MEW S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEW S.A. na dzień 29 czerwca 2012 (2/2...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MEW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEW S.A. na dzień 29 czerwca 2012 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki poniżej podaje projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 czerwca 2012 roku. Projekty uchwał Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ______. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: _, ______. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego
Zgromadzenia odbywanego dnia 29 czerwca 2012 roku, o godzinie 11.00: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej 5) Przyjęcie porządku obrad. 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2011 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2011. 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2011 rok. 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego MEW S.A. za 2011 rok. 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2011 rok. 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/ pokrycia straty za 2011 rok. 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki. 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 13) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków
Zarządu na nową kadencję. 14) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 15) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 16) Wolne wnioski. 17) Zamknięcie obrad. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej MEW S.A. za rok 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2011 rok stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2012/ //1. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MEW S.A. za rok 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011 obejmujące: 1) bilans sporządzony według stanu na
dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości ___ zł (_____________); 2) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2011 roku zysk/stratę netto w wysokości ______ zł (_____________); 3) informację dodatkową; 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2011 roku stan środków pieniężnych w kwocie _____ zł (__________); 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący stan kapitałów własnych w kwocie ____ zł (___________). Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki MEW Spółka Akcyjna z działalności za rok 2011. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie podziału zysku /pokrycia
straty za rok 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk/stratę w kwocie _ zł (______) przeznaczyć na ................................./ pokryć w całości z zysków uzyskanych w przyszłych okresach/ z kapitału zapasowego. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Michałowi Wilkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, panu Marcinowi Markiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie
udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Bogusławowi Puchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Klaudiuszowi Fryderykowi Wolnemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, pani Annie Agnieszce Łacińskiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej, panu Markowi Retmaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011.
Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Arturowi Małkowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie powołania członka Zarządu Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Michała Wilkowskiego na Prezesa Zarządu Spółki na okres 3 letniej kadencji. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Marcina Markiewicza na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 letniej kadencji. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią ____ na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 letniej kadencji. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana ______ na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 letniej kadencji. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana ______ na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 letniej kadencji. 2. Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana ____ na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 letniej kadencji. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 25 pkt. 7 Statutu Spółki MEW S.A. podjęło uchwałę następującej treści: §1 1. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej uzależnione jest od liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i wynosi 50 zł za jedno posiedzenie. 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie przysługiwać członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc w zależności od liczby posiedzeń Rady Nadzorczej w danym miesiącu i będzie płatne do 10 dnia kolejnego miesiąca
na rachunek bankowy członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | MEW SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MEW S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-640 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Woronicza | | 76/119 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 110 00 02 | | (22) 212 83 71 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | wza@mewsa.pl | | www.mewsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7010197309 | | 141966495 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ