MNI - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 lutego 2014 roku. (9...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MNI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 lutego 2014 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)
przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 11 lutego 2014 roku: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Karolinę Kocemba na Przewodniczącego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 46.388.117 (czterdzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemnaście) ważnych głosów z 46.388.117 (czterdziesty sześciu milionów trzystu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy stu siedemnastu) akcji (46,88% kapitału zakładowego)
, przy czym: ?za podjęciem uchwały oddano 46.388.117 (czterdzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt
osiem tysięcy sto siedemnaście) głosów (100% głosów oddanych); ?głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad jak poniżej: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 6.Wolne głosy i wnioski. 7.Zamknięcie posiedzenia . § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 46.388.117 (czterdzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemnaście) ważnych głosów z 46.388.117 (czterdziesty sześciu milionów trzystu osiemdziesięciu
ośmiu tysięcy stu siedemnastu) akcji (46,88% kapitału zakładowego), przy czym: ?za podjęciem uchwały oddano 46.388.117 (czterdzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemnaście) głosów (100% głosów oddanych); ?głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Rywina. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 46.388.117 (czterdzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemnaście) ważnych głosów z 46.388.117 (czterdziesty sześciu milionów trzystu
osiemdziesięciu ośmiu tysięcy stu siedemnastu) akcji (46,88% kapitału zakładowego), przy czym: ?za podjęciem uchwały oddano 46.388.117 (czterdzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemnaście) głosów (100% głosów oddanych); ?głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Janusza Steinhoffa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 46.388.117 (czterdzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemnaście) ważnych głosów z 46.388.117 (czterdziesty sześciu milionów
trzystu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy stu siedemnastu) akcji (46,88% kapitału zakładowego), przy czym: ?za podjęciem uchwały oddano 46.388.117 (czterdzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemnaście) głosów (100% głosów oddanych); ?głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MNI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Evangelos Evangelou. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 46.388.117 (czterdzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemnaście) ważnych głosów z 46.388.117 (czterdziesty sześciu
milionów trzystu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy stu siedemnastu) akcji (46,88% kapitału zakładowego), przy czym: ?za podjęciem uchwały oddano 46.388.117 (czterdzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemnaście) głosów (100% głosów oddanych); ?głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | MNI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MNI | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-503 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Żurawia | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 583 37 21 | | 627 09 14 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@mni.pl | | www.mni.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 722-00-03-300 | | 450085143 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ