB 77_Tekst jednolity Statutu.pdf | Zał 3 Tekst jednolity Statutu | | | | | | | | | |
| | Zał 4_RB 77_Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej.pdf | Zał 4 Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | KRUK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KRUK S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 54-204 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Legnicka | | 56 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71 790 28 51 | | 71 790 21 80 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 894-23-89-605 | | 931189985 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ