| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MR HAMBURGER S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Mr Hamburger S.A. oraz Mr Hamburger Sp.z o.o. wraz ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MR HAMBURGER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Katowickiej 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000044100, po raz drugi zawiadamia o zwołaniu na dzień 5 marca 2014 r. na godzinę 10:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A., które odbędzie się w Katowicach przy al. Korfantego 169 w Kancelarii Radców Prawnych "IURATOR" T. Smolczewski i Wspólnicy spółka jawna, przy udziale Notariusza, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podjęcia pozostałych działań i decyzji w związku z emisją akcji serii G i zmiany § 7 ust. 1 Statutu; dzień prawa poboru - 5 kwietnia 2014 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6, § 7a, § 41, § 43, § 45, § 46 Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Mr Hamburger Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ze spółką Mr Hamburger Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. 11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z pozostałymi załącznikami. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) oraz § 3
ust. 2 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", w związku z art. 504 K.s.h. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Mr HAMBURGER S A ogłoszenie o zwołaniu NWZ 02 2014 DRUGIE ZAWIADOMIENIE (2).pdf | Mr Hamburger S.A. Drugie ogłoszenie o zwołaniu NWZ | | | | | | | | | |
| | PROJEKTY UCHWAŁ WZW MR HAMBURGER SA 5032014.pdf | Projekty uchwał | | | | | | | | | |
| | Mr HAMBURGER S.A. formularz do wykonywanania prawa głosu przez pełnomocnika NWZ 03.2014 r..pdf | Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika | | | | | | | | | |
| | Mr HAMBURGER S.A. pełnomocnictwo osoby fizyczne NWZ 03.2014 r..pdf | wzór pełnomocnictwa- osoby fizyczne | | | | | | | | | |
| | Mr Hamburger S.A. pełnomocnictwo osoby prawne NWZ 03.2014 r..pdf | wzór pełnomocnictwa- osoby prawne | | | | | | | | | |
| | Mr Hamburger S.A. informacja o ogólnej liczbie akcji NWZ 03.2014 r..pdf | informacja o ogólnej liczbie akcji NWZ | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
|---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | MR HAMBURGER SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MR HAMBURGER S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-530 | | Dąbrowa Górnicza | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Katowicka | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 32 264 56 62 | | +48 32 264 56 62 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@mrhamburgersa.pl | | www.lesneruno.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-22-03-219 | | 017246742 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-02-17 | Tomasz Miernikowski | Prezes Zarządu | Tomasz Miernikowski |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
