MOSTALEXP - Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (23/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOSTALEXP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | I.Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. na dzień 19 grudnia 2011 roku. Zarząd spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000012899 (zwanej dalej "Spółką"), działając na mocy przepisu art. 399 § 1 w związku z przepisem art. 4021 oraz przepisem art. 4022 ustawy Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej "Ksh"), zwołuje na dzień 19 grudnia 2011 roku, na godz. 9.00, w Warszawie, przy ul. Aleje Ujazdowskie 6 A, 00 - 461 Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 5. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Spółki Pana Michała Skipietrowa, 6. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od Prezesa Zarządu Spółki, Pana Michała Skipietrowa, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez niego zarządu, 7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Jarosława Perlika, 8. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w liczbie od 5 (słownie: pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) osób, 9. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie stanowiącej własność Spółki niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Gminie Ożarów Mazowiecki, miejscowości SHRO Bronisze, o obszarze 8,6196 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1P/00059159/4, w drodze wniesienia nieruchomości aportem do spółki zależnej na pokrycie nowoutworzonych udziałów
spółki zależnej, które objąć ma Spółka, 10. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 19 ust. 1 pkt 9, 22 ust. 4 oraz § 24 Statutu Spółki, 11. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w wysokości 34.263.225,00 zł (słownie złotych: trzydzieści cztery miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia pięć), upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia w całości lub części, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, w sprawie zmian statutu z tym związanych, w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację, ubieganie się i dopuszczenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do wykonania uchwały, 12. Powzięcie uchwały w sprawie emisji przez Spółkę nie więcej niż 91.368.600 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta
sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii A o numerach od A00000001 do A91368600 uprawniających do objęcia akcji zwykłych Spółki na okaziciela Emisji VI o numerach od VI00000001 do VI91368600 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda, oraz w sprawie pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru tych warrantów, 13. Powzięcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 91.368.600 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) w drodze emisji 91.368.600 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela Emisji VI o numerach od VI00000001 do VI91368600 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda, w sprawie pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru 91.368.600 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela
Emisji VI o numerach od VI00000001 do VI91368600, w sprawie zmian statutu Spółki z tym związanych, w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację, ubieganie się i dopuszczenie akcji Emisji VI o numerach od VI00000001 do VI91368600 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do wykonania uchwały, 14. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Spółki. 15. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II.Proponowane zmiany Statutu Spółki. 1. § 19 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "wybór oraz odwołanie Prezesa Zarządu i członków Rady Nadzorczej, przy czym w przypadku ustania członkowstwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub przyczyn losowych, Rada Nadzorcza może dokooptować w to miejsce nowego członka Rady,", proponuje się nadać następujące brzmienie: "powołanie oraz odwołanie członków Rady Nadzorczej, przy czym w przypadku ustania członkowstwa
w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub przyczyn losowych, Rada Nadzorcza może dokooptować w to miejsce nowego członka Rady,", 2. § 22 ust. 4 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje na wniosek Prezesa Zarządu członków Zarządu,", proponuje się nadać następujące brzmienie: "Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.", 3. § 24 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "Członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 19 pkt 9) powołuje Rada Nadzorcza na okres wspólnej pięcioletniej kadencji, z wyjątkiem pierwszego Zarządu Spółki,", proponuje się nadać następujące brzmienie: "Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.", 4. w § 10 Statutu Spółki po ust. 2 dodaje się ust. 2.1, o następującej treści: "Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą łącznie niż 34.263.225 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dwieście sześćdziesiąt trzy
tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych) poprzez emisję nie więcej niż 34.263.225 (słownie: trzydzieści cztery miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela Emisji V o numerach od V00000001 do V34263225 na następujących zasadach: 2.1.1 Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. 2.1.2 Upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone na okres nie dłuższy niż 3 lata licząc od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu w zakresie określonym w niniejszym ustępie. 2.1.3 Akcje wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. 2.1.4. Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji Emisji V o numerach od V00000001 do V34263225. 2.1.5 Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym ustępie zastępuje uchwałę Walnego
Zgromadzeni w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. 2.1.6 Zarząd Spółki samodzielnie decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z zastrzeżeniem niniejszego ustępu. 2.1.7 Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do wydania akcji w zamian za wkład niepieniężny. 2.1.8 Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części.", 5. w § 10 Statutu Spółki po ust. 2.1 dodaje się ust. 2.2, o następującej treści: "Warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Spółki wynosi 91.368.600 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 91.368.600 akcji zwykłych na okaziciela Emisji VI o numerach od VI00000001 do VI91368600, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda i łącznej wartości nominalnej 91.368.600 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt
osiem tysięcy sześćset 00/100). Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji zwykłych Spółki na okaziciela Emisji VI o numerach od VI00000001 do VI91368600, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A o numerach od A00000001 do A91368600. Jeden warrant subskrypcyjny serii A uprawniać będzie do objęcia jednej akcji Emisji VI. Uprawniony z warrantów subskrypcyjnych serii A o numerach od A00000001 do A91368600 może wykonać wynikające z nich prawo do objęcia akcji zwykłych Spółki na okaziciela Emisji VI o numerach od VI00000001 do VI91368600 w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku.". III.Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 19 grudnia 2011 roku i wykonywania prawa głosu. 1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych praw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zgodnie z treścią przepisu art. 401 § 1 Ksh,
akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Wobec powyższego, żądanie wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki przy ul. Obrzeżnej 5, 02 ? 691 Warszawa, albo dostarczone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej e ? mail: wz@mostostal-export.com.pl, nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 28 listopada 2011 roku. Każdy akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty
pozwalające na jego identyfikację oraz potwierdzające prawo do zgłoszenia rzeczonego żądania. Dokumentem identyfikacyjnym może być w szczególności kopia dowodu osobistego albo paszportu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku podmiotów wpisanych do odpowiedniego rejestru, aktualny odpis z właściwego rejestru. Dokumentem potwierdzającym prawo do zgłoszenia może być w szczególności, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, oryginał albo kopia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki albo oryginał albo kopia odpowiedniego imiennego świadectwa depozytowego (przy czym kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa). Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż 1 grudnia
2011 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zgodnie z przepisem art. 401 § 4 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Wobec powyższego projekty uchwał mogą zostać złożone, z uwagi na konieczność ogłoszenia ich na stronie internetowej przed
terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, najpóźniej do godz. 08.00 w dniu 19 grudnia 2011 roku, na piśmie w siedzibie Spółki przy ul. Obrzeżnej 5, 02-691 Warszawa albo dostarczone najpóźniej do godz. 08.00 w dniu 19 grudnia 2011 roku, w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej e ? mail: wz@mostostal-export.com.pl. Każdy akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty pozwalające na jego identyfikację oraz potwierdzające prawo do zgłoszenia rzeczonego żądania. Dokumentem identyfikacyjnym może być w szczególności kopia dowodu osobistego albo paszportu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku podmiotów wpisanych do odpowiedniego rejestru, aktualny odpis z właściwego rejestru. Dokumentem potwierdzającym prawo do zgłoszenia może być w szczególności, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, oryginał albo kopia imiennego zaświadczenia
o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki albo oryginał albo kopia odpowiedniego imiennego świadectwa depozytowego (przy czym kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa). 3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zgodnie z przepisem art. 401 § 5 Ksh, każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Wobec powyższego każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 grudnia 2011 r., na godz. 9.00, zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika oraz informacja o
formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika. Zgodnie z przepisem art. 412 Ksh akcjonariusze spółki mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu na zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Zgodnie z przepisem art. 4121 § 2 Ksh pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zgodnie z przepisem art. 4121 § 4 Ksh spółka publiczna wskazuje akcjonariuszom co najmniej jeden sposób zawiadamiania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2009 roku o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz jest obowiązany zawiadomić Spółkę wyłącznie w następujący sposób: poprzez przesłanie informacji o pełnomocnictwie na adres e-mailowy: wz.p@mostostal-export.com.pl. Zgodnie z przepisem art. 4121 § 5 Ksh Spółka podejmie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Spółka wyśle do mocodawcy i pełnomocnika e ? mailem prośbę o ponowne potwierdzenie udzielenia i otrzymania pełnomocnictw. Pełnomocnictwo będzie uznawane przez Spółkę
za ważne po otrzymaniu ponownych potwierdzeń na adres ? e mailowy: wz.pp@mostostal-export.com.pl. Ponadto w związku z koniecznością identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika wraz z informacją o udzieleniu pełnomocnictwa należy przesłać skany dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba fizyczna należy przesłać (w oryginale albo kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa) skan dowodu osobistego albo paszportu akcjonariusza, a w przypadku osoby prawnej skan odpisu z właściwe rejestru (np. KRS), celem wykazania prawidłowego umocowania osób reprezentujących akcjonariusza, podając jednocześnie adres poczty elektronicznej mocodawcy i pełnomocnika. Przedmiotowe dokumenty należy przesłać wraz zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej na adres e-mail: wz.p@mostostal-export.com.pl. W przypadku gdy
pełnomocnictwo jest sporządzone w języku obcym na wyżej opisany adres poczty e-mail należy przesłać również skan tłumaczenia przysięgłego pełnomocnictwa. Zgodnie z przepisem art. 4122 § 3 Ksh, jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 19 grudnia 2011 roku będzie członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na tym zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik ten głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Zgodnie z przepisem art. 4023 § 1 pkt 5 Ksh, na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.mostostal-export.com.pl/ dostępne są formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Formularze te dostępne są również w
siedzibie Spółki, ul. Obrzeżnej 5, 02-691 Warszawa. W przypadku głosowania jawnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki wypełniony przez uprawnionego a opisany powyżej formularz może stanowić kartę do głosowania jeżeli uprawniony udzieli pełnomocnikowi takiej instrukcji. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów. W przypadku głosowania tajnego wypełniony przez uprawnionego formularz może być traktowany wyłącznie jako instrukcja głosowania dla pełnomocnika. W przypadku gdy liczenie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywać się będzie za pomocą elektronicznego systemu do liczenia głosów formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika nie będzie miał zastosowania. Wszystkie zeskanowane dokumenty akcjonariusz przesyła do Spółki w formie dokumentu PDF. Przesłanie wyżej wymienionych dokumentów do Spółki nie stanowi zwolnienia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia dokumentów służących jego identyfikacji przy sporządzaniu listy obecności
uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 5. Możliwości i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z przepisem art. 4065 Ksh statut może dopuszczać udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie dopuszcza udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej dlatego też nie jest możliwe, w szczególności: a) uczestniczenie w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 19 grudnia 2011 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, b) wypowiadanie się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 grudnia 2011 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, c) wykonywanie prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 19 grudnia 2011 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 6. Sposób wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną. Zważywszy, że Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2009 roku nie przewiduje oddawania głosu przez akcjonariusza drogą korespondencyjną na walnym zgromadzeniu Spółki, akcjonariusz nie może oddać głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 19 grudnia 2011 roku drogą korespondencyjną. 7. Obowiązki legitymacyjne uczestników po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Akcjonariusze ewentualnie inni uprawnieni oraz pełnomocnicy, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, winni okazać po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokument tożsamości pozwalający na ich identyfikację. Ponadto pełnomocnicy, którym udzielono pełnomocnictwa w formie pisemnej, winni złożyć pod tym samym rygorem, oryginał pełnomocnictwa albo pełnomocnictw w przypadku tzw. ciągu pełnomocnictw oraz, w przypadku mocodawców nie będących osobami fizycznymi, okazać w oryginale, ewentualnie kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dokumenty wykazujące umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo albo pełnomocnictwa. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości dokumentów, o których mowa powyżej, Zarząd Spółki zastrzega, że może żądać przed rozpoczęciem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W razie ich nieprzedstawienia pełnomocnik akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. IV.Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz informacja o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z przepisem art. 4061 Ksh, prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia.
Jest to tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 19 grudnia 2011 roku wypada w dniu 3 grudnia 2011 roku. Zgodnie zaś z przepisem art. 4062 § 2 Ksh uprawnieni z akcji imiennych Spółki oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w opisanym powyżej dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W świetle art. art. 4063 § 1 Ksh, akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż we wskazanym wyżej dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Ponadto, zgodnie z przepisem art. 4063 § 2 Ksh, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela winien
zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przy czym data ogłoszenia przypada w dniu 22 listopada 2011 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. nie później niż w dniu 5 grudnia 2011 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenie powinno zawierać następujące dane: 1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 2. liczbę akcji, 3. rodzaj i kod akcji, 4. firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki, 5. wartość nominalną akcji, 6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 8. cel wystawienia zaświadczenia, 9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. Na żądanie akcjonariusza
uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Zgodnie z treścią przepisu art. 407 Ksh, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki, przy ul. Obrzeżnej 5, 02 ? 691 Warszawa, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może również żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów
wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem. V.Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem tego zgromadzenia. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki są udostępnione od dnia ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.mostostal-export.com.pl/. Dokumenty te będą podlegać aktualizacji w przypadku wprowadzenia ewentualnych zmian zgodnie z przepisami Ksh. VI.Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 grudnia 2011 roku będą udostępniane na stronie internetowej spółki pod adresem: http://www.mostostal-export.com.pl/. VII.Ryzyka związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku przed terminem tego zgromadzenia oraz
zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e?mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | MOSTOSTAL-EXPORT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MOSTALEXP | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-691 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Obrzeżna | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 329 13 89 | | (22) 329 13 00 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@mostostal-export.com.pl | | www.mostostal-export.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-020-39-61 | | 006473751 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ