NOTORIA SERWIS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Notoria Serwi...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-05-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NOTORIA SERWIS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Notoria Serwis S. A. na dzień 18 czerwca 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 399 §1 oraz art. 4021 ? 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), Zarząd Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Miedzianej 3A/17, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331515 ("Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2013 roku o godz. 8.30. w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Miedzianej 3A/17. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012; sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012; wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012. 9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2012. 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012; b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012; c. sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012; d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012; e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej
Notoria Serwis S.A. 12. Zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw wraz z formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia znajduje się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki www.notoria.pl. Ponadto na stronie internetowej Spółki zostanie również zamieszczona dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu. Załączniki: - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ (zalacznikkomunikat10zwolanieZWZ.pdf) - Projekty uchwał (zalacznikkomunikat10projektyuchwal.pdf - Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne (zalacznikkomunikat10wzorpelnomocnictwaosobafizyczna.pdf) - Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (dla osób fizycznych) (zalacznikkomunikat10formularzosoba_fizyczna.pdf) - Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (zalacznik_komunikat10formularzosobaprawna.pdf) - Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) (zalacznikkomunikat10wzorpelnomocnictwaosobaprawna.pdf) - Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia (zalacznikkomunikat10ogolnaliczbaakcjiiglosow.pdf) | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | zalacznikkomunikat10zwolanie_ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | | | | | | | | | |
| | zalacznik_komunikat10projekty_uchwal.pdf | Projekty uchwał | | | | | | | | | |
| | zalacznik_komunikat10wzorpelnomocnictwaosoba_fizyczna.pdf | Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne | | | | | | | | | |
| | zalacznik_komunikat10formularzosobafizyczna.pdf | Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (dla osób fizycznych) | | | | | | | | | |
| | zalacznikkomunikat10wzorpelnomocnictwaosobaprawna.pdf | Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej | | | | | | | | | |
| | zalacznikkomunikat10formularzosoby_prawna.pdf | Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) | | | | | | | | | |
| | zalacznik_komunikat10ogolnaliczbaakcjiiglosow.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NOTORIA SERWIS S.A. | | usługi inne | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-814 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Miedziana | | 3A/17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 654 22 45 | | (22) 654 22 46 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | notoria@notoria.pl | | www.notoria.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-21-52-769 | | 016200212 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ