LUBAWA - Zmiana projektu uchwały nr 7 na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubawa S.A...
LUBAWA - Zmiana projektu uchwały nr 7 na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubawa S.A. zwołanego na dzień 18 września 2012 r (25/2012)
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana projektu uchwały nr 7 na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubawa S.A. zwołanego na dzień 18 września 2012 r | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LUBAWA S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości nowy projekt uchwały nr 7 na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LUBAWA S.A. zwołanego na dzień 18 września 2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 117. W nowym projekcie uchwały sprecyzowana została zmiana Statutu dotycząca zawierania przez Zarząd umów ramowych. Nowy projekt uchwały nr 7 na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUBAWA S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim wyznaczone w siedzibie Spółki na dzień 18 września 2012 r. na godz. 11.00 Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 18 września 2012 r. Na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim dokonuje zmiany Statutu Spółki przez dodanie do § 16 ust. 2 pkt 13 oraz pkt 14 w brzmieniu: - wyrażenie uprzedniej zgody na
zawarcie przez Zarząd Spółki umowy handlowej, w tym szczególności umowy agencyjnej, pośrednictwa handlowego i tym podobnych, w ramach których Lubawa S.A. zobowiązana będzie do ponoszenia na rzecz drugiej strony prowizji lub honorarium, związanych z generowanymi w ramach tych umów obrotem lub marżą, - wyrażenie uprzedniej zgody na zawarcie przez Zarząd jakiejkolwiek umowy o wartości związanych z nią świadczeń i/lub należności i/lub zobowiązań, przekraczających kwotę 3.000.000,00 ( trzech milionów ) złotych, z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku umów ramowych o nieokreślonej wartości obrotów, zgoda wymagana będzie dla umów, których przewidywany średnioroczny obrót netto przekroczy 3.000.000,00 zł (trzy miliony) złotych. | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
|---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | LUBAWA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LUBAWA | | Lekki (lek) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 64-400 | | Ostrów Wielkopolski | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Staroprzygodzka | | 117 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 62 737 57 00 | | +48 62 737 57 08 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@lubawa.com.pl | | www.lubawa.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 744-00-04-276 | | 510349127 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-08-30 | Marcin Kubica | Prezes Zarządu | |||
| 2012-08-30 | Jarosław Szpak | Wiceprezes Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ