MISPOL S.A. - Uzupełnienie porządku obrad NWZA MISPOL S.A. na żądanie akcjonariusza (23/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-04-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MISPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienie porządku obrad NWZA MISPOL S.A. na żądanie akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MISPOL S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w związku z otrzymanym przez Spółkę w dniu 18 kwietnia 2013 roku - od spółki Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bakalland"), będącej akcjonariuszem Emitenta reprezentującym ok. 8,7 % kapitału zakładowego Spółki ? żądania dotyczącego uzupełnienia dotychczasowego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL S.A. zwołanego (zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym w raporcie bieżącym nr 19/2013 z dnia 28 marca 2013 r.), na dzień 9 maja 2013 r. o godz. 11.00 w Białymstoku przy ul. Octowej 1 (dalej "NWZA"), porządek obrad NWZA ulega zmianie w ten sposób, że: 1) jako nową sprawę, objętą pkt 7, wprowadza się: "Określenie liczby członków Rady Nadzorczej"; 2) dotychczasowe punkty 7 i 8 otrzymują odpowiednio oznaczenie pkt 8 i 9. W wyniku wprowadzenia powyższych zmian nowy porządek obrad NWZA otrzymuje następujące brzmienie: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania biegłych rewidentów do zbadania, na koszt Spółki, szczególnych spraw Spółki. 7. Określenie liczby członków Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez MISPOL S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 9. Zamknięcie obrad. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że przedmiotem powyższego żądania Bakalland, które ? jak wynika z jego treści ? nie zawierało uzasadnienia oraz zostało zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH"), było również uzupełnienie porządku obrad NWZA o sprawę wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami i podjęcia uchwały w tym zakresie (postulowaną do umieszczenia jako pkt 8). Z uwagi jednakże na fakt, że dla zgłoszenia tego rodzaju sprawy przepis art. 385§ 3 KSH wymaga bezwzględnie
inicjatywy akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego (w przypadku Spółki - 20% wszystkich akcji), wystąpienie przez Bakalland z tego rodzaju żądaniem nie było dopuszczalne, bowiem Bakalland nie wykazał wobec Spółki, iż jest akcjonariuszem reprezentującym co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego (według posiadanych informacji posiada jedynie ok. 8,7% kapitału zakładowego Spółki). W związku z powyższym bezzasadne byłoby uzupełnienie na wniosek Bakalland porządku obrad NWZA o punkt dotyczący wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami i podjęcia uchwały w tym zakresie, w sytuacji, gdy żądanie Bakalland w tej sprawie nie wywołuje skutków jako bezskuteczne. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje zgłoszony przez Bakalland (jako załącznik do powyższego żądania) projekt uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 i 5 RMF GPW ? informacje bieżące | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej _ zalacznik.pdf | Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej zgłoszony przez Akcjonariusza | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MISPOL S.A. | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 15-399 | | Białystok | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Octowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 085 74 99 358 | | 085 74 99 317 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@mispol.com.pl | | www.mispol.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 542-23-77-014 | | 050400516 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ