MIT - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2014 roku - porządek, materia...

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-28 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2014 roku - porządek, materiały | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000011784, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospdoarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 35 i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 24 czerwca 2013 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna). 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz awdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z
działalności spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2013. 7.Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2013. 8.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2013. 9.Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2013. 10.Przedstawienie i rozpatrzenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz wniosku w sprawie podziału zysku spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2013. 11.Podjęcie uchwał w sprawach: a)zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2013; b)zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2013; c)zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2013; d)podziału zysku spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2013; e)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku; f)udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013; 12.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie w Radzie Nadzorczej. 13.Podjęcie dalszych uchwał w sprawach: a)zgody na nabycie akcji własnych Spółki; b)umorzenia akcji własnych Spółki; c)obniżenia kapitału zakładowego Spółki; d)scalenia akcji Spółki; e)udzielenia upoważnienia dla Zarządu do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki; f)zmiany Statutu Spółki; g)upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. 14.Wolne wnioski. 15.Zamknięcie obrad Zgromadzenia. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 24.06.2014ZWZMIT.rar | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | MIT Mobile Internet Technology SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | MIT | | Media (med) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 00-503 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Żurawia | | 8 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 22 483 11 00 | | 22 483 11 01 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | mit@mitsa.pl | | www.mitsa.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 526-021-09-84 | | 011525843 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ